Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 30 мая
владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, а также его брата экс-сенатора
Магомеда Магомедова, являющегося гендиректором группы. Оба они являются фигурантами дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159), создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), и растрате (ч. 4 ст. 160).
По версии следствия, ущерб от действий совладельцев
«Суммы» составляет
2,5 млрд рублей. Подчеркивается, что местонахождение пропавших средств пока не установлено. Предполагается, что они были ввыведены в офшоры. Также, согласно материалам суда, дело о хищениях было возбуждено 5 декабря 2014 года, с ним в одно производство был соединен ряд других уголовных дел по статьям 159, 160 и 210. Срок следствия продлен до 5 августа 2018 года. Прокурор в свою очередь уточнил, что речь идет о семи объединенных делах.
Также под стражу до 30 мая заключен третий фигурант дела - глава подконтрольной «Сумме» строительной компании «Интекс»
Артур Максидов, которому вменяют создание преступного сообщества или участии в нем с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК) и мошенничество (ч. 4 ст. 159). По версии следствия, он совершил
«умышленное корыстное преступление», а также отказался помогать следствию, сообщая ложные версии произошедшего.
Примечательно, что гособвинение представлял прокурор
Сергей Бочкарев, заместитель начальника управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел. Именно он отстаивал позицию прокуратуры в ходе рассмотрения иска об обращении в доход государства имущества экс-полковника ГУЭБиПК МВД
Дмитрия Захарченко. В начале этого году
Бочкареву был присвоен чин госсоветника юстиции 3-го класса, соответствующий званию генерал-майора юстиции.
