Банки в буквальном смысле завалили фин разведку сообщениями об операциях клиентовВ октябре в
том самом 115-ФЗ появились новые виды обязательного контроля - это когда банки сообщают в фин разведку об операции клиента независимо от подозрений:
1⃣ Контроль за всеми операциями некоммерческих организаций (за исключением небольшого ряда НКО, например, ТСЖ, ЖСК, потребительских кооперативов и пр).
2⃣ Контроль за всеми поступлениями из заграницы согласно большому секретному списку стран от РосФинМониторинга.
Мы на канале еще на стадии законопроекта писали, что банки захлебнутся от такого количества контролируемых операций.
Вот теперь подоспела статистика. ❗️
Ежедневно РосФинМониторинг стал получать на 600 000 сообщений от банков больше, чем в дни, когда новый обязательный контроль еще не ввели.
Банкиры уже нервно шутят, что проще подключить РосФин напрямую к серверам банков, чем выполнять новые требования.
В настоящее время банки совместно с ассоциациями уже подготовили послабляющие поправки в
тот самый 115-ФЗ, чтобы хоть как-то снизить избыточную нагрузку.
@tot115fz