Запрос о богатстве необъяснимого происхождения, как инструмент вербовки? А вы бы так не сделали?
...
Интересная версия про Даригу Назарбаеву
https://t.me/russica2/27893Но, это казахстанские дела, давайте вспомним о нас. Под этот закон попадает 48 тысяч россиян, живущих или убежавших в Великобританию.
...
Британский Закон о криминальных финансах (англ., Criminal Finances Act), который начал действовать с 1 января 2018 года. Закон вводит новый правовой инструмент - "запрос о богатстве необъяснимого происхождения" (англ., unexplained wealth order). Запрос о богатстве необъяснимого происхождения выдается Высоким судом Лондона по заявлению правоохранительных органов при соблюдении следующих условий:
- стоимость имущества превышает 50 тыс. фунтов стерлингов;
- наличие разумных оснований полагать, что размер официального дохода собственника имущества не позволил бы ему его приобрести;
при этом, владельцем имущества должно быть:
- политически значимое лицо (англ., politically exposed person), либо
- лицо, в отношении которого есть разумные подозрения в совершении им тяжкого преступления (включая незаконный оборот наркотиков, торговлю оружием, мошенничество и отмывание денег).
Игнорирование запроса о богатстве необъяснимого происхождения, а также предоставление ложных или вводящих в заблуждение сведений об имуществе создает презумпцию того, что оно приобретено преступным путем и, таким образом, подлежит конфискации. Предоставление ложных или вводящих в заблуждение сведений также является отдельным правонарушением, за которое виновное лицо несет уголовную ответственность".
...
Закон установления богатства необъяснимого происхождения уже связывают с процедурами статуса беженца, который наши граждане получали, утверждая, что они преследуются по политическим мотивам. Но, большинство политических беженцев в Британии не имеют приличных состояний и недвижимости в Лондоне. А наши имеют и они ими были перемещены или приобретены задолго до их бегства из России. Это вызывает подозрения, что российские сидельцы в Лондоне заранее планировали именно такую схему и это похоже на мошенничество.
2. Закон предусматривает не только возможность конфискации имущества, если вы не доказали его чистоту, но и последствия, которые могут выразиться в виде лишении статуса беженца, а это влечет выдачу в Россию. Первое - само по себе неприятно, но второе - просто катастрофично. Новые предписания (Unexplained Wealth Orders) можно выписывать только с санкции Высокого суда и лишь двум категориям людей: политически заметным фигурам из-за пределов Европы и любым подозреваемым в тяжких преступлениях, без оглядки на гражданство.
...
Первым резонансным делом в рамках unexplained wealth order стало расследование в отношении Замиры Гаджиевой главы Государственного Международного банка Азербайджана. Более десяти лет назад Гаджиева совместно с мужем подали документы на получение вида на жительство в Великобритании, используя визу «Состоятельного инвестора». В период с 2001 по 2015 год муж Замиры Гаджиевой – Джахангир Гаджиев занимал должность Председателя Государственного Международного банка Азербайджана. После того как Гаджиевы приобрели в Великобритании первую недвижимость, банковским чиновником заинтересовались азербайджанские правоохранительные органы. В результате чего он был арестован, и в 2016 году осуждён азербайджанским судом за мошенничество и хищение в особо крупных размерах сроком на 15 лет. Ему тогда инкриминировалось обвинение в присвоении суммы более 3 млрд. долларов США. Саморй Гаджиевой был выписан ордер еще в 2018 году и все это время она оспаривала его в суде дважды, но в итоге проиграла апелляцию и не смогла получить разрешение на продолжение тяжбы в последней инстанции - Верховном суде.
...
Если построить простую логическую цепочку, то логика действий разведслужб Великобритании проста: предъявление ордера unexplained wealth - вербовка и снятие подозрений. Если вербовка бессмысленна или потенциальный агент отказывается - запускается полная процедура расследования и отъем имущества. Так что история с Даригой могла быть действием на упреждение.
