Size: a a a

Offshore Channel Chat

2019 November 25

S

Sergey A. Nesterenko in Offshore Channel Chat
ГК, как получить - 2. L1 (ИМХО) была вполне возможна и продаваема в 90-ые. Сейчас (с российским паспортом, про другие не знаю,) даже с реальными бизнесами типа причал, скажем, во Владивостоке, пароходы, склады и пр., попытка реализовать что-    то подобное, скажем, в Сиэтле,  имеет немного шансов на успех.
А инвестиции и/или затраты на реальный бизнес почти сравнимы с ЕВ-5 и, в отличие от ЕВ-5, невозвратны.

А вот «особо одаренные» - вполне работающая история, только не задним числом искать достоинства, а готовиться пару лет: участвовать в конференциях (если не приглашают, всегда можно спонсором:)), публиковать статьи, патенты и пр. Расходы, по сравнению с другими вариантами, ничтожны. А если ещё и кандидат наук - так вообще красота.
источник

S

Sergey A. Nesterenko in Offshore Channel Chat
Alexander Zakharov, PhD
Все зависит от того, с кем поведёшься, это факт. Бывает, и вожатый ошибается :)
Александр, так и я об этом же. Попасть везде можно, так же, как и найти ликвидную недвигу на Кипре можно, с другой стороны. Но в Штатах риск «попасть» все-таки гораздо меньше
источник

R

ReggroupLTD in Offshore Channel Chat
Viktor Ageyev
А с компаниям работающим с криптовалютой / блокчейн счета открываете (обменики, биржи)? Есть ли API к счету для автоматизации операций? И в какой юрисдикции банк?
Добрый день!
Ответил в личку
источник

H

Houston Payment in Offshore Channel Chat
Подскажите, может кто-то слышал про Bank of Kunlun Co Ltd
источник

EB

Ed Bag in Offshore Channel Chat
источник

H

Houston Payment in Offshore Channel Chat
ну да, там  был какой-то скандал связанный с иранской нефтью, но вроде как уже время прошло. В общем интересно ваше мнение, с этим банком можно связываться?
источник

EB

Ed Bag in Offshore Channel Chat
ну, если рассматривать этот случай "как банк это потенциальный клиент а я, типа, комплайнс, как сейчас в параноидальных банках", то, чисто судя по заголовку и другим похожим статьям как результат поиска в гугле - я бы дал отказ )) зачем мне потенциальные проблемы...  но так отказ был бы большинству банков учитывая последние скандалы )) отделам корр отношений нынче не легко...
источник

H

Houston Payment in Offshore Channel Chat
короче все неодноазначно, я понял. Спасибо)
источник

EB

Ed Bag in Offshore Channel Chat
но у вас наверное случай особенный, раз именно этот банк всплыл, так что я бы искал спеца по Азиатскому банкингу.
источник

S

Sergey A. Nesterenko in Offshore Channel Chat
Именно так все и было: хотели, как лучше (развить неразвитое), а проучилось как всегда: народ подсуетился, и зарабатывает в приятных для жизни и бизнеса местах. 811 РЦ на начало ноября
источник

S

Sergey A. Nesterenko in Offshore Channel Chat
Да, я в курсе конечно трёх лет и пр. Но речь не о том, как американцы резидентность считают, а о том, как использовать Соглашения себе во благо
источник

I

ISO 9001:2015 in Offshore Channel Chat
Sergey Kusnetsov
Уже обсуждали с другом чате. Это пока зарабатываешь. А пока учишься - живешь на зп вполне норм
можно мне тоже ссылку, пожалуйста?
источник

SK

Sergey Kusnetsov in Offshore Channel Chat
ISO 9001:2015
можно мне тоже ссылку, пожалуйста?
Блин да нет никакой ссылки. Общаемся с друзьями экспатами, у кого то дети учатся в штатах. Всё.
источник

SG

Stepan Gudz in Offshore Channel Chat
все хотели получить ссылку на чат, где не обсуждают крипту, кипрс и румынские паспорта, но не тут-то было...
источник

EL

Erick Lee in Offshore Channel Chat
да можно и по 500, чего уж
источник

EC

E C in Offshore Channel Chat
Потом группу продать в какой нибудь консалтинг
источник

V

V in Offshore Channel Chat
ID:0
🇷🇺 #Россия Валютный контроль «изменения на ходу»

🔴 По смыслу изменений, которые должны были с 01.01.2020 вступить в силу, обязательным было одновременное выполнение следующих условий:
- банк расположен на территории иностранного государства - члена ОЭСР или ФАТФ,
- и такое иностранное государство осуществляет обмен информацией с Россией в рамках CRS или посредством международногодоговора.

⚠️ Теперь критерием «хорошей» страны будет не ее одновременное участие в ОЭСР/ФАТФ и СRS, а:
- либо членство в ЕАЭС (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика),
- либо обмен финансовой информацией с Россией в соответствии с CRS или м/н договором.

(2) Изменения в часть 5.1 ст.12 закона о валютном регулировании.

Изменения коснулись не только ч.5.2, но и ч.5.1 ст. 12, и для некоторых физических лиц ситуация ухудшится.
Так, теперь для того, чтобы иметь возможность зачислять денежные средства на зарубежный счет по разрешенным основаниям, предусмотренным абзацем 2 ч. 5.1 ст.12 ФЗ-173, также необходимо, чтобы счет физического лица был открыт в банке, отвечающем одному из вышеуказанных условий - членство в ЕАЭС или CRS.
Соответственно, физические лица-резиденты, имеющие счета, например, в банках США, Великобритании и Турции, после вступления в силу изменений будут существенно ограничены в использовании таких счетов.
В частности, эти страны являются членами ОЭСР/ФАТФ и в текущей редакции относятся к числу «хороших» стран, в то время как критериям новой редакции эти страны отвечать не будут.
Перечень операций, указанных в ч.5.1 ст.12, оставлен закрытым.

Изменения в части 5.1 и части 5.2 ст.12 закона о валютном регулировании будут распространяться на правоотношения, возникшие с ‼️01.01.2018.

https://sozd.duma.gov.ru/download/633362E9-C692-4C3B-8633-94B34E8B9616

Часть из обзора PWC:

https://www.pwc.ru/ru/legal-services/flash-reports/flash-142-213-rus.pdf
Просветите, кто в теме, "осуществляется обмен с РФ" - неужто британцев за отказ дать информацию в рамках CRS реально могут выкинуть из "белых списков"?
источник

A

Anthony in Offshore Channel Chat
Александр Марков
Коллеги, Приветствую! Подскажите пожалуйста в какой платёжке открыть корпоративный Счёт на шведскую компанию? Конечный бенефициар гражданин России, два директора Эстонцы.
Intergiro
источник

EL

Erick Lee in Offshore Channel Chat
вернись в тот чат, ага
источник

А

Андрей in Offshore Channel Chat
Александр Марков
Коллеги, Приветствую! Подскажите пожалуйста в какой платёжке открыть корпоративный Счёт на шведскую компанию? Конечный бенефициар гражданин России, два директора Эстонцы.
Bilderlings
источник