Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительные заключения по уголовным делам о незаконной банковской деятельности
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух жителей г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконная регистрация юридических лиц).
По версии следствия, злоумышленники, являясь участниками организованной преступной группы, в 2016 – 2017 г. на территории г. Нальчика осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации в установленном законном порядке.
Они заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. Деньги обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности извлечен доход на сумму свыше 6 млн рублей. Для реализации преступного умысла членами преступной группы незаконно образовано 21 юридическое лицо.
Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики.
В отношении иных соучастников указанных преступлений расследование продолжается.
Управление Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном округе специально для @skfo_telegraph 🖋
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух жителей г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконная регистрация юридических лиц).
По версии следствия, злоумышленники, являясь участниками организованной преступной группы, в 2016 – 2017 г. на территории г. Нальчика осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации в установленном законном порядке.
Они заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им организаций. Деньги обналичивались либо переводились на другие счета. В результате незаконной банковской деятельности извлечен доход на сумму свыше 6 млн рублей. Для реализации преступного умысла членами преступной группы незаконно образовано 21 юридическое лицо.
Уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики.
В отношении иных соучастников указанных преступлений расследование продолжается.
Управление Генеральной прокуратуры
Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном округе специально для @skfo_telegraph 🖋
