Пилот продолжает карабкаться

Если посмотреть то и plbt за год неплохо выглядит

Ага, а теперь к нормальной валюте посмотрите

Хотя кто хотел к доллару добраться по 0.5, тот успел, возможность была

​​Биткоин не такой уж анонимный, как вы думали.
Часть 2

Биржи, где можно купить/продать биткоины, по запросу органов финансовой разведки с легкостью сливают данные о транзакциях заинтересованных лиц.

Приведем пример одного интересного уголовного дела, а в качестве приложения дадим сканы распечаток схемы движения денег, представленных правоохранительным органам РосФинМониторингом (внизу на фото общая схема, в первой части был показан конкретный путь нескольких транзакций - на общей схеме данные аккаунты выделены красным).

Схема:
Одни товарищ открыл виртуальный магазин по продаже наркотиков, но ушел от стандартной схемы их сбыта, подразумевавшей получение денег от потребителей на различные счета QIWI-кошельков.

Так, фигурант на интернет-бирже Localbitcoins (Финляндия), предоставляющей услуги по проведению финансовых операций в биткоинах, создал аккаунты Sasha.Vershinin.852 и saratov745, к которым биржей были предоставлены криптовалютные кошельки.

Далее на бирже Localbitcoins фигурант вступал в переписку с лицами-трейдерами, принимающими в качестве оплаты за биткоины рубли на счета QIWI-кошельков. От трейдеров он получал номера счетов и предоставлял их потребителям наркотических средств, которые, в свою очередь, перечисляли на счета трейдеров в системе QIWI денежные средства в размерах стоимости закладки с наркотиками.
Трейдеры не были поставлены в известность о происхождении денег и думали, что их перечисляет клиент.

Накопленную в результате таких операций криптовалюту фигурант аналогичным образом с использованием биржи Localbitcoins конвертировал в российские рубли.

В ходе расследования уголовного дела были установлены лица, которые приобретали наркотики в интернет-магазине, созданном фигурантом, путем переводов денежных средств со своих QIWI-кошельков на QIWI-кошельки трейдеров, не осведомленных о противоправных действиях потребителей и фигуранта.

После получения денежных средств на QIWI-кошельки трейдерами осуществлялись перечисления биткоинов на криптовалютный кошелек фигуранта. Всего установлено 142 трейдера, осуществивших многочисленные финансовые операции. В дальнейшем в целях разрыва связи источника дохода с имеющимися в распоряжении денежными средствами фигурант совершал на бирже Localbitcoins финансовые операции путем конвертации находящихся у него на криптовалютных кошельках биткоинов в российские рубли. Для проведения конвертации биткоинов в российские рубли фигурант предоставлял трейдерам, не осведомленным о его преступной деятельности, номера различных банковских карт.

Трейдеры приобретали криптовалюту у фигуранта за рубли путем зачисления денежных средств на банковские карты, предоставляемые фигурантом.
Денежные средства впоследствии обналичивались через банкоматы.

Однако, не все так радужно и финансовая разведка пока не всесильная.
Например, чтобы запутать следы, используются так называемые "миксеры", которые сильно затрудняют отслеживание путей транзакций. А деньги выводятся на карты, оформленные на номиналов.

Как мы видим, схемы усложняются и пока финансовые разведки находятся в роли догоняющих.
@tot115fz

Простите за длинный пост, не знаю, как вставить короткой ссылкой.
Это как раз ко вчерашнему вопросу про кус .

Вот чует мое сердце, биток, купленный на "кастодиальном" сервисе по типу осом - кошелька, будет со временем цениться заметно дороже, чем купленный на разного рода дефи.
Это есть преимущество, но для этого осому тоже нужно будет соответствовать, например сотрудничать с чейнлинк и блокировать мутные входы.

всем привет. много лет не следил за ситуацией. подскажите пожалуйста: ПЛБТ фактически -акция. А нам будут выплачивать какие-то дивиденды? или может уже выплачивали?

Дивидендов нет. Есть только обещания светлого будущего)

Ага, только с лайвкоин не успел вывести.

Когда нибудь общают.
Пока прибыли нет. Нет прибыли, нет дивидендов

а комиссия за автопилот - не прибыль?

Прибыли можетт просто не быть, когда доходов меньше расходов

Автопилот почти вытащил меня из ямы, в которую я с ним же и залез. За это взял с меня почти €1000 на текущем курсе битка. Это может стать выгодным бизнесом для него 😁. Тем временем на хите выставлена  уйма токенов по цене ниже залоговой стоимости автопилота )

кредит дадут?) если уверен в ребятах-явно можно брать))\

Eto ochenj somniteljno, ja pro uverennostj k komande 😂

У меня тоже взял комиссию, просел на 0.05, поднялся на 0.02. плоти комиссию.
Было бы справедливо если 2-3 месяца был убыток, то в первый месяц комиссия не 10%, а 0 или 5%.
Или сниженная комиссия на время восстановление депозита.
К примеру положил. 1 биток, стало 0.5 битка, и до тех пор пока депозит не вернётся к 1 битку будет сниженная комиссия. Все что сверх 1 будет облагаться полноценной комиссией.
А то получается пользователи опять весь риск на себя берут.
@edgarbers

К сожалению они в курсе. Для того она и придумана "месячная". Чтобы прибыль генерить в любом случае. Что не приятно, согласен конечно же :)