Если так легко они перекидывают финансы клиентов  между платежами то это вызывает вопросы))

За то вы верифицируете по агенту, который вашу платежку посоветовал при открытии и всем компаниям счета закрываете без суда и следствия. Это ноу-хау!!!:)

Ни каких вопросов нет, деньги на счетах Муганбанка, поэтому вывеску с названием платежки сменить нет проблем!)

Это верно говорите. Я больше про юридические обстоятельства на местах 😀

Чат живой, как никогда, комплайнс говорит как обойти комплайнс? Чо совсем полубанкам жрать нечего?

В сегодняшних реалиях они выбрали наилучший путь! Требования Европы и не только по чистоте сделок приведёт к тому что будет стерильно как в морге.

Да, у нас широкая программа агентских комиссий, исправно выплачиваем 25% от открытия и 10% от прочих доходов приведённых клиентов. Соответственно мы знаем кто кого привёл и если у какого-то агента есть проблемы амль толка, то это может повлиять на наше восприятие приведённых им клиентов - как отражено в агентском договоре. Случается, что это приводит к перекосам, но, к сожалению, ресурсов на проверки есть столько, сколько есть.
Но мы, безусловно, не закрываем все счета без суда и следствия.

Ну да конечно, вы Vialet не закрыли на прошлой неделе 30 счетов компаний приведённых агентом, не смотря что они за сутки предоставили все документы и прошли мониторинг? И где вы такой бред нашли, что агент отвечает за AML вопросы к клиентам, как и его клиенты отвечают за AML вопросы к агенту? Сколько лично у меня соглашений с банками, таких условий нет. Агент не может за пару сотен ваших агентских обеспечить наличие серьезного комплаинса, в отличит от банка или платежки! И вы предупреждайте при открытии клиентов, что вы закроете им счёт сразу, как только возникнут негативные слухи в отношении агента. Может клиент бы сам заплатил агенту вместо вас с такими вашими правилами.

Все не так страшно, но вы правы в целом.

Я просто вам советую из-за наличия неадекватного Руководства Vialet в Литве,  после последних событий предупреждать клиентов о том, что если вы заплатите агенту за открытие счета, клиент может потерять счёт если в отношении агента будут негативные слухи (т.е. не подтверждённые судом). Все что сделал агент в конкретном случае, дал контакт менеджера Vialet, за что получил от Vialet комиссию. Потом этому клиенту, ведущему прозрачный легальный бизнес и предоставляющего под каждый платёж контракт и отгрузочные документы в один день закрыли счёт со всеми другими компаниями, за кого агент получил вознаграждение.

а по агенту случайно не было негатива свежего связанного с аблв ? :)

Спасибо за совет, будем объяснять.

И что? Суд уже вынес решение? Только суд имеет право решить, кого насказать, а кого оправдать? Согласны?)) Кто то оказался не в том месте и не в то время. С одной стороны Moneyval должен был до конца февраля  принять решение по серой зоне, с другой стороны есть те кто хотел бы отменить самоликвидацию и поставить своих в этот процесс, выхватили пару человек и сделали козлами отпущения, чтобы сразу два зайца убить и перед moneyval показать борьбу и самоликвидацию перевести в ликвидацию.

На сколько я понимаю, в договоре прописано, что компания имеет право разорвать договор в одностороннем порядке при наличии определенной информации (которая в данном случае весьма весомая).
Что касается клиентов, как банки, так и платежки имеют право в одностороннем порядке закрыть счета. Если это подвергает какому то риску деятельность компании, я считаю это решение вполне адекватным.
Уточню, мне в данной ситуации абсолютно безраницы и на Виалет и на агента, про кого вы говорите. Просто наблюдения и мысли со стороны

Не согласен с Вами. Платежки начали расти, как грибы после дождя, как результат неадекватного поведения банков, которые закрывали счета в одностороннем порядке без объяснения причин. Потом так начали действовать некоторые платежки и компании стали уходить от них в другие платежки.  В итоге все придут в Стерлинг:)  И если Вы заметили, я только за то, чтобы Vialet информировала клиентов о том, что они несут ответственность за бывшие настоящие и будущие действия агента, который им посоветовал Vialet, и предлагали оплатить агентское услуги самим, чтобы не нести в будущем ответственность за агента в виде закрытая счета в одностороннем порядке без объяснения причин.

почему Стерлинг?)

Да, действительно. Финальная парковка вроде в Кракове?)))

Потому что у них нет жим-жим за лицензию в стране регистрации платежки, как например у Vialet, поэтому у них наиболее либеральный комплаинс. Главное не нарушать правила AML Азербайджанского банка, где условия тоже достаточно либеральные.

Добрый день, не знаете ли как в Paysera в этом плане обстоит дело?