Size: a a a

🇺🇦Осторожно мошенники!!!

2020 February 22
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
Переслано от TGStat Bot
Статистика канала t.me/Moshenniki_otpetie
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
Друзья, похоже, что наша текущая национальная идея - это борьба с быдлом и рогулями. Какие мнения и возражения?

www.aportnov.com
источник
2020 February 23
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
2020 February 24
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
Субъект #136
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
2. Слета Александр Юрьевич, 35-40л

3. Подельник:
- Рыжий #112
- Леон Степанянц 38(ххх) ххх 56 57

4. работает Киев, Харьков, Одесса

5. телефон +38(ххх)ххх8556
Авто Лексус на бляхах

6. Работает по топливу, сельхоз. Регит НК скрут и продает кеш, полный круг. Только кеш.
Написал расписку, кормил долго завтраками. По итогу на связь не выходит и долг не гасит вообще.

7. Работал по фирмам:
- ТОВ "Фаско-2000" 30369795
- ТОВ "ГЕРМЕС БІЗНЕС" 40166509
- ТОВ "БІЗКОМ" 39678630
источник
2020 February 26
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
Субъект #137
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
2. СИНГАЇВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 40-45л

Кличка - "кастан"

3. Общался всегда лично

4.Коростень, Киев

5. +38(ххх)ххх0880 отключён
AAхх79BA
VOLKSWAGEN TIGUAN - не его, с его слов - дали покататься

6. Просит зарегистрировать налоговые через скрут. Несколько раз рассчитывается, последний раз за 1,09 млн не рассчитался.

7. Его одна из компаний Эльтех 2000 39515301
источник
2020 February 27
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
Дмитрий Укроп продолжает свою мошенническую деятельность, просьба: кто владеет более детальной информацией о данном субъекте, выйти на связь  @stevenrodgers007

2. +38(ххх)2662847 Дима "укроп" (представлялся как Корунский)

3.Подельники:
+38(ххх)3740217 Богдан Михайлович,
Шихненко Роман Александрович (директор ООО Укр Вторресурсы)

4. География работы: Одесса, Киев

6. Первоначально поступило предложение по металлу нк+кеш от Димы" Укропа" по привлекательной цене. На проверку дали код ТОВ "УКВТОРРЕСУРСИ"
Код: 37322989. Но счёт дали от тов укр вторресурсы Аргументировали,что компании связаны.
31.01.2020 оплатили 400 тыс на ТОВ "УКР ВТОРРЕСУРСИ" 42286005 за металл. Обещали выдать в то же день или на понедельник. Но до сих пор ничего не получили. С третьего дня начались сказки, на встречу не являлись,но продолжали отвечать на звонки и сообщения в мессенджерах.
Со счета в Сбербанке деньги ушли на Аваль на предприятие
ТОВ "БЕРЕГ ТОРГ" Код: 42821263, а оттуда на банк  "Земельний капітал" (МФО 305880) на предприятие ТОВ "Інсайд Трейд" (код 42696199).
На данный момент не выдано ни копейки. Регистрации тоже нет. На связь не выходят с 14.02.

7. УКВТОРРЕСУРСИ"
37322989
ТОВ "УКР ВТОРРЕСУРСИ" 42286005
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
2020 February 28
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
По просьбе подписчиков:
Я Оскар предупреждаю всех что под мои ником Oskar  и именем Игорь представляется некий мошенник Юра Федоренко#28 , шаман ,он же финансист, он же аналитик и пытается кинуть людей . Использует этот номер:
+380 93 009 4361 и другие

Кто лично не знает меня и мой голос , сверяйте номер телефона через Sozidatel в телеграмм .
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
2020 March 03
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
Субъект #138
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
2. Момот Вячеслав, возраст 35-40 лет

3. -

4. География работы: Днепр, Чернигов

5. +38(ххх)ххх5111,
авто: приезжал на Audi Q7 серебристого цвета
Днепропетровской регистрации

6. Предлагает документы на семечку и другие пищевые товары без НДС. Документы делает от ФОПов. При последней прогонке денег часть не выдал. Придумывает разнообразные отговорки от болезни до блокировки счета банковским финмоном. Возможно таким образом закрывает долги перед другими.

7. ФОП «Момом Світлана Едесіївна» (3196420869), ФОП «Зубов Олександр Сергійович» (3152022671)
источник
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
Субъект #139
источник
2020 March 06
🇺🇦Осторожно мошенники!!!
источник