Size: a a a

Offshore Channel Chat

2020 February 25

M

Max1 in Offshore Channel Chat
Oleksandr P.
А какие разделы будут дорабатывать? Мне кажется, что доработка кик не коснётся.
Посмотрим. Сильно много интересов затрагивает.
источник

M

Max1 in Offshore Channel Chat
Ну это чисто украинская тема думаю, не будем флудить)
источник

OP

Oleksandr P. in Offshore Channel Chat
Max1
Ну это чисто украинская тема думаю, не будем флудить)
Тема украинская, но решать то как-то надо. Тем более в РФ уже опыт есть. Было бы неплохо вернуться к обсуждению в случае, если нормы по кик вступят в Украине в силу. Готов получить консультацию у специалиста в данном вопросе. На этом заканчиваю. Спасибо все откликнувшимся.
источник

EG

Eduard Golodnitskyy ... in Offshore Channel Chat
Oleksandr P.
Судя по законопроекту, который есть в доступе, нормы по кик вступают в силу с 2021, соответственно отчёт в 2022 за 2021.
Можно трактовать двояко таймлайн запуска отчетов по КИК, так как в версии во втором чтении в переходных положениях ничего конкретно не сказано, только что положения 39-2 вступают в силу с 2021. Это можно трактовать и так что обязательство подачи отчета наступает до мая 2021 вместе обычной декларацией физиков.
источник

OP

Oleksandr P. in Offshore Channel Chat
Eduard Golodnitskyy (International Advisers Association)
Можно трактовать двояко таймлайн запуска отчетов по КИК, так как в версии во втором чтении в переходных положениях ничего конкретно не сказано, только что положения 39-2 вступают в силу с 2021. Это можно трактовать и так что обязательство подачи отчета наступает до мая 2021 вместе обычной декларацией физиков.
На мой взгляд у физиков не может появиться база налогообложения в году или за период когда закон ещё не принят. Поэтому я склоняюсь к моей версии, в 2022 за 2021.
источник

EG

Eduard Golodnitskyy ... in Offshore Channel Chat
Oleksandr P.
На мой взгляд у физиков не может появиться база налогообложения в году или за период когда закон ещё не принят. Поэтому я склоняюсь к моей версии, в 2022 за 2021.
Это здравая логика. Но ГНС может толковать прямо, что положения статьи 39-2 вводятся с 1 января 2021 и означают административное обязательство контролирующего лица сдать отчет о КИК. Скорректированного налога за 2020 не будет, но могут толковать как обязательство задекларировать в отчете все свои КИК и позиции отчета не связанные с налогом.
источник

OP

Oleksandr P. in Offshore Channel Chat
Eduard Golodnitskyy (International Advisers Association)
Это здравая логика. Но ГНС может толковать прямо, что положения статьи 39-2 вводятся с 1 января 2021 и означают административное обязательство контролирующего лица сдать отчет о КИК. Скорректированного налога за 2020 не будет, но могут толковать как обязательство задекларировать в отчете все свои КИК и позиции отчета не связанные с налогом.
Не исключено, что контролеры подачу отчёта и начисление ндфл по кик разделят. Хочу дождаться подписанного закона, который буде уже интегрирован в НКУ и изучать в таком виде.
источник

EG

Eduard Golodnitskyy ... in Offshore Channel Chat
BPO Company
Вопрос по КИК
Шотландская ЛП
2 партнёра номиналы с офшоров
2 контрольных лица подписаний
Резиденты - Украина
Если добавить не связанных с текущими 2-мя резидентами 4 контактах лица подписантов резидентов Украины
Необходимо регистрировать в Украине и подавать отчёт КИК?
По кейсу с LP скорее всего останется признак фактического контроля, который создает 100% владение КИК для контролирующего лица.
источник

I

Ivan Nevzorov in Offshore Channel Chat
Dmitriy P
Так вроде отчёты надо будет подавать с начала 2021 г.даже если и подпишет.
Интересно какой механизм определения, поиски в Гугле, или автоматический обмен из банков?
С 2022 заплонировано автомат обмен инфы внедрить, а отчетность за 2021. Так что по сути обмен инфы уже будет по КИК
источник

EG

Eduard Golodnitskyy ... in Offshore Channel Chat
Oleksandr P.
Не исключено, что контролеры подачу отчёта и начисление ндфл по кик разделят. Хочу дождаться подписанного закона, который буде уже интегрирован в НКУ и изучать в таком виде.
Кроме того, в переходных не прописан вопрос о необходимости подачи уведомлений по текущим долям в КИК, хотя это такая же инфа как в отчете о КИК
источник

И

Игорь in Offshore Channel Chat
добрый день, не подскажите, где актуальный черный список FATF по юрисдикциям посмотрть
источник

A

Alexander in Offshore Channel Chat
источник

И

Игорь in Offshore Channel Chat
спасибо
источник

A

Alexander in Offshore Channel Chat
источник

ET

E T in Offshore Channel Chat
Может, смогут найти вменяемого комплаенс офицера наконец-то
источник

V

V in Offshore Channel Chat
E T
Может, смогут найти вменяемого комплаенс офицера наконец-то
Который благодаря общению с космосом видит суть сделки и с точностью 146% определяет конечного бена, ну и конечно знает, когда клиент, его контрагенты, вымышленные контрагенты, их контрагенты, контрагенты их гонят пургу? :)
источник

Kirill А. in Offshore Channel Chat
Господа, а может у кого-то есть 6 digit BIN database in CSV format?) Нужно чтобы налету определять банк и страну карты по первым шести цифрам карты. Ну чисто случайно вдруг у кого-то валяется без дела)
источник

AK

Andrey Kashukov in Offshore Channel Chat
Kirill А.
Господа, а может у кого-то есть 6 digit BIN database in CSV format?) Нужно чтобы налету определять банк и страну карты по первым шести цифрам карты. Ну чисто случайно вдруг у кого-то валяется без дела)
Она же платная
источник

Kirill А. in Offshore Channel Chat
Ну, в момент когда ее покупают, она платная, да. А потом она лежит на чьем-то компьютере совершенно бесплатно. И может так же бесплатно по доброте душевной быть передана. Или продана, но по цене вторичного рынка, так сказать)
источник

A

Alexander in Offshore Channel Chat
Такой встречал, не знаю валидный или нет сейчас https://getcreditcardonline.com/free-bin-database-download/
источник