📌03.06 - CipherTrace: «С начала 2020 года украдены криптовалюты на $1.36 млрд»
По данным CipherTrace, это произошло за пять месяцев, при этом объем «грязных» криптовалют на биржах снизился
CipherTrace проанализировала все крипто биржи на транзакции с незаконно полученными цифровыми активами. Вышло, что финские площадки для обмена криптовалют занимают 1 место по получению «грязных» биткойнов. 12.01% их BTC имеют незаконное происхождение,причем 99% приходятся на P2P-платформу LocalBitcoins
2 место российские платформы — 5.23%
3 место английские биржи — 0.69%
Сумма на немецких, японских и американских биржах менее 0.1%
С 2019 года объем незаконных активов сократился в 2 раза в сравнении с 2018 годом. В течение последних трех лет количество таких цифровых активов на крипто площадках снизилось. Это обусловлено ужесточением требований к процедурам KYC/AML и внедрением Пятой директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег
Читай новости на канале
@onesatoshi
