AA
нужно будет проводить оценку и нанимать консультантов, поэтому лучше поступить как советуют выше - идти в банки той страны, где эта недвига
Спасибо всем ответы
Size: a a a
2019 December 04
N
E T
Насколько я знаю, в Грузии нет лицензий, которые позволяют обслуживать 1) юридические лица, 2) нерезидентов Грузии. Если это так, то адекватный банк/платежка вас не примут.
Странно. Таких ограничений на законодательном уровне нет
D
E T
Насколько я знаю, в Грузии нет лицензий, которые позволяют обслуживать 1) юридические лица, 2) нерезидентов Грузии. Если это так, то адекватный банк/платежка вас не примут.
То есть толку от таких лицензий нет? Вне страны с ней работать не возможно?
MT
Всем, привет! Подскажите, английские платежные системы могут открывать счета страховым компаниям? Не запрещено ли это их регулятором?
Спасибо.
Спасибо.
V
Вопрос к юрисдикции СК и под какие цели открывается счёт.
MT
V
Вопрос к юрисдикции СК и под какие цели открывается счёт.
Вопрос заключается в том, может ли ЭМИ открывать им счета (счет клиентских средств) , лицензия СК тут не при чем.
NK
🇲🇹 #Мальта 🇪🇺 Европейская делегация изучает ситуацию на острове, включая и ситуацию с программой гражданство за инвестиции сообщает BBC https://www.bbc.co.uk/news/amp/world-europe-50633820 🔴 Европейцы активизировались так впервые ‼️
NK
Подавляющее большинство тех, кто получил постоянный вид на жительство в Республике Кипр, являются гражданами Китая, России, Ливана, Украины и Ирана. https://evropakipr.com/biznes/vlasti-kipra-proveryat-5500-obladateley-zolotyh-viz
NK
🇷🇺 #Россия Судья попросил иностранные банки отправить деньги ответчика в Сбербанк
«судья Дмитрий Кузнецов, рассматривающий дело о личном банкротстве бизнесмена Николая Кичиджи: сначала он удовлетворил ходатайство финансового управляющего о запросе сведений в ФНС России (в ответ на него были представлены сведения о четырех счетах в банках Швейцарии и Португалии), а затем направил в эти банки запрос о наличии средств и судебное поручение внимание:
⚡Перечислить все имеющиеся на этих счетах средства на счет, открытый финансовым управляющим в Сбербанке!⚠»
https://newprospect.ru/vse-chto-est-shveycarskom-banke-pereslat-schet-sberbanke
«судья Дмитрий Кузнецов, рассматривающий дело о личном банкротстве бизнесмена Николая Кичиджи: сначала он удовлетворил ходатайство финансового управляющего о запросе сведений в ФНС России (в ответ на него были представлены сведения о четырех счетах в банках Швейцарии и Португалии), а затем направил в эти банки запрос о наличии средств и судебное поручение внимание:
⚡Перечислить все имеющиеся на этих счетах средства на счет, открытый финансовым управляющим в Сбербанке!⚠»
https://newprospect.ru/vse-chto-est-shveycarskom-banke-pereslat-schet-sberbanke
EP
Добрый вечер. Кто-нибудь работает около гражданства Польши? Не инвестиции, по крови. Нужно сопровождение. Напишите в личку, спасибо.
Av
Всем, привет! Подскажите, английские платежные системы могут открывать счета страховым компаниям? Не запрещено ли это их регулятором?
Спасибо.
Спасибо.
Запрет может быть только со стороны страховщиков самих, у ЭМИ запретов нет по типам пользователей счетов
SK
ID:0
🇷🇺 #Россия Судья попросил иностранные банки отправить деньги ответчика в Сбербанк
«судья Дмитрий Кузнецов, рассматривающий дело о личном банкротстве бизнесмена Николая Кичиджи: сначала он удовлетворил ходатайство финансового управляющего о запросе сведений в ФНС России (в ответ на него были представлены сведения о четырех счетах в банках Швейцарии и Португалии), а затем направил в эти банки запрос о наличии средств и судебное поручение внимание:
⚡Перечислить все имеющиеся на этих счетах средства на счет, открытый финансовым управляющим в Сбербанке!⚠»
https://newprospect.ru/vse-chto-est-shveycarskom-banke-pereslat-schet-sberbanke
«судья Дмитрий Кузнецов, рассматривающий дело о личном банкротстве бизнесмена Николая Кичиджи: сначала он удовлетворил ходатайство финансового управляющего о запросе сведений в ФНС России (в ответ на него были представлены сведения о четырех счетах в банках Швейцарии и Португалии), а затем направил в эти банки запрос о наличии средств и судебное поручение внимание:
⚡Перечислить все имеющиеся на этих счетах средства на счет, открытый финансовым управляющим в Сбербанке!⚠»
https://newprospect.ru/vse-chto-est-shveycarskom-banke-pereslat-schet-sberbanke
Неплохо, неплохо. И без всяких амнистий, попрошу заметить.
SK
Думаю скорее речь про инн, а не про адрес. Налоговым резидентом какой страны вы являетесь? Укажите ваш инн? И прочеэ
©@
Еще как интересует. Есть прямые вопросы: резидентом какой страны вы являетесь? Если нескольких стран - укажите все.
S
Ну с президентами сложнее
©@
Ой, ну т9,так теперь шутки это все, что есть сказать по существу...
2019 December 05
A
Привет всем. К о регил фирму в Польше?
ДВ
Привет всем. К о регил фирму в Польше?
Привет. Есть опыт такой.
©@
И паспорт не просили прямо???
A
Так тут не про CRS речь, а про запрос суда
Могли идентифицировать даже, если не указывал, что резидент РФ
Могли идентифицировать даже, если не указывал, что резидент РФ