А
смотря в каком случае. в процессе ликвидации банка или просто в процессе деятельности?
Size: a a a
2019 September 20
C
В разрезе аблв
N
В разрезе аблв
Понятие «презумпция виновности» включается.
А
тут сложнее. у них самоликвидация.. на сколько это возможно.
вообще, если клиент не может доказать
происхождение средств, "дело" передается в прокуратуру, накладывается арест и средства потом "изымают".
это что качается ликвидных активов. дефолтные бумаги никому не нужны.. фонды подозреваю тоже
вообще, если клиент не может доказать
происхождение средств, "дело" передается в прокуратуру, накладывается арест и средства потом "изымают".
это что качается ликвидных активов. дефолтные бумаги никому не нужны.. фонды подозреваю тоже
N
тут сложнее. у них самоликвидация.. на сколько это возможно.
вообще, если клиент не может доказать
происхождение средств, "дело" передается в прокуратуру, накладывается арест и средства потом "изымают".
это что качается ликвидных активов. дефолтные бумаги никому не нужны.. фонды подозреваю тоже
вообще, если клиент не может доказать
происхождение средств, "дело" передается в прокуратуру, накладывается арест и средства потом "изымают".
это что качается ликвидных активов. дефолтные бумаги никому не нужны.. фонды подозреваю тоже
Какие ещё дефолтные бумаги?)))
А
Какие ещё дефолтные бумаги?)))
есть клиенты с неликвидными или дефолтными бумагами.
AS
Ребята из Латвии, есть вопрос такой.... а что происходит с деньгами по которым клиент не доказал чистоту? Я слышал версию, что они переходят типа на спецсчет под контроль государства и в общую массу кредиторки не попадают. Ну то есть это неинтересный актив и мотивации создавать проблемы по амл нету.
Источник? :)
N
есть клиенты с неликвидными или дефолтными бумагами.
Например?
N
есть клиенты с неликвидными или дефолтными бумагами.
Чтоб больше глупостей не появлялось, единственная нелеквидная бумага которая осталась, это суборды самого банка. Все)
А
субборд - не ценная бумага)
А
как минимум, у аблв были и облигации свои. вот это пример неликвида
N
как минимум, у аблв были и облигации свои. вот это пример неликвида
Хочешь я тебя удивлю?)
N
как минимум, у аблв были и облигации свои. вот это пример неликвида
«Свои» облигации приравнены к кэшу на расчётных счетах.
N
Источник? :)
А
«Свои» облигации приравнены к кэшу на расчётных счетах.
если это так, то я очень удивлен :)
N
если это так, то я очень удивлен :)
Не за что)
C
тут сложнее. у них самоликвидация.. на сколько это возможно.
вообще, если клиент не может доказать
происхождение средств, "дело" передается в прокуратуру, накладывается арест и средства потом "изымают".
это что качается ликвидных активов. дефолтные бумаги никому не нужны.. фонды подозреваю тоже
вообще, если клиент не может доказать
происхождение средств, "дело" передается в прокуратуру, накладывается арест и средства потом "изымают".
это что качается ликвидных активов. дефолтные бумаги никому не нужны.. фонды подозреваю тоже
Ну вот примерно это и имелось ввиду. А если клиент в рамках уголовного дела докажет чистоту? Ему должны вернуть средства.
Куда передаются арестованные средства на время таких разбирательств, когда аблв закончит процесс самоликвидации, а доказывание чистоты еще не закончено? В условную цитадель как оператора от государства? Где-то же хранятся такие средства.
Куда передаются арестованные средства на время таких разбирательств, когда аблв закончит процесс самоликвидации, а доказывание чистоты еще не закончено? В условную цитадель как оператора от государства? Где-то же хранятся такие средства.
А
Ну вот примерно это и имелось ввиду. А если клиент в рамках уголовного дела докажет чистоту? Ему должны вернуть средства.
Куда передаются арестованные средства на время таких разбирательств, когда аблв закончит процесс самоликвидации, а доказывание чистоты еще не закончено? В условную цитадель как оператора от государства? Где-то же хранятся такие средства.
Куда передаются арестованные средства на время таких разбирательств, когда аблв закончит процесс самоликвидации, а доказывание чистоты еще не закончено? В условную цитадель как оператора от государства? Где-то же хранятся такие средства.
на счете финансового контроля.
только аблв ликвидироваться будки будет лет 10
только аблв ликвидироваться будки будет лет 10
N
на счете финансового контроля.
только аблв ликвидироваться будки будет лет 10
только аблв ликвидироваться будки будет лет 10
Откуда у тебя эта информация) не понятно)
N
В целом, все очень просто)