Телеграмм чат группы Offshorechat страница 857

День Добрый, друзья и коллеги. Я являюсь собственником обменника электронных валют, в т.ч. и крипты. Дошли до необходимости легализовываться). До сих пор действовали на физических акках в платежках. Требуется услуга консультационно-регистрационного характера), т.е. в какой юрисдикции лучше всего компанию зарегистрировать, лицензирование деятельности, счета банковские открыть. Вижу по конкурентам, все практически хостятся в Эстонии. Обоснован ли их выбор? Если кто оказывает подобные услуги под ключ, прошу в личку с портфолио). Кидалы мимо)

источник

11:07пожаловаться #11

AS

Armen Sarkisjan in Offshore Channel Chat

Ну наконец-то правильная постановка вопроса от криптовиков) обелиться! 👍👍👍

источник

11:10пожаловаться #12

A

Arina in Offshore Channel Chat

Эстония 🤦🏻‍♀️

источник

11:15пожаловаться #13

GB

George Bush in Offshore Channel Chat

R B

День Добрый, друзья и коллеги. Я являюсь собственником обменника электронных валют, в т.ч. и крипты. Дошли до необходимости легализовываться). До сих пор действовали на физических акках в платежках. Требуется услуга консультационно-регистрационного характера), т.е. в какой юрисдикции лучше всего компанию зарегистрировать, лицензирование деятельности, счета банковские открыть. Вижу по конкурентам, все практически хостятся в Эстонии. Обоснован ли их выбор? Если кто оказывает подобные услуги под ключ, прошу в личку с портфолио). Кидалы мимо)

Вопрос есть ли у Вас адекватный комплайенс офицер, который возьмёт на себя эту ответственность.

источник

11:19пожаловаться #14

Д

Денис in Offshore Channel Chat

George Bush

Вопрос есть ли у Вас адекватный комплайенс офицер, который возьмёт на себя эту ответственность.

Не думаю, ибо если они работали через счета физиков, и тем самым проводили перевод фиата в крипту и наоборот, то там было всем насрать куда деньги идут, и откуда

источник

11:20пожаловаться #15

GB

George Bush in Offshore Channel Chat

Денис

Не думаю, ибо если они работали через счета физиков, и тем самым проводили перевод фиата в крипту и наоборот, то там было всем насрать куда деньги идут, и откуда

Мы эту лицензию делать умеем, но что бы был нормальный счёт , надо доказать что такая организация соблюдает aml/cft

источник

11:21пожаловаться #16

Д

Денис in Offshore Channel Chat

George Bush

Мы эту лицензию делать умеем, но что бы был нормальный счёт , надо доказать что такая организация соблюдает aml/cft

Можно, в принципе, сделать сэндвич из Британии и Британских Виргинских Островов.
Кому надо в небольших объемах и все легально, делаем через FCA в Британии.
А у кого все херово, через Виргинские острова

источник

11:23пожаловаться #17

Д

Денис in Offshore Channel Chat

Вроде так большинство бирж криптовалютных и делает, и ничего не поделаешь, если спросят, то диверсификация рисков, да и оптимизация налоговая неплохая, только я не знаю, кто откроет банковский счёт компании, с таким направлением в этой юрисдикцией, а если быть белыми и пушистыми, и полностью обелить биржу, то Welcome to the London!

источник

11:25пожаловаться #18

A

Arina in Offshore Channel Chat

Или Гиб или Мальта

источник

11:28пожаловаться #19

RB

R B in Offshore Channel Chat

R B

День Добрый, друзья и коллеги. Я являюсь собственником обменника электронных валют, в т.ч. и крипты. Дошли до необходимости легализовываться). До сих пор действовали на физических акках в платежках. Требуется услуга консультационно-регистрационного характера), т.е. в какой юрисдикции лучше всего компанию зарегистрировать, лицензирование деятельности, счета банковские открыть. Вижу по конкурентам, все практически хостятся в Эстонии. Обоснован ли их выбор? Если кто оказывает подобные услуги под ключ, прошу в личку с портфолио). Кидалы мимо)

Это не биржа) а обменник онлайн.

источник

11:29пожаловаться #20