operdrain
❗️💵 Поиметь банк на 80 лямов? Легко, если знаешь нужных людей!
возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц.
В ходе предварительного следствия установлено, что в неустановленное время, но не позднее 28 октября 2014 года, неустановленные лица из числа руководителей ООО «Русьимпорт-Центр» (г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 79А, стр. 25) (далее Общество), имея умысел на хищение денежных средств ОАО «Банк УРАЛСИБ» (далее Банк), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, введя руководство Банка в заблуждение относительно своих истинных намерений, 28 октября 2014 года заключили с Банком Договор о предоставлении кредитной линии в размере 80 000 000 рублей, сроком до 28 октября 2016 года, в соответствии с которым транш в размере 40 000 000 рублей перечислен на расчетный счет Общества открытый в ОАО «Банк УРАЛСИБ» по адресу:
г. Москва, ул. Ефремова, д. 8, и по которому, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, со стороны Общества выплачено часть процентов по кредиту на сумму 297 863 рубля 01 копейку, а сумма основного долга не погашена.
В продолжении преступного умысла, неустановленные лица из числа руководителей Общества полученные по кредиту денежные средства перевели на расчетные счета аффилированных организаций ООО «Торговая компания «Русьимпорт» и ООО «ТД «Русьимпорт-Тверь» за алкогольную продукцию и прочий товар. Данные финансово-хозяйственные операции совершены с целью введения в заблуждение руководство Банка.
Впоследствии, неустановленные лица из числа руководителей Общества взятые на себя обязательства по выполнению условий кредитного договора не выполнили, полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОАО «Банк УРАЛСИБ» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 40 000 000 рублей.
#криминал #оэбипк
❗️💵⚡️ Еще о наивняке в банке...
...введя руководство Банка в заблуждение относительно своих истинных намерений, заключили с Банком Договор 0231/13-КЛ-В о предоставлении кредитной линии в размере 200 000 000 рублей, сроком до 03 сентября 2015 года, в соответствии с которым транш в размере 100 000 000 рублей перечислен на расчетный счет Общества в ОАО «Банк УРАЛСИБ», и по которому, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств со стороны Общества выплачена часть денежных средств в размере 50 000 000 рублей; 03 июня 2014 года заключили с Банком Договор 0066/14-КЛ-В о предоставлении кредитной линии в размере 100 000 000 рублей, в соответствии с которым денежные средства в указанной сумме перечислены на расчетный счет Общества, и по которому создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, со стороны Общества выплачена часть процентов, а основной долг в размере 100 000 000 рублей не погашен.
В продолжении преступного умысла, неустановленные лица из числа руководителей Общества полученные по кредиту денежные средства перевели на расчетные счета аффилированных организаций ООО «ТД «Русьимпорт» и ООО «Русьимпорт» за алкогольную продукцию и прочий товар, а также на расчетные счета подконтрольных им организаций, в том числе ООО «Тритон», ООО «Андромеда», имеющих признаки «фирм-однодневок», а также на расчётный счет ООО «Телекомпания «Глобал Стар» за оказанные услуги по размещению рекламы на кабельных каналах, что явно не соответствует оказанным услугам.
Впоследствии, неустановленные лица из числа руководителей Общества взятые на себя обязательства по выполнению условий кредитного договора не выполнили, полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОАО «Банк УРАЛСИБ» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 150 000 000 рублей.
#криминал #оэбипк