Я может и удивлю тебя, но принять фонд или долю фонда или бумаги нет проблем) и в Латвии и в перечисленных странах. Проблема в том, что с ними ничееего не сделать)

А по поводу сравнения острова и Латвии - у вас лучше климат и хуже обслуживание (я про финансы). Все)

Bank of Cyprus отказался принимать обычный регулярный платёж из латвийского банка ещё пол года, так что острове тоже есть свои нюансы)

А _в_ эстонию?

На меня орали когда из эстонии деньги пришли. Сказали что я нехороший человек.

И что делать простым кипрским международным бизнесменам? В двух словах

Про латвию вам уже сказали. Мгновенное закрытие счета на острове инфа сотка. Латвия разве считается уже оффшором?

Любой перевод из ЛВ и закрытие?)

Три дня кровавого поноса и потом смерть. Compliance в IBU будет долго разбирать, а потом скорее всего выкинет васю на мороз

Личный опыт SGBCy

Хорошо что счёт хоть открыли, нам голову морочили, а мы им, целый год. В итоге отказали в открытии.

Вопрос чистоты. 1. Если констатированы основания для сигнала в органы, то сигнал в органы- потом блокировка от органов и разбирательство органами. В случае органами признания грязными деньгами- конфискация в бюджет. 2. Если есть вопросы- их задают . Клиент отвечает, либо не отвечает. Либо дает ответы не позволяющие полноценно принять решение - мол документов нет! Но и негатива нет. То тут непонятно- пока это будет просто висеть. Но !!!! Еще даже не закончили с физиками. Потом будут и сиа и татк далее  а когда дойдут до бво и прочих островов уже и будет более понятен механизм.

Про фонды аблв, начну с того что попробуйте их переведите на кипр:) какой кипрский банк в латвийском депозитарии представлен?:))) это бумаги на латвийской бирже выпущенные :)))

Фонды имеют два минуса - нет никакой процедуры четкой по изучению происхождения денег. они не в стадии самоликвидации- они вообще не понятно в какой стадии.  Надо обращаться к управляющему фондом . На мой взгляд надо требовать ликвидации. Но это от участников фонда зависит.

Теперь о втором минусе . На момент приостановки деятельности у фондов были остатки в деньгах в аблв ( купоны, реализация бумаг и так далее) эти деньги идут в конкурсную массу. Они не попадают под гарантии 100к так как от проф участника. И они не забаланс- это баланс. Таким образом у вас доля 100 . В которой 98 это бумаги рыночные с котировкой , но 2% это деньги , но пока они не веонулись это непонятно 2 или 1 или 0 ? То есть нельзя реализовать сходу долю по ее цене ( цену считают из котировок  потрынку и денег по номиналу)

Потому мое мнение что вкладчики могли бы подать на ликвидацию дальше идти по процедуре как банка . Хотя бы было бы понятно что происходит. Но вкладчики фондов это узкий круг .  Это их должно быть решение . Которое должно быть опять же с управляющим.

Не соглашусь:) лотерея :) да возвращали платежи очень часто в 2018 году после аблв. Сейчас возвратов от киприотов не видел давно. Но они были причем очень странные :) доходило до маразма :) даже платежи самих банков , связанных с банковской хоз деятельностью:)

Но опять же и клиентов стало меньше на кипре- туда поток платежей тоже стал в разы меньше. Так что не могу быть объективен в части статистики в пропорциях. Но платежи с латвийских банков на кипр идут. Как и в обратную сторону.

Если уж за Кипр заговорили , то у Кипра есть огромный минус для корпоратов . Это невозможность работы с Турцией.  Что сильно ослажняет жизнь как и обычным коммерсам , так и тем чьи контрагенты радостно пооткрывались в турции как аналоге оффшорного обслуживания

Доброе утро,
CDB, HB, AstroBank - платят на Турцию. Самое главное, чтобы получатель был реально в Турции, а не замаскированный Северный Кипр 😄 Иначе, действительно, для р/счёта будут последствия, несовместимые с жизнью

Про на Турцию не слышал. Обычно к нам приходят те кто не могут из Турции получить. Мол турки отказываются платить и на кипрские банки и на кипрские компании.