Телеграмм чат группы Offshorechat страница 1187

2020 February 24

IM

Ilya Miroshnichenko in Offshore Channel Chat

Но это не точно

источник

22:46пожаловаться #1

A

Alexander in Offshore Channel Chat

Ilya Miroshnichenko

Но это не точно

Конечно не точно, завтра может стоить ноль или 50к в истории такого явления еще не было, но скорее всего вбок +- 15% туда сюда, чтобы выбило всех мамкиных трейдеров.

источник

22:48пожаловаться #2

NK

ID:949255222 in Offshore Channel Chat

Alexander

Конечно не точно, завтра может стоить ноль или 50к в истории такого явления еще не было, но скорее всего вбок +- 15% туда сюда, чтобы выбило всех мамкиных трейдеров.

Заскринил, давно ищу нормальные прогнозы.

источник

23:14пожаловаться #3

A

Alexander in Offshore Channel Chat

ID:949255222

Заскринил, давно ищу нормальные прогнозы.

Ага, ты еще денег в доверительное управление отдай. Забудь об этом, человек и не лезь в трейдинг)

источник

23:15пожаловаться #4

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat

🇲🇹 #Мальта официальный представитель управления по финансовым услугам предостерёг Мальту от попадания в серый список #FATF 🌐

⛔️ В серый список включают перед включением в чёрный список ⚠️

https://www.maltatoday.com.mt/news/national/100512/malta_risks_very_serious_greylisting_by_financial_action_task_force

MaltaToday.com.mt

Malta risks ‘very serious’ grey-listing by Financial Action Task Force

MFSA strategy chief officer Chris Buttigieg warns Malta risks being placed on Financial Action Task Force's money laundering grey list, a 'very serious' outcome for the country

источник

23:28пожаловаться #5

2020 February 25

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat

⚡️🇲🇺 #Маврикий добавлен 🌐 #FATF в серый список 🏦 Внимание любителей банков Маврикия ‼️ https://m.economictimes.com/markets/stocks/news/mauritius-in-fatf-grey-list-worried-banks-fund-advisors-knock-sebis-doors/amp_articleshow/74283010.cms

The Economic Times

Mauritius in FATF 'grey list'; worried banks, fund advisors knock SEBI's doors

Sources said Mauritius is tapping diplomatic channels to preserve its position as a tax haven.

источник

02:41пожаловаться #6

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat

⛔️🌐 #FATF «серый список» от 21 февраля 2020 года ⚠️

Сейчас в нем 20 юрисдикций:
🇦🇱 #Албания
🇧🇸 #Багамы
🇧🇧 #Барбадос
🇧🇼 #Ботсвана
🇬🇭 #Гана
🇿🇼 #Зимбабве
🇮🇷 #Иран
🇮🇸 #Исландия
🇾🇪 #Йемен
🇰🇭 #Камбоджа
🇰🇵 #Северная_Корея
🇲🇺 #Маврикий
🇲🇳 #Монголия
🇲🇲 #Мьянма
🇳🇮 #Никарагуа
🇵🇰 #Пакистан
🇵🇦 #Панама
🇸🇾 #Сирия
🇺🇬 #Уганда
🇯🇲 #Ямайка

👌Выведены из списка:
🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html

источник

02:58пожаловаться #7

OP

Oleksandr P. in Offshore Channel Chat

BPO Company

Вопрос по КИК
Шотландская ЛП
2 партнёра номиналы с офшоров
2 контрольных лица подписаний
Резиденты - Украина
Если добавить не связанных с текущими 2-мя резидентами 4 контактах лица подписантов резидентов Украины
Необходимо регистрировать в Украине и подавать отчёт КИК?

Закон 1210, которым вводят КИК, ещё не подписан президентом, поэтому не нужно.

источник

07:32пожаловаться #8

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat

🇸🇬 #Сингапур первый судебный спор по криптовалюте разрешён - “breach of contract” https://www.singaporelawwatch.sg/Headlines/Cryptocurrency-exchange-operator-ruled-in-breach-of-contract

источник

10:13пожаловаться #9

A

Alexander in Offshore Channel Chat

Тут даже интересно, что не криптовалюты как таковые рассматривали, а прецедент со смарт-контрактами, интересная практика.

источник

10:21пожаловаться #10

DP

Dmitriy P in Offshore Channel Chat

Oleksandr P.

Закон 1210, которым вводят КИК, ещё не подписан президентом, поэтому не нужно.

Так вроде отчёты надо будет подавать с начала 2021 г.даже если и подпишет.
Интересно какой механизм определения, поиски в Гугле, или автоматический обмен из банков?

источник

11:04пожаловаться #11

OP

Oleksandr P. in Offshore Channel Chat

Dmitriy P

Так вроде отчёты надо будет подавать с начала 2021 г.даже если и подпишет.
Интересно какой механизм определения, поиски в Гугле, или автоматический обмен из банков?

Судя по законопроекту, который есть в доступе, нормы по кик вступают в силу с 2021, соответственно отчёт в 2022 за 2021.

источник

11:07пожаловаться #12

P

Pavel in Offshore Channel Chat

Dmitriy P

Так вроде отчёты надо будет подавать с начала 2021 г.даже если и подпишет.
Интересно какой механизм определения, поиски в Гугле, или автоматический обмен из банков?

Где-то было высказывание Гетьманцева, что будут использовать любые источники информации

источник

11:07пожаловаться #13

OP

Oleksandr P. in Offshore Channel Chat

Pavel

Где-то было высказывание Гетьманцева, что будут использовать любые источники информации

А шотландскую LP легко в companies house отмониторить в отношении бенефициаров.

источник

11:09пожаловаться #14

P

Pavel in Offshore Channel Chat