Мы выводили через Poloniex...😀
В подарок на 14 февраля😄
Хизер Морган, cупругу Ильи Лихтенштейна, отпустили под залог в $3 млн, а его самого оставили под стражей. Вернемся опять к
отчету о их поимке 😄
ЧАСТЬ 1
Глубже заглянув в
отчет, меня привлекла таблица с VCE1 и VCE4. Все адреса в отчете сокращены, но, используя
список адресов с украденными битками Bitfinex 2016, настоящий адрес, указанный в отчете как
1CGA4s, был найден. Но с него с 2016 года никаких перемещений не было, а только вывод всех средств 1 февраля 2022 года при их
конфискации правоохранительными органами США. Самая ранняя дата, упоминающаяся в отчете - 2017 год. Это дата, с которой начинают отслеживать средства, она является отправной точкой расследования. В этот же период даркмаркет AlphaBay "ОФИЦИАЛЬНО" закрыли. 🤔
Из-за ограничений по символам в ТГ разбиваю сообщение на несколько постов:
Часть 1,
Часть 2,
Часть 3.
Ниже продолжение про использование AlphaBay для вывода отмытых (как они думали😄) BTC через биржу Poloniex👇👇
_______
Источник | #gfoundinshit