Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы, которые стали известны благодаря крупнейшей утечке информации из американской Сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN.
Данные FinCEN также включают контроль средств, которые были получены грузинскими банками от банков США или переведены в банки США, в т.ч. которые были классифицированы как "подозрительные транзакции".
FinCEN основывался на списке подозрительных транзакций, зарегистрированных американскими коммерческими банками в 1997-2017 годах, на общую сумму $2 трлн. Большинство этих транзакций было проведено ведущими банками Европы и США, а также Азии. Значительная часть данных касается операций, проводимых Deutche Bank.
Через грузинские банки было совершено транзакций на сумму $27 млрд . В частности, в отчете представлены следующие данные:
● 2007-2011 гг. - 161 перевод из TBC Bank в Habib Bank Zurich, объем переводов $16 084 899;
●2016 октябрь - декабрь, 13 переводов из Raiffeisen bank в Банк Грузии, объем транзакций $7 628 334;
● 5 переводов в 2012-2013 гг. The National Bank of Ras в TBC Bank $1 012 080;
● 2012 г. декабрь, 1 перевод от TBC в Сбербанк России $ 1 800 000;
● 2011 год - 2 перевода Банка Грузии в Habib Bank AG Zurich на сумму $ 81 000;
● 2016 год - 10 переводов ProCredit Bank в Банк Грузии на сумму $414 418.
Банковская ассоциация Грузии
ответила на отчет, опубликованный ICIJ по вопросам отмывания денег FinCEN. Ассоциация сообщает, что грузинские банки действуют в соответствии с законодательством Грузии и предоставляют информацию обо всех сделках в Службу финансового мониторинга.
В то же время
ассоциация заявляет, что на грузинские банки приходится лишь 0,08% подозрительных транзакций в расследовании.