S
Ron
И то хлеб, хотя бы редом позволяют. Вопрос - куда.
В основном это Родина сыра halloumi 😉
Size: a a a
2021 February 21
А
Ron
Ну вот вы серьёзно? Суммы в 1-10-100 тысяч евро кто отмывает? А закрывают в основном такие счета. Просто сейчас банки на клиентских депозита и остатках заработать не могут.
Очень большое заблуждение .
S
Анатолий
Очень большое заблуждение .
?? Что именно заблуждение? Не, я в целом согласен, интересно Ваше мнение.
А
Если убрать лирику на тему что такое отмывание , то большая часть платежей с риском это мелкие платежи. Все большие платежи вылизаны и под них все документы подготовлены .
©@
Анатолий
Если убрать лирику на тему что такое отмывание , то большая часть платежей с риском это мелкие платежи. Все большие платежи вылизаны и под них все документы подготовлены .
То есть вы знаете, что большие платежи - это отмывание и рисование, но, руки связаны, и поэтому, KPI горит, конечно, дрючить надо маленьких? :)
KZ
Nemo
В результате з@ебли малый и средний бизнес триллионами мелких проблем , а крупный , как не платил так и не будет платить их безумные налоги
Так на это и расчет был. Сделать эту историю дорогой и геморной лля массового применения
KZ
Прелесть всех этих островных законов о substance в том что их необязательно (строго) исполнять 😉 Вон BVI сколько было шуму, тут обсуждали, что ужас ужас, и что? Много народу закрыло BVI (у кого был)? Офисы вы открыли на Тортоле? Персонал наняли? И здесь также будет.
Было много гемора с компанией с товарными знаками
A
То есть вы знаете, что большие платежи - это отмывание и рисование, но, руки связаны, и поэтому, KPI горит, конечно, дрючить надо маленьких? :)
Нет, тут логика другая, у крупных платежей есть бюджет чтобы оформить и коммуницировать качественно, а у мелких такого бюджета нет и общаться с ними сложно
KZ
Substance доказывает, что компания активная. Обмена информацией по активной компании нет.
Да вы что, правда что ли. А я думал тип дохода :)
KZ
Самозаклад, как и саморасстрел никто не отменял:))
Автообмен тоже
©@
Нет, тут логика другая, у крупных платежей есть бюджет чтобы оформить и коммуницировать качественно, а у мелких такого бюджета нет и общаться с ними сложно
Ну да, то есть оформленная отмывка сразу как мята отпугивает комплаенс, ага :) так и надо сказать - ходим по-маленькому в отношении больших платежей, ведь они и в суд подадут. А маленькие - че они сделают, тут мы всю мощь AML и покажем. Например, счета с нулем денег - эти вообще опасны очень!
A
Ну да, то есть оформленная отмывка сразу как мята отпугивает комплаенс, ага :) так и надо сказать - ходим по-маленькому в отношении больших платежей, ведь они и в суд подадут. А маленькие - че они сделают, тут мы всю мощь AML и покажем. Например, счета с нулем денег - эти вообще опасны очень!
Нет, правильно подготовленные документы отпугивают АМЛ
A
А отсутствие документов привлекает амл
A
Это как прийти в суд с адвокатом который не подготовился к делу, а потом кричать что суд плохой
©@
Это как прийти в суд с адвокатом который не подготовился к делу, а потом кричать что суд плохой
Извините, но между AML и судьями просто пропасть. Не надо сравнивать обезьяну с гранатой, нанятых акционерами и умных образованных людей, населенных властью государством ,а иногда даже выбранных людьми. Сравнение точно некорректно. В этом и разница, что судья часто НЕ сделает виноватым человека из-за адвоката, а вот AML - гораздо чаще сделает.
S
Было много гемора с компанией с товарными знаками
Скорее всего Ваш reg agent (не сами власти) на Вас оторвался. Reg agents пытались всех раскрутить на деньги несколько лет, самые умные просто их вежливо слали, в результате в конце концов все ограничилось парой доп резолюций. Никто не хочет убить курицу несущую золотые яйца. А то BVI обратно превратится в рыбацкую деревню и место ссылки, где-то там, in the middle of nowhere. И Сейшелы будет (вернее НЕ будет) то же самое.
KZ
Скорее всего Ваш reg agent (не сами власти) на Вас оторвался. Reg agents пытались всех раскрутить на деньги несколько лет, самые умные просто их вежливо слали, в результате в конце концов все ограничилось парой доп резолюций. Никто не хочет убить курицу несущую золотые яйца. А то BVI обратно превратится в рыбацкую деревню и место ссылки, где-то там, in the middle of nowhere. И Сейшелы будет (вернее НЕ будет) то же самое.
Нукак бы ip подпадает под сабстанс. Делать из-за трех калечных тз его никто не хотел. Резолюциями этот момент не решается
S
Нукак бы ip подпадает под сабстанс. Делать из-за трех калечных тз его никто не хотел. Резолюциями этот момент не решается
Купите любой TIN в любой стране мира. Это полностью снимает проблему.
KZ
Купите любой TIN в любой стране мира. Это полностью снимает проблему.
Причем здесь тин?
KZ
Понял. Ну это было не нужно. Тз уже убрали