Аресты и обыски уже шли.
30 марта 2018 года 15:30 Москва, Кремль
Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями по внешнеполитической тематике, в том числе в контексте принятых решений о зеркальных мерах в отношении ряда государств, выславших российских дипломатов и закрывших консульские учреждения.
...
Обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
...
В совещании приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Какие же это активы у Суммы расположены в 25 регионах страны, чтобы они были связаны с делом и были обысканы?

Может ли ОПС существовать в легальной холдинговой структуре, когда сотни менеджеров ежедневно принимают операционные решения, которые потом лягут в обоснование якобы преступных действий с умыслом, да ещё и в координации менеджеров разных компаний? А если ещё знать, что в партнерах у Суммы в одном бизнесе государственная Транснефть, а в другом Росимущество России и они имеют в Советах директоров своих представителей, которые голосуют за стратегии, инвестпрограммы, программы поощрения, продажи и приобретения, то рождается второй вопрос: если есть якобы ОПС, то члены Совета директоров в НМТП и ОЗК - это тоже члены ОПС или их искусно водили за нос год за годом? В деле Гайзера есть обвиняемые, которые пошли на сделку со следствием и они утверждают, что знали что работают в ОПС, описывают и даже рисуют структуру ОПС. Будут ли здесь такие участники процесса?  В общем, сплошные вопросы.
...
Есть, кстати, разъяснение Верховного  суда  РФ,  о порядке  применения  части  4  статьи  35  УК  РФ:  «Преступное  сообщество  должно  обладать  сплоченностью  и  создаваться  для  совершения  нескольких  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений,  либо  объединение  организаторов,  руководителей  или  представителей  организованных  групп,  созданное  в  этих  же  целях.  О  сплоченности  может  свидетельствовать  наличие  у  руководителей  и  участников  этого  сообщества  единого  умысла  на  совершение  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений,  а  также  осознание  ими  общих  целей  функционирования  такого  преступного  сообщества  и  своей  принадлежности  к  нему.  Для  данной  формы  организованной  преступности  характерно  сочетание  в  различной  совокупности  таких  признаков,  как  наличие  организационно-управленческих  структур,  общей  материально-финансовой  базы,  образованной,  в  том  числе,  из  взносов  от  преступной  и  иной  деятельности,  иерархии,  дисциплины,  установленных  ими  правил  взаимоотношения  и  поведения  участников  преступного  сообщества  и  т.  д.  Сплоченность  может  также  характеризоваться  особой  структурой  сообщества  (например,  руководитель,  совет  руководителей,  исполнители  отдельных  заданий),  наличием  руководящего  состава,  распределением  функций  между  его  участниками.  О  сплоченности  сообщества  свидетельствует  планирование  преступной  деятельности  на  длительный  период,  подкуп  и  другие  коррупционные  действия,  направленные  на  нейтрализацию  представителей  правоохранительных  и  иных  государственных  органов».
...
Я бы на месте членов Советов директоров от государства внимательно перечитал бы сейчас все решения Советов директоров, под которыми стоят их подписи.

Члены Советов директоров НМПТ:
1. Пристансков Дмитрий Владимирович (Заместитель министра экономического развития Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом).
2. Маммед Заде Лейла Рафаэльевна (Генеральный директор ООО «Группа «Сумма»).
3. Шарипов Рашид Равелевич (Вице-президент ПАО «Транснефть», Председатель Совета директоров ПАО «НМТП»).
4. Потапушин Александр Николаевич (Член совета директоров ООО «Группа «Сумма»).
5. Левитин Игорь Евгеньевич (Помощник Президента Российской Федерации).
6. Гришанин Максим Сергеевич (Первый вице-президент ПАО «Транснефть»).
7. Андронов Сергей Александрович (Вице-президент ПАО «Транснефть»).

Данные с сайта компании.

Члены Советов директоров ОЗК:
1. ХАТУОВ Джамбулат Хизирович - Председатель Совета директоров (Первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации).
2. ПЛЕШАКОВ Александр Владимирович - Член Совета директоров (Президент Некоммерческого партнерства «Гильдия финансовых менеджеров»).
3. ГУСАКОВ Владимир Анатольевич - Член Совета директоров (Управляющий директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Московская Биржа»).
4. МАММЕД Заде Лейла Рафаэльевна - Член Совета директоров (Генеральный директор ООО «Группа «Сумма»).
5. ЧУРАКОВ Алексей Юрьевич - Член Совета директоров (Директор по инвестициям ООО «Группа Сумма»).          
6. НЕДОРОСЛЕВ Сергей Георгиевич - Член Совета директоров (Председатель Совета директоров ООО «Группа Каскол»).                                                                                                                                                                                  
7. ФРАППА Стефан - Член Совета директоров.

Данные с сайта компании.

1996 отдыхает. 2018 войдёт в историю со своей драмой.

Судя по материалам уголовного дела, которое было возбуждено в декабре 2014 года, некоторые обстоятельства дела таковы (далее цитата)  «не позднее 2010 года братья Магомедовы... создали и возглавили преступное сообщество, которое осуществляет свою деятельность под видом холдинговой группы компаний «Сумма», расположенной по адресу...».
А президентом группы «Сумма» в 2011-2014 годах быль зять Лаврова Александр Винокуров🤔

Ушёл, преподав всем урок, как не надо уходить. Ни славы, ни почета, ни здоровья. Разбитый старик с десятками сгоревших детей на руках.

Надеюсь, что отставку примут завтра, а не в День смеха.

Нигде путь к богатству не является таким тернистым, как в России
Политическая напряженность ложится дополнительным бременем на российскую добывающую компанию, бросившую вызов сибирскому холоду.
О г-не Керимове, который попал в составленный Госдепартаментом США список россиян, связанных с Кремлем. Госдепартамент подчеркнул, что это не санкционный список и что против россиян, чьи имена попали в него, не будут введены никакие ограничения. Тем не менее, некоторые банки и финансовые институты предпочитают действовать осторожно и избегать сотрудничества с организациями, связанными с лицами из этого списка.
Г-н Доулинг будет бороться за то, чтобы оставаться в стороне от политики, однако он все же опасается, что новый пакет санкций может негативно сказаться на работе его компании.
https://inosmi.ru/economic/20180401/241868379.html

Сумма.
После арестов крупных предпринимателей традиционно начинается подписная кампания от деловых объединений, артистов и актеров, спортсменов и научных деятелей. Просят понятное дело отпустить под домашний арест. Но, это первый случай, когда предъявлено обвинение в ОПС. Оно шокирующее и несколько пугает тишина - прежние аресты сопровождались шумными пиар - кампаниями со стороны правоохранительных структур. А здесь минимум фактов, размытые формулировки и ссылки на дела, возбужденные несколько лет назад. Плюс политический фон, который начали нагнетать, противники некоторых высокопоставленных чиновников. Непростой выбор перед подписантами - власть или деньги, и как бы не ошибиться.
...
https://zen.yandex.ru/media/id/5ac05d450422b428e16c97e7

Случайность наверное. Вчера в Кемеровской области работал Бастрыкин, сегодня Тулеев подал в отставку, которая была принята уже через час и тут же был назначен ВРИО. Президент, кстати, пошёл по заранее запланированному варианту с Цивилевым. Конечно, все должно было происходить иначе - награды и почести Тулееву плюс должность сенатора и гарантии окружения. Но, пожар план перечеркнул, кроме решения по ВРИО. Дальше - как доложит Бастрыкин и насколько глубоко копнуть решит Цивилев.

Приказываю: распаковать, вверенные дивизии Сумма, активы и передать их на хранение в дивизии ТН, РН и ВТБ. Командующему составу Суммы убыть на отдых.
...
Грустно - первоапрельское.

Через неделю руководителям и владельцам Суммы будет предъявлено обвинение (пока у них статус подозреваемых). Это должно быть изложено в письменном виде и представлено им самим и их адвокатам. Из текста станет понятно: сколько эпизодов, в какой период они происходили и есть ли лица, пошедшие на сделку со следствием и утверждающие, что знали о том, что состоят в ОПС и ими руководили братья Магомедовы. Без таких показаний тяжело доказывать ОПС, так как по всем остальным эпизодам потребуются экспертизы, а они делаются долго. Если развалится состав ОПС, то останутся только экономические статьи и можно будет настаивать после 30 мая о переводе под домашку.
...
А самим Магомедовым предстоят двух месячные переговоры в СИЗО об их бизнесе и связях.

Итог по Тулееву.
...
Признание заслуг самого не означает индульгенцию для окружения. С сыном аккуратно поработают, чтобы отодвинуть от государственных финансов. Дальше как пойдет.

В деле Суммы появилась Украина, а это по нынешним временам - приговор.

После событий на Донбассе у многих российских компаний были проблемы с исполнением договоров с украинскими поставщиками. Попросту говоря, авансы были выплачены, а поставки не были исполнены под политическими предлогами. Расследовать такие сюжеты сложно, так как ни правоохранительная система Украины в таких делах не помощник, ни сами фигуранты дел с украинской стороны не стремятся к сотрудничеству. Но, если в сделке были задействованы государственные деньги, то на нашей стороне можно обстоятельства повернуть как в одну, так и в другую сторону. Можно всё свалить на недобросовестных  поставщиков, а можно представить, как сговор и распил денег. Если частная компания по данному поводу обращалась с заявлениями о мошенничестве в правоохранительные органы, то это хотя бы страхует от обвинений в сговоре, а если всё шло через арбитражи, то нет.
...
Как я писал вчера, очень важно есть ли у стороны обвинения свидетели, давшие показания против руководителей Суммы. И судя по сегодняшним публикациям, они есть.

А где РТИ?
...
https://www.kommersant.ru/doc/3591761