ну просто "не фартануло". если по карте движение 20-40 тысяч грн в месяц, то и вопросов бы было меньше, а если карта пустая и на нее приходят только из одного места суммы регулярно, то таки подозрительно. мелкий совет - закидывайте деньги в терминале наличные и оплачивайте в тех же магазинах для красивой статистики. люди тут регулярно проводят и тысячи долларов с апворк разными путями и прокатывает.