История продавцов воздуха и не только
Граждане бизнесмены, кто там влип с этими кадрами? Пишите.
Ранее, 23.10.2017г.сообщалось, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц. Неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, имея умысел на хищение имущества неопределенного круга юридических лиц в неустановленный точно период времени, но не позднее 23.10.2017, разместив в сети Интернет заведомо ложную информацию о продаже продуктов питания и автомобильных шин, не имея намерений и реальной возможности реализовывать заявленные к продаже товары,
используя реквизиты 000 «Дайлас» ИНН 7720367936, 000 «Гранд Шина» ИНН 50471062737720367936, 000 «Гранд Шина» ИНН 5047106273,
заключали с различными юридическими лицами договора на поставку продукции, в том числе с 000 «Мед-Фуд», 000 «Д-Строй», Потребительское общество Дороховское, 000 «Карго-экспресс», получали от указанных юридических лиц денежные средства на расчетный счет 000 «Дайлас», открытый в АО «Тинькоффбанк», расположенный по адресу: г.Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 и денежные переводы на имя участников организованной групп «Колибри» ПАО «Сбербанк», которые похищали, в том числе
путем обналичивания в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 14, распоряжаясь по своему усмотрению, не выполнив условия поставки.
Таким образом, неустановленные лица, действуя организованной группой, путем обмана, похитили имущество 000 «Мед-Фуд», 000 «Д-Строй», Потребительское общество Дороховское, 000 «Карго-экспресс» на общую сумму 447050 рублей. 24.10.2017г., в ходе проведения ОРМ, были задержаны и 2.11.2017г. привлечены в качестве обвиняемых:
- Переметчик, 22.12.1991 г.р, зарегистрирован: Республика Крым, (арест)
- Лазовский, 27.05.1984 г.р., зарегистрирован: Калужская область, (подписка о невыезде)
- Громова, 28.09.1992 г.р. зарегистрирована: Крым, (подписка о невыезде)
- Козявин, 07.08.1981 г.р., зарегистрирован: Калужская область, (арест)
- Дубова , 18.07.1985 г.р., зарегистрирована: Республика Коми, (арест)
- Кумахов, 26.05.1988 г.р., зарегистрирован: КБР, (арест)
- Пантюхов 1992 г.р., зарегистрирован: г. Киров, (подписка о не выезде)
- Ткач, 24.12.1985 г.р. зарегистрирован: Чукотский автономный, (арест)
- Тарасов 22.03.1982 г.р., зарегистрирован: Калужская область,(арест)
- Силаева , 26.12.1985 г.р., зарегистрирована: Калужская область,(подписка о не выезде)
- Шатцкий, 09.05.1990 г.р., зарегистрирован: Республика Крым, (домашний арест)
- Рыбаков, 21.04.1985 г.р., зарегистрирован: Калужская область,(арест)
- Лобачев 09.01.1986 г.р., зарегистрирован: Республика Беларусь,; (арест)
- Гишян, 03.07.1986 г.р., зарегистрирован: Луганская область,(арест)
- Козявин, 24.04.1991 г.р., зарегистрирован: Калужская область, (подписка о не выезде)
- Михайлова, 15.12.1991 г.р., зарегистрирована: д. Устоша, (подписка о не выезде)
- Бондарев Александр Александрович, 24.05.1991 г.р., зарегистрирован: Калужская область, ъ (подписка о не выезде),
которые собственными признательными показаниями и материалами дела полностью изобличены в совершении в/у преступления.
#криминал