В рейтинге участвует:

групп:

каналов:

Виртуальный сервер на SSD - недорого!

Аренда выделенных и виртуальных серверов (VDS/VPS), хостинг, аренда IP-адресов, администрирование, круглосуточная поддержка

qwarta.ru подробнее

Резервное копирование с проверкой на вирусы!!!

Удобный сервис создания резервных копий на любой сервер сети интернет. Отслеживайте изменения, проверяйте на вирусы. Надежно защитите свой бизнес!

go.backupland.com

Выбираете сервер? Любая конфигурация на заказ!

Аренда физических серверов любых конфигураций под любые запросы - 1С бухгалтерия, игровые сервера, нагруженные проекты, интернет-магазины!

qwarta.ru подробнее

Size: a a a

Offshore Channel Chat

1520 membersпожаловаться на группу
2020 February 21

A

Ataden in Offshore Channel Chat
Aytugan Khafizov
Я понимаю "прямой IBAN" у клиента как пул IBAN номеров, которые зарезервированы банком под конкретную EMI. То есть деньги банк зачисляет на (суб)счет EMI, а дальше EMI решает - что с этими деньгами делать

Поверьте, банк НЕ знает про конкретного Васю Пупкина, у которого открыт "счет" в EMI и зарезервирован некий IBAN из пула. Потому что если б знал - то потребовал бы полный KYC, который бы делал САМ
Знает. У меня некоторое время назад Epayments провели исходящий платеж на Кракен, а через пару дней сказали, что их банк (Reitumu) затормозил платеж и потребовал  SoF лично по мне.  Так что клиентов они видят.
источник
22:22пожаловаться#1

A

Alexander in Offshore Channel Chat
Когда вы платите с ЕП получателю платежа приходит имя, фамилия, адрес ваш, эти данные конечно банк видит. Но счета вашего отдельного в банке нет
источник
22:25пожаловаться#2

A

Ataden in Offshore Channel Chat
Банковского счета отдельного нет, конечно. Он один на ЕП . Удивило, что банк тоже врубил AML.. не понравился платеж
источник
22:28пожаловаться#3

A

Alexander in Offshore Channel Chat
это могли делать сами ЕП, чтобы вы на dsx кнопали, а не на кракене, а банком просто прикрылись
источник
22:28пожаловаться#4

RT

Relentless Twinsen in Offshore Channel Chat
На крипто биржи некоторые банки не любят переводы.
источник
22:30пожаловаться#5

A

Alexander in Offshore Channel Chat
ID:0
🇰🇾 #Кайманы Рассматриваются ли криптоактивы как имущество? https://www.bedellcristin.com/newsexperience/2020/cryptoassets-in-cayman-destined-to-be-property
Bedellcristin
Cryptoassets in Cayman - destined to be 'Property'?
да везде практически уже как имущество, только в великих встающих с колен странах еще не определились
источник
22:31пожаловаться#6

A

Alexander in Offshore Channel Chat
Relentless Twinsen
На крипто биржи некоторые банки не любят переводы.
я бы сказал ПОЧТИ все банки не любят платежи С/НА криптобиржи
источник
22:32пожаловаться#7

A

Ataden in Offshore Channel Chat
Alexander
это могли делать сами ЕП, чтобы вы на dsx кнопали, а не на кракене, а банком просто прикрылись
Если так, то откровенно соврали. Я прямо выяснял у них, кто вопросы задает. Извинялись, переводили стрелки на банк.
источник
22:32пожаловаться#8

A

Ataden in Offshore Channel Chat
Relentless Twinsen
На крипто биржи некоторые банки не любят переводы.
Это понятно. Но раньше все пропускали
источник
22:33пожаловаться#9

A

Ataden in Offshore Channel Chat
Alexander
я бы сказал ПОЧТИ все банки не любят платежи С/НА криптобиржи
Да, платежки только и спасают. Но и таких крипто-френдли все меньше остается
источник
22:34пожаловаться#10

A

Alexander in Offshore Channel Chat
На самом деле больше, если мы говорим про ЕС (в штатах с банками все и так норм), в третьих странах пока неопределенность, да. Хотя у батьки говорят все четко и биржа регулируемая и нОлогов нет.
источник
22:35пожаловаться#11

A

Ataden in Offshore Channel Chat
Alexander
На самом деле больше, если мы говорим про ЕС (в штатах с банками все и так норм), в третьих странах пока неопределенность, да. Хотя у батьки говорят все четко и биржа регулируемая и нОлогов нет.
Можете порекомендовать? Чтоб с прямым IBANом. Что-то не ищется много-то
источник
22:37пожаловаться#12

A

Alexander in Offshore Channel Chat
Насколько вообще безумная тема на общественный взгляд - заехать на 6+ мес к Батьке, получить резидентство налоговое, вывести на бел. банк и потом утащить на банк ЕС или США. Какой риск набутыливания на одном из этапов?
источник
22:38пожаловаться#13

RT

Relentless Twinsen in Offshore Channel Chat
Ataden
Да, платежки только и спасают. Но и таких крипто-френдли все меньше остается
Подскажи какие еще такие платежки?
источник
22:39пожаловаться#14

A

Alexander in Offshore Channel Chat
Ataden
Можете порекомендовать? Чтоб с прямым IBANом. Что-то не ищется много-то
с прямым только Wirex, если не прямым то еще есть варианты
источник
22:41пожаловаться#15

NK

ID:0 in Offshore Channel Chat
🇯🇪 #Джерси In trust we trust: как на вызовы изменений налогового законодательства 🇫🇷 Франции попытались закольцевать «владельческую» структуру джерсийского траста, и что из этого получилось 🎲

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ee7bf6b2-3dea-4b29-8715-260baae9014a
Lexology
Jersey Royal Court declares trustee's exercise of power void | Lexology
The Royal Court recently declared void certain actions of a trustee by which the assets of two Jersey law trusts had been transferred into a circular…
источник
22:41пожаловаться#16

A

Ataden in Offshore Channel Chat
Relentless Twinsen
Подскажи какие еще такие платежки?
Знаю только Wirex и Nexpay(Globitex).
источник
22:41пожаловаться#17

@

@neversaynever in Offshore Channel Chat
Ataden
Да, платежки только и спасают. Но и таких крипто-френдли все меньше остается
На самом деле даже в Швейцарии есть банки, которые со всеми лицензиями работают с криптой
источник
22:46пожаловаться#18

RT

Relentless Twinsen in Offshore Channel Chat
Ataden
Знаю только Wirex и Nexpay(Globitex).
Wirex вроде бы нас не принимает, а про остальной не слышал, посмотрю, спасибо.
источник
22:47пожаловаться#19

A

Alexander in Offshore Channel Chat
@neversaynever
На самом деле даже в Швейцарии есть банки, которые со всеми лицензиями работают с криптой
Так в Швейцарии криптовалюты легальны на 100%
источник
22:47пожаловаться#20