❓
Бизнесомбудсмен спешит на помощь? Между прочим, все эти ОООшки какбэ схлопнулись и вроде какбэ - это сокращение малого бизнеса в России? Так?..24.12.2017 около 18-00 сотрудниками полиции были проведены следственно-розыскные мероприятия, в результате которых задержана преступная группа "ПРЕКРАСНЫХ ЛЮДЕЙ":
- Киниченко Д.С., 1987 года рождения,
генеральный директор ООО «Ренессанс-Лизинг СПб;
- Майер М.А., 1982 года рождения,
генеральный директор ООО «Успех»;
- Пуйша М.А., 1987 года рождения, ранее сотрудник филиала №14
ПАО «Мособлбанк» в СПб пр.Чернышевского д.18;
- Садовников Ф.В., 1986 года рождения,
генеральный директор ООО Экспресс кредит»,
- Беляков Д.Е., 1989 года рождения, ранее
сотрудник филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-банк»,
которые в период с 22.07.2015 по 18.02.2017, действуя на территории Санкт-Петербурга, в целях
систематического извлечения доходов в особо крупном размере путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое решение (лицензия) обязательно, зарегистрировали ООО «АртИнсайт», ООО «Константа», ООО «Сириус», ООО «СеверТорг», ООО «Строй Маркет», ООО «ТК Вектор», ООО «Форвард»,
открыли расчетные счета указанных организаций в филиале № 7806 банка «ВТБ 24», а также Северо-Западном банке «Сбербанк России» и АО «Альфа-Банк» на территории г.Санкт-Петербурга,
в результате чего получили возможность осуществлять
расчетные операции с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах указанных организаций. Таким образом, была создана коммерческая организация, фактически функционирующая в качестве банка, но не имеющая как государственной регистрации в качестве кредитной организации, так и лицензии на осуществление банковских операций.
Расчетные счета использовались преступной группой в качестве банковских счетов физических и
юридических лиц, выступавших в качестве клиентов созданной организации, желавших незаконно обналичить денежные средства, находящиеся на этих расчетных счетах, а также провести расчеты по перечислению и выдаче средств со счетов.
В период с 22.07.2015 по 18.02.2017, преступная группа изыскав клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных денежных средств, а также в проведении безналичных расчетов, под видом мнимых сделок без фактического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, организовали систематическое привлечение их средств в безналичной форме и размещение их на расчетных (банковских) счетах данных ООО, с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче средств со счетов.
Клиенты, желавшие незаконно обналичить денежные средства, находившиеся на их расчетных счетах, под предлогом мнимой оплаты выполненных работ, оказанных услуг, либо поставленных товаров, перечисляли денежные средства со своих счетов на расчетные счета этих же ООО, после чего преступная группа, осуществлялись операции, по снятию поступивших денежных средств в наличной форме, а также по перечислению поступивших денежных средств на расчетные счета других подконтрольных юридических и физических лиц с последующим их снятием, то есть
осуществлялись операции по незаконному обналичиванию денежных средств на сумму не менее 1,3 млрд. рублей и возвратом их клиентам за вычетом 5,8 % от поступивших денежных средств. https://t.me/operdrain/6610За время осуществления незаконной банковской деятельности в период с 22.07.2015 по 18.02.2017 преступная группа извлекла доход в особо крупном размере в сумме не менее 34,3 млн. рублей.
❗️
Вот при Сталине таких стреляли, а сейчас лайтово посидят чуть-чуть. 25.12.2017 Киниченко, Майеру избрана мера пресечения – домашний арест.
25.12.2017 Садовникову избрана мера пресечения – заключение под стражу (СИЗО №4).
#криминал #оэбипк
