Провокация преступления при осуществлении оперативной деятельности

Оперативники при осуществлении своей деятельности опираются на закон «об оперативно-розыскной деятельности» (ОРД). Существует несколько видов ОРД: «прослушка», наблюдение, закупка, наведение справок, опрос и тп. Все эти действия называются оперативно-розыскными мероприятиями.
Нередки случаи, когда при осуществлении ОРД опера часто нарушают основной принцип своей деятельности – конспирацию. То есть, говоря простым языком, «косячат» или «палятся» и это приводит к тому, что объект наблюдения принимает меры, которые потом квалифицируют, как преступление.
К примеру, если опера следили за автомобилем и объект их «вычислил» и предпринял действия, чтобы оторваться от них, думая, что это бандиты и столкнул их в кювет, то такие действия объекта наблюдения квалифицируют, как преступление в отношении сотрудников полиции. Хотя здесь явно нарушен прицип конспирации и никто не видит преступление со стороны самих оперов. Хотя это безусловная обязанность прокуратуры – реагировать на такие нарушения.
А ведь в том самом законе «об ОРД» четко сказано, что оперативникам «запрещается
подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий», а такие действия формулируются, как подстрекательство.
А, как мы знаем, исходя из содержания ст. 33 УК РФ, подстрекательство есть склонение другого лица к совершению преступления. И это - полноценная форма соучастия в преступлении, ответственность за него наступает в соответствии с санкцией конкретной статьи Особенной части УК РФ. При этом преступление квалифицируется как совершенное в группе по предварительному сговору со ссылкой на ст. 33 УК РФ.

❗️Госдума во II чтении ввела штрафы за умалчивание о переводах от 600 тысяч рублей в год через иностранные кошельки, сообщает РИА Новости.

📍штраф за непредставление отчета составит от 20% до 40% перечисленной суммы

📍за нарушения в оформлении отчетности – от 2-3 тысяч рублей для граждан до 40-50 тысяч для юрлиц (при повторном нарушении до 20 тысяч и до 600 тысяч соответственно)

📍за задержку – до 1,5 тысяч рублей для граждан и от 20 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Бизнесмены составляют 15% от общего количества заключенных в СИЗО Москвы.  

❔Как не попасть в их число? Как защитить свою компанию и самого себя? Что нужно знать топ-менеджменту, чтобы не стать фигурантами уголовного дела? Как предупредить риски взаимодействия с государством?

Эти и другие темы будут обсуждаться на конференции Право.ru "Уголовно-правовая ответственность бизнеса 2021"
❕9 июня, Москва

Среди спикеров и делегатов представители органов власти, ведущие консалтинговые юридические фирмы, крупные корпорации.

Успейте купить билет со скидкой 1️⃣5️⃣% до 2 июня (включительно). При регистрации укажите, пожалуйста, промокод CRIMTELEGRAM.  

Посмотреть программу и зарегистрироваться https://clck.ru/V3SF5

Задать вопрос https://t.me/ijdementieva

До встречи!

Еще раз про обязательную вакцинацию

Новость о том, что в каком-то регионе вакцинацию решили сделать обязательной (сразу скажу,  что слово «обязательная» уже убрали), разорвало мой телеграмм. Поэтому отвечу коротко:  
1. Пока вакцинация в России является добровольной.  Никто не имеет права обязать вас вакцинироваться.  
2. Работники отдельных профессий подлежат обязательной вакцинации только в соответствии с Перечнем работ, выполнение которых требует проведения профилактических прививок.  
3. Если  ваша профессия есть в перечне, то необходимо ознакомиться с Календарем прививок.  В нем указано, какие прививки нужно сделать работнику конкретной профессии и их периодичность. Вы можете запросить в медицинском учреждении заключение о противопоказаниях. Но если их нет, то все прививки, указанные в календаре, надо будет сделать.
Работники, подлежащие обязательной вакцинации, вправе отказаться от прививки, даже если медицинские противопоказания к ее проведению отсутствуют. Но законодательством предусмотрены последствия такого отказа. Они указаны в п. 2 ст. 5 Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
Более подробно о вакцинации я рассказывал в своём видео.

⚡️Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, итоговом чтении закон о временном запрете на избрание в любые российские выборные органы власти для лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций.

Что такое срок давности?
Срок давности - это срок, по окончании которого лицо не подлежит дальнейшему уголовному преследованию, даже если лицо,  по мнению следствия или суда, совершило преступление. Почему такие сроки предусмотрены? Есть две причины: первая – гуманизм, вторая – экономия бюджета. Как третью можно добавить улучшение статистики.  

Когда применяется?
Срок давности по преступлениям небольшой тяжести (максимальное наказание – до трёх лет) - 2 года, средней тяжести (наказание – от трёх до пяти лет)  - 6 лет, тяжким (наказание от пяти до десяти лет)   - 10 лет, особо тяжким (наказание – от 10 лет) - 15 лет. К примеру, если человек совершил мошенничество в особо крупном размере ( наказание - до десяти лет), а факт преступления был раскрыт спустя 11 лет, то уголовное преследование должно быть прекращено за истечением срока давности – 10 лет.  
Но есть преступления, в отношении которых срок давности не применяется, - это преступления против человечности. Пример – военные преступники Второй Мировой войны, которых искали вплоть до 1968 года.  
В нашей стране срок давности не применяется по 11 статьям УК: военные преступления, это все преступления террористической направленности, захват заложников, если хотя бы один из заложников был убит.

Усмотрение суда
Кроме того, в УК РФ есть перечень преступлений, по которым вопрос о применении срока давности остается на усмотрение суда и решается в каждом случае индивидуально. Это все преступления, за которые может быть назначено пожизненное заключение. Яркий пример - дело Фургала. Там преступление, в котором он обвиняется, совершено более 15 лет назад, но, тем не менее, установлено усмотрение суда, который и решил, что можно привлекать к ответственности.  

Когда начинает?
Срок давности начинает течь со дня совершения преступления и течет до дня вступления приговора в законную силу. Но течение срока давности приостанавливается на период, когда человек объявлен в розыск. Освобождение от уголовной ответственности за истечением срока давности не является реабилитирующим основанием.

Основное из закона о запрете избираться экстремистам (только что Госдума приняла в окончательном чтении):

1️⃣ Вводится полный запрет участвовать в выборах в качестве кандидатов (пассивное избирательное право) на федеральном, региональном и местном уровнях (не только Госдума)

2️⃣ Касается учредителей, руководителей, замов как основной структуры, как и региональных подразделений (запрет на 5 лет), а также участников, работников, членов и иных лиц, причастных к деятельности (запрет на 3 года)

3️⃣ К иным лицам, причастным к деятельности, закон относит тех, в отношении которых суд установил факт предоставления денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи. Сюда относятся все, кто жертвовал деньги ФБК и штабам Навального. Это пункт вызывает основные вопросы — отдельной процедуры признания человека причастным к экстремистской деятельности (если это не уголовное дело) в России нет. Закон ее не вводит. Участие в деятельности экстремистской организации — это преступление. Осужденных за экстремизм и раньше к выборам не допускали. Возможно, в рамках дела ФБК прокуратура представит в суд список лиц, причастных к его деятельности, и таким образом определит круг лиц, которым будет запрещено выдвигаться на выборах. Но это очень криво, поскольку у каждого из списка есть право на защиту, на участие в этом процессе и на обжалование, т.к. его/ее права напрямую затрагиваются.

4️⃣ Запрет имеет обратную силу — для руководителей/учредителей в течение трех предыдущих лет, для членов/работников/участников/иных лиц — в течение года. То есть суд может признать организацию экстремистской, и лица, принимавшие участие в ее деятельности до этого момента, поражаются в избирательных правах.

5️⃣ Лица, причастные к деятельности экстремистской организации по решению суда, при этом в Перечень экстремистов Росфинмониторинга не попадают, поскольку для этого нужно быть фигурантом уголовного дела. Тем самым возникает новое понятие «недоэкстремистов» — люди сотрудничали с законной зарегистрированной организацией, ее впоследствии суд признает экстремистской, они временно поражаются в избирательных правах, но в полной мере экстремистами (с блокировкой счетов, уголовным преследованием и прочими последствиями) не становятся.

Нет предела у беспредела, конечно.

Как и за что штрафуют соцсети

Роскомнадзор начал широко использовать административные санкции в отношении соцсетей, которые были введены с 2021 года.  
Напомню, что 30 декабря прошлого года в КОАП были внесены изменения, которые за неудаление информации владельцем ресурса, «когда такая обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством», предусмотрен штраф  до 4 млн. рублей. (Часть 2, ст. 13.41).
Ярким примером стало кейс c Facebook. РКН составил в отношении соцсети 8 протоколов.  
Мировой судья судебного участка №422 Москвы оштрафовал Facebook по этой статье по восьми протоколам на 26 млн рублей из-за отказа удалить «запрещенную информацию» по требованию Роскомнадзора. Рассмотрения ожидают ещ 4 протокола, которые должны рассмотреть 10 июня.  
Напомню, что ранее за распространение информации о массовых публичных акциях суд оштрафовал Twitter - на 8,9 млн. рублей, Google - на 6 млн. рублей, Telegram - на 5 млн. рублей, «Одноклассники» - на 4 млн. рублей, TikTok - на 2,6 млн. рублей, а «ВКонтакте» — на 1,5 млн. рублей.

​​Как привлекают к ответственности судей
Мы часто встречаем истории, когда судья по разным причинам становятся виновниками ДТП и, поскольку они являются спецсубъектами, привлечение их к ответственности требует соблюдение отдельного порядка.
Забегая вперёд, скажу, что, на мой взгляд, эта процедура - узаконенная коррупционная составляющая.
Итак, при ДТП инспектор ГИБДД,  составив схему ДТП, получив объяснения,  протокол не составляет, а материал по факту ДТП направляет в региональную прокуратуру, согласно приказу 645 Генпрокуратуры РФ.
Если материал составлен правильно и установлен состав правонарушения, прокурор  субъекта направляет ходатайство на  имя Генерального прокурора РФ, в котором он просит последнего обратиться в Верховный суда, для получения согласие на привлечение судьи к административной ответственности.
Если Генпрокуратуру устраивают направленные материалы, генпрокурор подписывает представление в ВС РФ, которое рассматривается в течение 10 дней и по результатам рассмотрения выносится заключение о даче согласия на привлечение судьи к ответственности или отказе.

И только после всего описанного инспектор получает материал  для рассмотрения и принятия решения по существу.

Разве это нормально?

Погашение долга до начала банкротства должника правомерно

Интересное дело про то, как кредитор выиграл дело по взысканию оспоренных финансовым управляющим сумм. Кредитор взыскал часть средств в рамках исполнительного производства. В этот период возбуждено дело о банкротстве должника и оставшиеся требования кредитора были включены в третью очередь.
Финансовый управляющий заявил иск о признании сделок по перечислению суммы долга в рамках исполнительного производства недействительными. Они были совершены с предпочтением перед другими кредиторами. Он посчитал, что кредитор должен был знать о неплатежеспособности должника. Все судебные инстанции заявление удовлетворили.
Но ВС указал, что суды не учли то, что исполнительные производства были возбуждены на основании исполнительного листа самого кредитора. На момент совершения сделок по возврату долга других исполнительных производств не было. Дело вернули на новое рассмотрение.
Определение ВС РФ от 23.01.2020 N 306-ЭС19-14691

С начала года в силу вступили изменения в ФЗ «О защите судей, правоохранительных и контролирующих органов». Изменения интереснейшие, поскольку, во-первых, вводят понятие «близкий» (да-да, просто «близкий» без добавления «родственник»). И вот данные об этом «близком» и его имуществе тоже запрещены к публикации.
Во-вторых, теперь для сокрытия данных о силовиках или судьях не обязательно, чтобы была угроза жизни, здоровью или имуществу.  Данные могут быть скрыты и без наличия угрозы.
Подробно поговорим об этом сегодня в 16:05 на «Эхо Москвы».

https://youtu.be/RDNuyp5xJjc

Вы «брали» кредит, о котором вы не знали

Люди часто страдают от того, что недобросовестные сотрудники банков оформляют на них кредиты для вывода средств, о которых сами люди узнают из повесток в суд или к следователю. Схема простая: на вас оформляют кредит, вы об этом не знаете. У банка отзывают лицензию – дела переходят к АСВ, которое подает на вас в суд и требует вернуть кредит.

Если вы узнали о своем кредите до того, как вас вызвали в суд, то необходимо:
✔️незамедлительно обратиться в банк для получения договора и справки о долге, на основании которого возникли денежные обязательства.
✔️сообщить банку, где был выдан кредит, о необходимости проведения служебной проверки;
✔️обратиться в правоохранительные органы с заявлением о проведении проверки по факту мошенничества,
✔️а также обратиться с исковым заявлением в суд о признании кредитного договора недействительным.

Если вас уже вызвали в суд, то:
1. Необходимо ходатайствовать о предоставлении банком подлинных экземпляров кредитных договоров и поручительства, расходные кассовые ордера, платежные поручения в подтверждение перевода денежных средств или иные документы, содержащие подпись заемщика о получении им денежных средств наличными со счетов.
2. Следует запросить у банка или его представителя документы, подтверждающие принадлежность данного банковского счета заемщику и наличие у него права распоряжаться поступившими на счет кредитными средствами, так как списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента.
3. Требовать назначения проведения почерковедческой экспертизы с целью установления кем была выполнена подпись: ответчиком или иным лицом.
4. Истребовать видеозапись за тот день и час, когда по представленным документам была заключена сделка.
Предоставить иные доказательства, например, подтверждающие факт вашего отсутствия в месте заключения договора (посадочные, отметка в загранпаспорте, справка из места госпитализации и тп).

В настоящее время в законодательстве нет четкого алгоритма возмещения расходов потерпевшего по уголовному делу, если оно было прекращено по нереабилитирующему основанию, а также механизма индексации такого возмещения.
КС признал такое положение дел не соответствующим Основному закону: возмещению подлежат в полном объеме все необходимые и оправданные расходы на выплату вознаграждения представителю потерпевшего (в том числе до формального получения статуса потерпевшего), которые должны быть подтверждены документами, - указал суд, - в том числе расходы, связанные с обжалованием отказа в возбуждении уголовного дела, поскольку оно в дальнейшем было возбуждено.
Возмещение производится с учетом уровня инфляции. Если же потерпевший и уполномоченные должностные лица расходятся в размере возмещения, их разногласия должен разрешить суд.

Для чего запретили проносить телефоны в колонии?
Как мы все знаем, Госдума приняла закон, который запрещает адвокатам проносить телефоны, диктофоны и фотоаппараты на территорию колоний. Чтобы мы с вами не говорили, что закон принят, чтобы мы не могли фиксировать следы пыток, законодатель разрешил использовать фотоаппараты, но их применение разрешено только в специальных помещениях и только, чтобы фотографировать материалы дела. При этом при использовании фотоаппарата осужденный присутствовать не может.  
Я напомню, что в СИЗО уже давно запрещено проносить телефоны или иную технику с целью ограничить вмешательство обвиняемого в процесс расследования. Но после приговора, когда осужденный уже ни на что повлиять не может, нет никаких оснований для запрета проносить технику в колонию.
Кроме того, Верховный Суд РФ в своем решении указывал на незаконность запрета адвокату использовать телефон в колонии.
Резюмируя:
1.Запрет позволит скрывать преступления сотрудников колонии в отношении осужденных.
2. Тем самым это ограничит право на защиту и работу адвоката в целом.
Оперативники вопреки закону (нарушение адвокатской тайны) легко могут получить записи встреч адвоката с осужденным в колонии.

Врачам облегчат

В Госдуме во втором чтении рассматривают поправки в ст. 228.2 УК РФ (Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ). В статью хотят внести изменение, касающиеся случаев неосторожного нарушения правил при осуществлении медицинской деятельности, если утрата наркотических или психотропных веществ не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам. Факт утраты фиксируется комиссией в порядке, установленном Минздравом по согласованию с МВД.
Речь идет, например, о ситуациях, когда медработник случайно разбил ампулу с таким препаратом. При этом норма будет иметь обратную силу.
Напомню, что сейчас за нарушение правил хранения, учета отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств наказывается исправительными работами и запретом заниматься фармацевтической деятельностью до 3 лет. И это безо всякого умысла.

Номинальный директор компании

Часто бизнес так организован, что фактические руководители формально не участвуют в компании, но фактически руководят ею и принимают решения. Какова в таком случае директора, который формально присутствует в компании. Когда речь заходит об ответственности перед кредиторами, то такой номинальный руководитель не утрачивает статуса контролирующего должника лица, несмотря на то что не обладает фактическими возможностями оказывать влияние на его деятельность.
Номинальный и фактический руководители несут субсидиарную ответственность, предусмотренную Законом о банкротстве.
И вот вам практика:  АСГМ своим определением от 25.10.2019 по делу № А40-146414/19 отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о привлечении генерального директора ООО к субсидиарной ответственности на сумму 52.058.858, поскольку фактическим владельцем компании был другой человек, копии документов, доверенность были выданы на третье лицо, которое занималось регистрацией ООО, в материалах дела не имелось ни одного документа должника, подписанного лично гендиректором, гендиректор имел постоянно место жительство в ином регионе.
Но «девятка» в апелляции отменила такое решение: несмотря на формальный статус руководителя, презюмируется, что номинальный руководитель является контролирующим лицом, являясь дееспособным лицом, могла и должна была осознавать последствия совершенных ею действий, а также имела возможность оспорить действия регистрирующего органа по внесению записи в ЕГРЮЛ, либо отменить выданную доверенность. Кассация «засилила» такую позицию.
Вывод: номинальный директор будет нести субсидиарную ответственность. Про уголовную я уже молчу.

Исключение компании из ЕГРЮЛ
не освобождает от долгов перед кредиторами

Согласно статье 21.1. закона «О госрегистрации юрлиц…», если организация 12 месяцев не использует счета и не подает налоговую отчетность, фирму ликвидируют как недействующую. Многие ошибочно думают, что такой вариант поможет уйти от долгов. Конечно, любой арбитражник скажет, что долги можно взыскать с собственников или КДЛ. Но есть требование закона - долги должны возникнуть из-за недобросовестных или неразумных действий указанных лиц. Но как это доказывать, если компания ликвидирована и нет никакой документации.
На проблему в очередной раз обратил внимание Конституционный суд при рассмотрении жалобы потребителя-физлица. Суд сформулировал позиции, которые могут использовать и кредиторы-юрлица:
• кредиторы ограничены в доказывании того, что КДЛ вели себя неразумно и недобросовестно;
• перенос бремени доказывания исключительно на кредиторов нарушает процессуальное равенство сторон;
• контролирующие лица должны исчерпывающим образом пояснить, почему компанию исключили из реестра. Иначе они должны доказывать свою добросовестность.
Суд постановил, что в делах по искам потребителей-физлиц действует презумпция недобросовестности контролирующих лиц.

За последние 5 лет процент привлечения к субсидиарной ответственности увеличился в 15 раз - с 4% до 59%. В 2019-м году с помощью субсидиарной ответственности просужено почти в 150 раз больше долгов, чем в 2015-м: 3,1 млрд руб. против 440,5 млрд руб. В 2020-м году – 395,3 млрд рублей, при том, что мораторий на банкротство действовал 9 месяцев 2020 года.
Кстати, осенью этого года ожидается большая волна привлечений к субсидиарной ответственности по банкротствам после «пандемийного моратория».
Я тут подумал, а почему бы не рассказать вам все о субсидиарной ответственности: когда возникает, за что привлекают, как доказывают и, самое главное, как не попасть под «субсидиарку» и что делать, если уже привлекли к ней.   Кроме этого, разберем ваши конкретные кейсы. Все это мы планируем обсудить на нашем бизнес-завтраке 7 июня.
Обещаю, что после завтрака вы сможете понять риски привлечения к субсидиарной ответственности, избежать ее возникновения и подготовить почву для защиты от субсидиарной ответственности.
Конечно же, я должен сказать, что количество мест ограничено.
Начни неделю с важного и полезного – зарегистрируйся на бизнес-завтрак.

Поздравляю коллег!
Я не скажу, что сегодня особенный праздник, но не отметить этот день тоже нельзя.
Многие говорят, что адвокаты в наших судах не решают ничего (иногда они правы), но, если бы все так считали, мы бы точно остались без работы.
Конечно, мы живем далеко не в идеальном правовом государстве, но, тем не менее, мы не совсем дошли до стадии, когда адвокат выполняет функцию статиста (хотя упорно идем в этом направлении).
Я уверен, что мэтры адвокатуры, которые появились после известных реформ второй половины 19 века даже не предполагали, что им выпадет счастье работать в открытых процессах с присяжными и, тем более, выигрывать дела у чиновников и госучреждений.
Поэтому у нас все еще есть надежды, что правосудие у нас будет не хуже, чем у других развитых цивилизованных стран, и мы с вами еще сможем рассказывать друг другу, как беспристрастны наши суды и какие справедливые приговоры они выносят!
С Днем Адвокатуры!

@ruarbitr  рассказывает о самых громких судебных процессах, бизнесе детей министров, мутных закупках госкорпораций, серых схемах чиновников.

https://t.me/ruarbitr

☑️как ссора партнеров АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнёры» принесла компании убытки на 2 млн. долларов?
☑️почему Судебный департамент при Верховном суде тратит миллионы на книги авторства председателя Верховного суда?;
☑️кто банкротит Издательство «АСТ» с многомиллиардными оборотами?
☑️зачем дочка «Росатома» размещает заказ на мониторинг блога Навального?;
☑️каким образом государственный Телеканал 360 отдаёт основные подряды компаниям своих сотрудников?;
☑️из-за чего судятся каскадёр Иншаков и сенатор Клишас?
☑️почему дочка «ВТБ» размещает заказы на оказание юридических услуг у компании однокурсника своего зампреда?

О бизнесе депутатов Госдумы читать по тегу #бизнесдума

https://t.me/ruarbitr