I
но в принципе выборочную проверку можно словить даже на 50 рублях, переведенных товарищу за пиво\
Size: a a a
2020 August 21
SM
Да, я на красном тракторе, он уже заправлен и обслужен, осталось вопрос с получением зп решить
позволю себе поделиться наблюдением: через год, максимум два-три у меня отвалились все заработки в прежней стране. но инструменты перевода денег остались. вплоть до кредитки, на которую можно переводом скинуть денег. не в сбере, конечно.
SM
там немного другая логика. начиная с определенного уровня (600к, 1м - не суть важно) ты обязательно попадаешь под колпак
кейс эмигранта малоинтересен контролёрам, как правило
I
плюс еще есть контроль со стороны СБ самого банка, они тоже выборочно смотрят транзакции, не дожидаясь того, что придет финмониторинг и возьмет за вымя и клиента, и банк за несоблюдение KYC
AN
позволю себе поделиться наблюдением: через год, максимум два-три у меня отвалились все заработки в прежней стране. но инструменты перевода денег остались. вплоть до кредитки, на которую можно переводом скинуть денег. не в сбере, конечно.
Ну через год и у меня планируется отвал заработков)
I
кейс эмигранта малоинтересен контролёрам, как правило
контролерам скорее всего будет пофиг, как и на что конкретный эмигрант тратит бабки за рубежом
SM
плюс еще есть контроль со стороны СБ самого банка, они тоже выборочно смотрят транзакции, не дожидаясь того, что придет финмониторинг и возьмет за вымя и клиента, и банк за несоблюдение KYC
и снова опыт: стоит уметь показать банку доход в другой стране, а также уплату налога с этого дохода.
I
но им точно не будет пофиг, если они заподозрят левые доходы
SM
но им точно не будет пофиг, если они заподозрят левые доходы
нерезидент же. пофиг.
SM
Через два три вообще гражданство планируется
круто, а поделитесь названием страны?
AN
круто, а поделитесь названием страны?
Сербия
SM
там разве так быстро гражданство дают? знакомые годами бегают с бораваком и продлениями.
I
абажжи. условная СБ сбера при выборочной проверке видит регулярные приходы схожих сумм на персональную карточку физика. ей пофиг, резидент или не резидент. она обязана оповестить фнс об этом
I
а фнс уже может возбуждаться или не возбуждаться
I
более того, если контрагент, от которого приходит бабло, подозрительный, СБ обязана заблокировать счет до выяснений
SM
абажжи. условная СБ сбера при выборочной проверке видит регулярные приходы схожих сумм на персональную карточку физика. ей пофиг, резидент или не резидент. она обязана оповестить фнс об этом
не уверен насчет фнс. у меня банк запросил обоснование платежей и когда я стал плавать - попросили показать доходы. тут было гораздо легче.
I
это вот как раз второй кейс
AN
там разве так быстро гражданство дают? знакомые годами бегают с бораваком и продлениями.
2.5 года по трудовому внж