+1 очень рискованные вещи заявляете по Украине. Закон есть . То что его подвесили , для каких то своих урегулирований это временно

Привет! Кто-нибудь открывал счета удаленно в португальских банках? Можете кого-то посоветовать? Спасибо!🙂

Тут были люди ,кто легко открыл, а вот потом сложно закрывал :( думаю поделятся опытом

В этом случае, ожидаем украинцев в Швейцарии и Лихтенштейне. В обоих случаях substance и/или предъявительские акции помогут скрыть бенефициара и не отчитываться по КИК .

а где еще банки берут на обслуживаине компании с акциями на предъявителя? )) и как скрыть бенефициара поможет substance пока не особо понятно...

Какие прекрасные слова. Какие прекрасные вопросы. И как сладко пишет SwissConto про акции на предъявителя в Швейцарии и Лихтенштейне 😂

вы закон про КИК явно не читали, там сабстанс вообще по боку всем. Если бенефициар нал рез Украины то он должен все декларировать и платить

Ну зачем Вы так 🤦🏻 Пусть останется мечта 💭 что есть такая удивительная страна Швейцария 🇨🇭 , страна шоколада и молчаливых банков. Которые откроют счёт компании с далёких островов 🏝 с акциями на предъявителя🤣 в 2021 году и никому ничего не расскажут. 🤫 😂😂😂

Лихтенштейнский и швейцарские банки открывают счёта местным компаниям быстро и без проблем. Во многих случаях до сих пор не требуется substance, но с контрактами  на офис и с одним сотрудником на неполное время   будет лучше. Во всех юр.формах компаний должен быть один директор (не менее одного), имеющий гражданство или вид на жительство в одной из этих стран (FL, CH). Он имеет доступ к счету компании и является контактным лицом для налоговой. Автоматического обмена информацией нет, если компания имеет активный тип дохода. Если компания в форме AG - открытое общество, то возможно выпустить акции на предъявителя. Формально их надо зарегистрировать в течении месяца после смены акционера, но они могут быть с открытой датой. Вы правы, что substance сам по себе не обеспечивает сокрытия бенефициара. Для этого необходимо совокупность мероприятий. Но без substance сокрытие бенефициара возможно только в трасте или анштальте ( при определённом оформлении дополнительного устава). Эти формы интересны при пассивной форме доходов: рента, недвижимость, роялти,дивиденды etc. Substance же интересен для компании с активным типом доходов: продажи, консалтинг etc. В этом случае автоматического обмена нет, свободного доступа к реестру акционеров нет, возможны акции на предъявителя.

Закон 466 я читал.

Это да, но те же правила работают и для других более дешевых юрисдикций, компании в Швейцарии сами по себе не дешевый инструмент + сабстенс

Да. Вы абсолютно правы.

В Швейцарии будет дороже, чем на Кипре или на Сейшелах, например, организовать substance. Это решение клиентов, - какую юрисдикцию выбрать. Все же богатые выбирают швейцарские (лихтенштейнские) банки из-за надёжности и хорошего сервиса.

Substsnce в Швейцарии вполне можно организовать в пределах 1000 франков в месяц.

А есть у кого то примеры успешной организации сабстенса под запрос СИМ банка?

У меня есть ресурсы ( адреса/ помещения/ люди) для сабстенса любого швейцарского банка. Кантон Тичино. Лугано.

Я арендовал реальный офис в Гонконге и находил сотрудника на полставки.

Почтовый индекс будет 6900

Можно даже стационарные номера телефонов местных сделать

Там надо смотреть имеет ли смысл. Они требуют но решение уже приняли