Size: a a a

Offshore Channel Chat

2019 September 13

Д

Денис in Offshore Channel Chat
В основном, думаю, что некоторые перебегут в другие юрисдикции, например у некоторых (psst Revolut) европейская базовая лицензия, которая позволит им продолжать работать, в той же Эстонии есть закон о виртуальной валюте, некоторые перейдут под крыло какого-нибудь крупного банка, но бежать пока не стоит, ибо кто знает что будет дальше, Британия ведь не уезжает к Америке, а все также остаётся на своём месте рядом с Европой, просто выходит из Союза, но той же Швейцарии ничего не мешает ведь жить вне ЕС, и работать со всеми членами.
источник

EB

Ed Bag in Offshore Channel Chat
R B
День Добрый, друзья и коллеги. Я являюсь собственником обменника электронных валют, в т.ч. и крипты. Дошли до необходимости легализовываться). До сих пор действовали на физических акках в платежках. Требуется услуга консультационно-регистрационного характера), т.е. в какой юрисдикции лучше всего компанию зарегистрировать, лицензирование деятельности, счета банковские открыть. Вижу по конкурентам, все практически хостятся в Эстонии. Обоснован ли их выбор? Если кто оказывает подобные услуги под ключ, прошу в личку с портфолио). Кидалы мимо)
Если совсем все красиво и по белому и иметь реальный офис в юрисдикции с управляющей командой и не скупиться на legal opinion и тд, а также иметь запас времени и железной выдержки, то можно пробовать получить DLT лицензию в Гибралтаре. Там даже счет реально открыть по результату (но без гарантий).
Сложность получения лицензии сравнима с банковской...
Поэтому с начала 2018 года лицензии получили только 12 компаний, причем первая спустя год... фокус на голубые фишки. https://www.fsc.gi/regulated-entities/dlt-providers-38 а заявок было куча, все думали будет как в Эстонии 😂
Эстонская бумажка к сожалению ничего не дает, Мальта все скопировала с Гибралтара но процесс до сих пор не запущен и ни один банк там не готов бизнес брать.
Если еще интересно, лс, кину больше инфо.
источник

𝓜

𝓜𝓪𝔁 in Offshore Channel Chat
Ed Bag
Если совсем все красиво и по белому и иметь реальный офис в юрисдикции с управляющей командой и не скупиться на legal opinion и тд, а также иметь запас времени и железной выдержки, то можно пробовать получить DLT лицензию в Гибралтаре. Там даже счет реально открыть по результату (но без гарантий).
Сложность получения лицензии сравнима с банковской...
Поэтому с начала 2018 года лицензии получили только 12 компаний, причем первая спустя год... фокус на голубые фишки. https://www.fsc.gi/regulated-entities/dlt-providers-38 а заявок было куча, все думали будет как в Эстонии 😂
Эстонская бумажка к сожалению ничего не дает, Мальта все скопировала с Гибралтара но процесс до сих пор не запущен и ни один банк там не готов бизнес брать.
Если еще интересно, лс, кину больше инфо.
Гибралтар сам по себе почти весь "особенный", получение этой лицензии будем тем еще приключением) Плюс оч дорого
источник

EB

Ed Bag in Offshore Channel Chat
𝓜𝓪𝔁
Гибралтар сам по себе почти весь "особенный", получение этой лицензии будем тем еще приключением) Плюс оч дорого
+
знаю пару очень крутых бизнесов с крутой командой и продуктом, причем местные, имеющие опыт работы на едущиз должностях в банках, уже полтора года бьются.
источник

EB

Ed Bag in Offshore Channel Chat
ведущих
источник

𝓜

𝓜𝓪𝔁 in Offshore Channel Chat
Я знаю нескольких, кто пробовал, никто не получил там ничего пока, так что можно им только пожелать удачи, увы
источник

Д

Денис in Offshore Channel Chat
R B
Это не биржа) а обменник онлайн.
В принципе, если это именно обменник, то попробуйте Британию, почитайте по FCA, взнос не такой большой (вроде, если я не вру, то не больше 25 тысяч Фунтов), да ещё и потом можете на лэндинге писаться кипятком что все защищено британским агенством.
Но все обращение виртуальных денежных средств должно быть полностью под контролем, иначе потом от государства таких люлей получите, автоматическую блокировку всех своих банковских счетов.
Открытие счета без каких-либо больших проблем, достаточно недорогая юрисдикция, как может изначально показаться, да и ещё есть возможность роста в обычной финтех проект.

Минусов тоже очень много, но надо в это со всей головой окунаться с юристами.

P.s. Написал на основе своих знаний о юрисдикции, досконально Британское право в области финансов и юридических услуг не знаю.
источник

RB

R B in Offshore Channel Chat
Денис
В принципе, если это именно обменник, то попробуйте Британию, почитайте по FCA, взнос не такой большой (вроде, если я не вру, то не больше 25 тысяч Фунтов), да ещё и потом можете на лэндинге писаться кипятком что все защищено британским агенством.
Но все обращение виртуальных денежных средств должно быть полностью под контролем, иначе потом от государства таких люлей получите, автоматическую блокировку всех своих банковских счетов.
Открытие счета без каких-либо больших проблем, достаточно недорогая юрисдикция, как может изначально показаться, да и ещё есть возможность роста в обычной финтех проект.

Минусов тоже очень много, но надо в это со всей головой окунаться с юристами.

P.s. Написал на основе своих знаний о юрисдикции, досконально Британское право в области финансов и юридических услуг не знаю.
Спасибо.
источник

VA

Viktor Ageyev in Offshore Channel Chat
Дело не в эстонской лицензии, она вполне нормальная. Дело в том что банки в принципе не хотят открывать счета компаниям работающим с криптовалютами.
Тут некое идеологическое даже неприятие наблюдается со стороны банковской системы :) Банки признают что работать с критовалютами законно (причем даже без эстонской лицензии), но открывать счета не хотят.
источник

RB

R B in Offshore Channel Chat
Viktor Ageyev
Дело не в эстонской лицензии, она вполне нормальная. Дело в том что банки в принципе не хотят открывать счета компаниям работающим с криптовалютами.
Тут некое идеологическое даже неприятие наблюдается со стороны банковской системы :) Банки признают что работать с критовалютами законно (причем даже без эстонской лицензии), но открывать счета не хотят.
В таком случае какие платежки лояльно относятся к обменникам крипто? Из всех высказываний выше и вообще информации, которую нашел, оптимальным мне видится вариант: эстонская лицензия, счета в платежках (вопрос в каких), и возможность с платежек слать на криптобиржи для оборота последующего.
источник

A

Alex in Offshore Channel Chat
Насколько я понимаю обычно в таком кейсе, делпют 2 компании одна занимается фиатом, вторая криптой.
источник

A

Arina in Offshore Channel Chat
Viktor Ageyev
Дело не в эстонской лицензии, она вполне нормальная. Дело в том что банки в принципе не хотят открывать счета компаниям работающим с криптовалютами.
Тут некое идеологическое даже неприятие наблюдается со стороны банковской системы :) Банки признают что работать с критовалютами законно (причем даже без эстонской лицензии), но открывать счета не хотят.
Это не так
источник

©@

©® @β in Offshore Channel Chat
R B
День Добрый, друзья и коллеги. Я являюсь собственником обменника электронных валют, в т.ч. и крипты. Дошли до необходимости легализовываться). До сих пор действовали на физических акках в платежках. Требуется услуга консультационно-регистрационного характера), т.е. в какой юрисдикции лучше всего компанию зарегистрировать, лицензирование деятельности, счета банковские открыть. Вижу по конкурентам, все практически хостятся в Эстонии. Обоснован ли их выбор? Если кто оказывает подобные услуги под ключ, прошу в личку с портфолио). Кидалы мимо)
Сейшелы с лицензией на финтех можно попробовать
источник

A

Arina in Offshore Channel Chat
Alex
Насколько я понимаю обычно в таком кейсе, делпют 2 компании одна занимается фиатом, вторая криптой.
И это не совсем так. Только в случае, когда есть два сайта: 1) где норм монеты и шиткойны, и нет фиата (оно может быть хоть на любой остров); 2) есть нормальные монеты и фиат.
На примере бинанса и бинанса джерси
источник

A

Arina in Offshore Channel Chat
Счёт в Белоруссии не откроет только ленивый.
Вопрос как это ляжет на funds flow конкретного клиента.
Как данный счет (страну) воспримут его потенциальные (имеющиеся) партнеры на платежи in/out  (и, что важно(!) их банки/платежки)
источник

VA

Viktor Ageyev in Offshore Channel Chat
R B
В таком случае какие платежки лояльно относятся к обменникам крипто? Из всех высказываний выше и вообще информации, которую нашел, оптимальным мне видится вариант: эстонская лицензия, счета в платежках (вопрос в каких), и возможность с платежек слать на криптобиржи для оборота последующего.
"В таком случае какие платежки лояльно относятся к обменникам крипто?"
—- Платежки в основном нормально относятся к криптовалютам, за некоторыми исключениями. Transferwise блокировал платежи с криптобирж.
источник

VA

Viktor Ageyev in Offshore Channel Chat
©® @β
Сейшелы с лицензией на финтех можно попробовать
Сколько стоит лицензия на финтех на Сейшелах и какую деятельность в себя включает?
источник

VA

Viktor Ageyev in Offshore Channel Chat
Arina
Это не так
Что именно не так?
источник

©@

©® @β in Offshore Channel Chat
Viktor Ageyev
Сколько стоит лицензия на финтех на Сейшелах и какую деятельность в себя включает?
Это непонятно до конца, ибо там режим Sandbox еще, вот в понедельник пойду узнавать :) Судя по тому, что традиционные фин лицензии требуют УК всего 50к - думаю, будет недорого
источник

A

Arina in Offshore Channel Chat
Viktor Ageyev
Что именно не так?
Открывают счета.
Понятно что не консервативные громадные банки. Вопрос качества клиента.
источник