А
Спасибо,только компания зарегистрирована в другой стране.
Нужно обращаться в той, где недвижимость.
Size: a a a
2019 December 03
SG
Недвижимость находится не в стране регистрации компании
нужно будет проводить оценку и нанимать консультантов, поэтому лучше поступить как советуют выше - идти в банки той страны, где эта недвига
V
Привет всем, у кого-нибудь есть опыт работы с EuroDeniz IBU https://eurodeniz.com/index.html ?
NK
🇸🇨 #Сейшелы попали в чёрный список офшоров 🇫🇷 #Франция по причине невозможности предоставления необходимой информации 🔴 Вероятно, в ближайшее время Сейшелы усилят требования к информации о своих компаниях ‼️ http://m.seychellesnewsagency.com//articles/12057/France+adds+Seychelles+to+tax-haven+blacklist%3B+high-level+maneuvers+follow+%27hostile%2C+disappointing%27+decision
SA
Я тут посмотрел фильму "Женщины мафии". У вас там в Польше беспредел!
Есть информация по СЭЗ в Польше
NK
В США арестован российский бизнесмен, которого обвиняют в попытке купить турбину для бурения в Арктике в обход американских санкций. Ему и другим фигурантам дела, в числе которых есть еще один россиянин, грозит до 20 лет тюрьмы и более $1 млн штрафа
A
Не рассказывайте им про Беларускую креветку😂
2019 December 04
AB
В Сейме Латвии заинтересовались, почему банки плохо открывают счета, а ещё хуже обслуживают операции с партнерами из СНГ.
Глава Ассоциации финансовой отрасли развела руками - мячик на стороне политиков.
https://bit.ly/34OjuxN
Глава Ассоциации финансовой отрасли развела руками - мячик на стороне политиков.
https://bit.ly/34OjuxN
NK
🇨🇾 #Кипр программа гражданства за инвестиции озадачила местных девелоперов 🔴 Они готовятся обходиться без неё ✅ https://www.bfm.ru/news/430892
F
Доброе утро. Подскажите пжл, кто знает как относиться HSBC HK к шархолдеру немцу и дир с материкого Китая?
p.s. Компания гонконгская.
p.s. Компания гонконгская.
D
Добрый день, коллеги!
Подскажите, в какой платежке можно открыть счет для эстонской компании с лицензиями на крипту? Нужны B2B и B2C счета
Подскажите, в какой платежке можно открыть счет для эстонской компании с лицензиями на крипту? Нужны B2B и B2C счета
Варианты конечно есть
D
Проверки + прохождение опросов по работе и предоставление таблиц с информацией. Фактически проверяют, кто из тех, кто настругал лицензии сейчас фактически ведет деятельность. А в случае, если не пройдете опрос и не ответите, то штраф до 4тыс евро. Причем письма зачастую не бенефициарам, а агентам, которые открывали приходят)
Все правильно! Приходят особенно Тем, кто получил лицензию без AML офицера и используют ее не по назначению и под форекс и под Гемблинг. Вы тут пишите человеку, что все это не лицензии и что ну нужно обращаться к помогайкам. Но он то задал вопрос совсем другой и Лицензия уже у него есть как он выразился))) и есть масса брендов крупных и бирж кто такими лицензиями не брезгуют.
N
Глупо задатьват такой вопрос, но может у кого есть решение по банку для EMI? Лицензия в Грузии. Нужен либо сегрегированный, либо пул счёт.
AM
Добрый день, Коллеги. Нужен нулевой аудит за 2018 + подтверждение офиса (саспенс) на Кайманах на 2 мес. Заранее спасибо.
AM
Глупо задатьват такой вопрос, но может у кого есть решение по банку для EMI? Лицензия в Грузии. Нужен либо сегрегированный, либо пул счёт.
Можем помочь с пул счетом, у нас английская АЕМИ с СЕПА и своими картами.
SY
Добрый день, Коллеги. Нужен нулевой аудит за 2018 + подтверждение офиса (саспенс) на Кайманах на 2 мес. Заранее спасибо.
Очень интересно тоже.
AM
Очень интересно тоже.
Добрый день, можете по Кайманам помочь?
SY
В теории да. Но надо асесс сначала нужно ли.
AM
Напишу вам в личку, чтобы не плодить сущности тут.
ET
Глупо задатьват такой вопрос, но может у кого есть решение по банку для EMI? Лицензия в Грузии. Нужен либо сегрегированный, либо пул счёт.
Насколько я знаю, в Грузии нет лицензий, которые позволяют обслуживать 1) юридические лица, 2) нерезидентов Грузии. Если это так, то адекватный банк/платежка вас не примут.