КГК: есть доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности
Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела: по ст.235 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и по ст.243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Подробнее на БЕЛТА
Госконтроль о деле «Белгазпромбанка»: изъято более $4 млн, задержаны 15 человек, Бабарико нарушал закон и «причастен к противоправной деятельности», а на базе самого банка была создана «организованная преступная группа»