Обжаловать отказ в открытии счетаПрезидент
поручил Правительству РФ и ЦБ РФ исключить необоснованные блокировки банковских счетов. Срок исполнения поручения установлен до 1 сентября.
С 21 апреля обжаловать отказ в проведении операции или открытии счета можно через межведомственную комиссию ЦБ РФ. Для этого необходимо:
✖️Подать заявление почтой в межведомственную комиссию при ЦБ РФ или через
Интернет-приемную ;
✖️В заявлении необходимо указать:
➖Данные заявителя (ФИО, ИНН, дате рождения, место рождения, гражданство, СНИЛС
(по усмотрению), паспортные данные, должность (если заявитель публичное должностное лицо), адрес регистрации и пребывания;
➖Данные финансовой организации (ОГРН, БИК, ИНН);
➖Дату решения об отказе;
➖Дата возникновения или прекращения договорных отношений (при наличии);
➖Наименование "отказной" операции;
➖Информация об отказе предоставленная финансовой организацией;
✖️Если заявитель юр. лицо предоставляются следующие сведения:
➖наименование);
➖ИНН;
➖дата регистрации;
➖юр. адрес
➖размер уставного капитала,
➖ФИО лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заявителя;
➖(ОКВЭД);
➖фактически осуществляемые виды деятельности;
➖подтверждение заявителем своего статуса участника внешнеэкономической деятельности (при наличии);
➖сведения о вхождении в группу лиц, соответствующих признакам, установленным ст. 9 ФЗ "О защите конкуренции" (при наличии);
➖штатная численность, количество единиц;
➖размер фонда оплаты труда за последние шесть месяцев, тысяч рублей;
➖адрес сайта заявителя в сети "Интернет" (при наличии);
➖информация о заявителе в открытых источниках информации в виде ссылок на них (указывается по усмотрению заявителя).
✖️К заявлению необходимо приложить
копии следующих документов:
➖Паспорт; предоставленные документы в финансовую организацию; отказ; претензия; ответ на претензию; доверенность; дополнительные доказательства; ОГРНИП для ИП; ристрационный номер для частнопрактикующих лиц.
Подробнее о взаимодействии с межведоственной комиссией в
Указании ЦБ РФ N 4760-У.