KZ
Сомнительно
На немецкие счета можно еще
Size: a a a
2020 February 17
NK
🇲🇹 #Мальта объявила о запуске отзыва гражданства за инвестиции у 3 успешно натурализованных иностранцев (по внутренней информации среди них есть и один гражданин России, приговорённый в США к уголовной ответственности) ✅ Мальта также в ближайшее время (в конце 2020) попытается перезапустить программу (квота в 1800 заявителей исчерпана сейчас на 70%). ⛔️ Программа обещает выйти с более жестким и показательным для 🇪🇺 ЕС DD и AML комплайенсом. ☣️ Обсуждение Вопроса концессионера программы ещё пока открыт https://timesofmalta.com/articles/view/passport-applicants-may-need-to-spend-more-on-property.771167
NK
⚡️🇷🇺 #Россия #ЦБ признаки сомнительных и подозрительных операций для целей противодействия легализации денежных средств https://cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/50891/3075
В
Сомнительно
пропало ограничение еще на прошлой неделе
vm
пропало ограничение еще на прошлой неделе
За входящий sha берут комиссию?
В
не принимал евро, за доллары не берут
vm
не принимал евро, за доллары не берут
За евро тем более не возьмут
M
240 млн рублей за бугор. Отличились двое жителей Амурской области - 37-летний житель Благовещенска и его ранее судимый знакомый 29 лет из города Свободный (несвободный теперь уже житель). ФСБ выяснило, что в 2014-2015 годах на второго было открыто юрлицо, используя которое заключались сделки с китайскими компаниями и по фиктивным внешнеэкономическим контрактам вывели более 240 млн рублей. Естественно, никаких поставок не было. Заинтересованных лиц в данных операциях следствие не раскрывает. А вот суд скоро состоится.@BlackAudit
M
Чот они слабовато!
KZ
пропало ограничение еще на прошлой неделе
А пробовали?
В
А пробовали?
Не откуда евро по свифту принять :)
KZ
Из России))
OZ
Не откуда евро по свифту принять :)
Открывайтесь в у нас в Стерлинге и принимайте евро по свифту
KZ
По TW
Can I use my new EUR bank details to accept Euros sent from outside the EU?
Payments like these are called SWIFT payments. At the moment, we’ve seen that some banks don’t recognise the new EUR details for SWIFT payments. It’s because they’re using older software.
But this shouldn’t last long. By February 2020, banks around the world should have updated their software. You can then start using your new EUR bank details to receive SWIFT payments.
Can I use my new EUR bank details to accept Euros sent from outside the EU?
Payments like these are called SWIFT payments. At the moment, we’ve seen that some banks don’t recognise the new EUR details for SWIFT payments. It’s because they’re using older software.
But this shouldn’t last long. By February 2020, banks around the world should have updated their software. You can then start using your new EUR bank details to receive SWIFT payments.
AS
Я так понимаю пока в номинации "Продукт 2020 года: краковская компания со счетом в стерлинге + внж в Латвии с пропиской в Лимассоле" конкурентов нет?
A
Цифровая карета Revolut ценой 1,7 млрд долларов золушки Коли Сторонского начала превращаться в тыкву.
Из-за спора об отмывании денег в компании уволился финансовый директор Питер О'Хиггинс. Оказалось, что в Revolut отключили систему, которая была призвана бороться с отмыванием денег из-за многочисленных срабатываний. Скорее всего это произошло после ужесточения законодательства о криптовалютах.
По данным Daily Telegraph, отключение системы в Revolut произошло в период с июля по сентябрь 2018 года и позволяло незаконным транзакциям проходить через платформу. Revolut. Банкстеры не сообщали об этом регулятору.
На этой неделе также вскрылось, что компания Сторонского разводит европейских лохов по лучшим лекалам Гербалайфа. На компанию начали жаловаться кандидаты и сотрудники, которые бесплатно приводили 200 клиентов в неделю. Компания им ничего не платила и называло это частью конкурса для трудоустройства. В итоге кандидатов брали единицы, а многие не выдерживали текучки, невыполнимых планов и невыплат бонусов. Revolut заявляла о низкой текучке - менее 2,6%, но это оказалось фейком. Анализ дат начала и окончания работы 147 бывших сотрудников Revolut в LinkedIn показывает, что более 80% работали менее года, а более половины оставались в компании менее шести месяцев.
Компания обещала прекратить эксперименты с набором клиентов методами Гербалайфа, но обманула. Тогда же выяснилось, что Сторонский делает ставку на европейских клиентов из проблемных стран, например, Греции и Испании. Там он с помощью сетевого маркетинга открывает много счетов с суммами от 10 евро. Это говорит о том, что Сторонский просто гонится за показателями, чтобы разогнать капитализацию своего стартапа и втюхать его кому угодно.
Так разводить людей можно в России, но в Европе Сторонскому могут придавить яйца, тем более папа Сторонского топ-менеджер Газпрома.
http://promgaz.gazprom.ru/about/managers/storonskiy/
Деньги Сторонскому дал фонд DST. Одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпроминвестхолдинг». @banksta
Из-за спора об отмывании денег в компании уволился финансовый директор Питер О'Хиггинс. Оказалось, что в Revolut отключили систему, которая была призвана бороться с отмыванием денег из-за многочисленных срабатываний. Скорее всего это произошло после ужесточения законодательства о криптовалютах.
По данным Daily Telegraph, отключение системы в Revolut произошло в период с июля по сентябрь 2018 года и позволяло незаконным транзакциям проходить через платформу. Revolut. Банкстеры не сообщали об этом регулятору.
На этой неделе также вскрылось, что компания Сторонского разводит европейских лохов по лучшим лекалам Гербалайфа. На компанию начали жаловаться кандидаты и сотрудники, которые бесплатно приводили 200 клиентов в неделю. Компания им ничего не платила и называло это частью конкурса для трудоустройства. В итоге кандидатов брали единицы, а многие не выдерживали текучки, невыполнимых планов и невыплат бонусов. Revolut заявляла о низкой текучке - менее 2,6%, но это оказалось фейком. Анализ дат начала и окончания работы 147 бывших сотрудников Revolut в LinkedIn показывает, что более 80% работали менее года, а более половины оставались в компании менее шести месяцев.
Компания обещала прекратить эксперименты с набором клиентов методами Гербалайфа, но обманула. Тогда же выяснилось, что Сторонский делает ставку на европейских клиентов из проблемных стран, например, Греции и Испании. Там он с помощью сетевого маркетинга открывает много счетов с суммами от 10 евро. Это говорит о том, что Сторонский просто гонится за показателями, чтобы разогнать капитализацию своего стартапа и втюхать его кому угодно.
Так разводить людей можно в России, но в Европе Сторонскому могут придавить яйца, тем более папа Сторонского топ-менеджер Газпрома.
http://promgaz.gazprom.ru/about/managers/storonskiy/
Деньги Сторонскому дал фонд DST. Одним из инвесторов DST фактически была 100%-ная «дочка» «Газпрома» – «Газпроминвестхолдинг». @banksta
только сегодня читал другой материал, что стоимость Revolut уже оценивается в 6 млрд евро)
VV
Я так понимаю пока в номинации "Продукт 2020 года: краковская компания со счетом в стерлинге + внж в Латвии с пропиской в Лимассоле" конкурентов нет?
А с внж Норвегии гражданин России - порекомендуйте , куда легче податься. Счёт в платежках не интересует. Нужен обычный банк. Причём банк в стране регистрации компании.
A
Я так понимаю пока в номинации "Продукт 2020 года: краковская компания со счетом в стерлинге + внж в Латвии с пропиской в Лимассоле" конкурентов нет?
Налоговый оптимизатор Starter pack
SG
нужно больше новостей про револют