Там, где нет наказаний это
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Схематоз до неприличия прост для тех, у кого есть бабло и связи.
Поступили материалы проверки, проведенной сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области и ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, о совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ( Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов)
В ходе проведения проверки было установлено,
(Как обычно) что неустановленные лица, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея умысел на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов, в период времени с 05 августа 2014 г. по 08 октября 2015 г., заключили в не установленном следствием месте лицензионный договор № 824-Л-0814 от 05.08.2014 г. между резидентом ООО «ВЕСТА», обладающего признаками фиктивности и созданное для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций с денежными средствами,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Серегина, д. 3, в лице Буданова Б.Н. и иностранной
❗️компанией нерезидентом «FarStone Technology Inc.», расположенной по адресу: 184 Technology Drive, Suite 205, 92618 Irvine, CA, USA, в лице Эми Су о предоставлении (передаче) на условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование программ для электронно вычислительных машин (ЭВМ) на сумму 3 млн. 680 тыс. 960 долларов США.
Затем, 20.08.2014 г., находясь в помещении ПАО «ВТБ 24», обладающим полномочиями агента валютного контроля, расположенном по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 60, корп. 2, неустановленные лица, в целях реализации общего преступного умысла, действуя от имени ООО «ВЕСТА» предоставили в орган валютного контроля вышеуказанный лицензионный договор № 824-Л-0814 от 05.08.1014 г. и сопутствующие документы, на основании чего, 20.08.2014 г. открыт паспорт сделки № 14080030/1623/0000/4/1.
После этого, в период времени с 26.08.2014 г. по 08.08.2015 г., согласно дополнительного соглашения № 1 от 20 августа 2014 г. к лицензионному договору № 824-Л-0814 от 05.08.2014 г., неустановленные лица, со счета № 40702840000000009806, открытого в ПАО «ВТБ 24», осуществили переводы денежных средств в иностранной валюте – долларах США на счет
❗️компании нерезидента «ADMIRAL GROUP LIMITED» (Taipei, Taiwan) № 60199091388, открытый в банке DBS Bank Ltd, (Taiwan), на общую сумму 8 млн. 919 тыс. 335 долларов США 72 цента, что по курсу ЦБ РФ на даты совершения операций составляет не менее 350 млн. рублей, что является особо крупным размером.
При этом, неустановленные лица, предоставляли в ПАО «ВТБ 24» по вышеуказанному адресу, как подтверждение выполнения вышеуказанного лицензионного договора, подложные акты приема-передачи прав на использование программного обеспечения, якобы подписанные генеральным директором ООО «ВЕСТА» Будановым Б.Н.
08.10.2015 г., неустановленные лица, предоставили в ПАО «ВТБ 24» подложное уведомление от имени генерального директора ООО «ВЕСТА» Буданова Б.Н. от 23.09.2015 г. о закрытии вышеуказанного паспорта сделки в связи с прекращением действия лицензионного договора № 824-Л-0814 от 05.09.2014 г., на основании которого, 08.10.2015 г. паспорт сделки был закрыт и прекращены все операции по вышеуказанному счету ООО «ВЕСТА».
Ущерб 350 000 000 руб.
Наказывать за бизз? Не-не-не...- чубайсята.
#криминал