🔥 Турецкий финансист Риза Зарраб, который вместе со своим иранским коллегой (впоследствии казнен) Бабаком Занджани организовал схему «нефть/золото» между Турцией и Ираном, помогал российским чиновникам выводить капитал из России.

Российским корупционерам Зарраба рекомендовали высопоставленные чиновники Турции, родственники Эрдогана. Его представляли, как большого патриота Турции, имеющего связи в Иране и умеющего скрывать деньги от ока Минфина США. Компания Зарраба Bella Investments помогала отмывать многомиллионные банковские переводы из России в период 2007 по 2010 годы, в том числе и $230 млн, украденные из российского бюджета через инвестиционный фонд Hermitage Capital в рамках схемы возврата налогов.

🔸 В схеме Зарраба-Занджани были замешаны родственники высокопоставленных чиновников Турции и даже самого Эрдогана (Зарраб заявлял, что Трейдер бывший министр экономики Турции Зафер Каглаян и турецкий банк Aktif Bank, возглавляемый в то время зятем Эрдогана, были вовлечены в схему, позволявшую обходить американские санкции). Участие родственников Эрдогана в схеме было настолько активным, что практически всех чиновников и полицейских, которые занимались антикоррупционным делом, Эрдоган отстранил от службы и обвинил их в попытке дискредитации действующей власти. Более того, Эрдоган заявил, что за всем этим стоит организация "Хизмет" во главе с влиятельным проповедником Фетуллой Гюленом.

В Госдуме рассмотрят законопроект о принудительном изъятии жилья. Причем, принципы московской «реновации» могут распространить на всю Россию.

Самое интересное, что его формулировки во многом совпадают с законопроектом 2018 года, который в свое время наделал много шума. Он тоже разрешал принудительное изъятие жилья. Для этого достаточно было просто обозначить дом как «подлежащий сносу» или «реконструкции» и включить его в программу. О том, чтобы хоть как-то обосновать проведение работ, в документе ничего не говорилось.  Тогда законопроект раскритиковали, скандальные нормы из него изъяли. Спустя год они снова оказались на рассмотрении Думы.

Справедливости ради, сейчас был выдвинут еще один законопроект, который запрещает принудительное переселение граждан.  Авторы поправок уверяют, что в любом случае будет учитываться мнение жильцов; будет выдаваться равнозначное жилье и бла-бла-бла. Свежо предание, но верится с трудом. Если, не дай бог, законопроект о принудительном переселении примут, страшно представить, во что это все выльется. Но если в Москве отъем жилья у населения пройдет еще более-менее цивилизованно, то как это будет выглядеть в регионах и чего лишатся простые граждане страны, мы все прекрасно понимаем.

На «Газета.ру» вышла дежурная заказушка, в которой издание защищает бывший чеченский  МИнБанк. В августе ЦБ добился-таки взыскания 200 млрд руб. с топ-менеджмента и экс-собственников лихого банка. Уважаемая редакция считает это опасным прецедентом, угрожающим всея финансовой системе России,  потому что «в действиях бывшего руководства банка не выявлено криминальных действий или выдачи заведомо невозвратных кредитов», и топ-менеджеры «назначаются виновными по всем бизнес-рискам просто по принципу работы в банке».

Действительно, кто же еще может быть виноват? Наверное, отмывом бабла занималась минбанковская оргтехника.

Статья чуть менее, чем полностью посвящена описаниям того, как руководство горбатилось на благо заведения, и как ЦБ и ФКБС не оценили этих жертв. «В ситуации с МИнБанком нет фактов ареста яхт, самолетов, картинных галерей и сведений об особняках «в уютных юрисдикциях», пишет газета, а мы напомним, как обстояли дела на самом деле.

В преддверии своей санации МИнБанк был одним из самых убыточных банков системы и скрывал внушительный объем плохих активов. Тогда ЦБ обнаружил в банке дыру на 170 млрд рублей. Его владелец Абубакар Арсамаков благополучно сбежал в эмираты.

После введения временной администрации, примерно 50 заемщиков банка из разных регионов, на первый взгляд  не связанные друг с другом, перестали исполнять обязательства по долгам. Объединяющее звено обнаружилось в лице компании «ИФК»,  которая занималась финотчетностью всех этих заемщиков. Поздышев тогда назвал это «единым центром управления полетами». Разрыв между активами и пассивами МИнБанка составлял 94 млрд. рублей, из которых порядка 80 млрд. приходится на клиентов ИФК.

ЦБ вскрыл эту схему, как и ряд других схематозиков МИнБанка, но громкого дела не воспоследовало, потому что для регулятора это значило бы дважды расписаться в своей несостоятельности. В капитал банка и так было 129 млрд рублей, хотя сначала речь шла о 30 млрд. История стандартная: ЦБ сначала вшатал деньги налогоплательщиков в спасение банка, а потом заметил, что Арсамаковы куда-то дели 195,6 млрд рублей.

Некоторое время МИнБанк выигрывал суды при поддержке из Чечни, но затем у  Арсамакова начались реальные проблемы в виде потери расположения Рамзана Кадырова. Результат – московский арбитраж выносит решение в пользу ЦБ. Без поддержки Кадырова владельцам МИнБа хватает ресурсов только на заказушки в каналах и газетах второго сорта.

Двумя главными агентами турецкого «комбинатора» Ризы Зарраба в России были Адем Карахан и Видади Бадалов.

Карахан был «курьером»: переправлял десятки миллионов долларов наличными в Москву, «заведовал» турецкими подставными фирмами, переводившими средства в Bella Investments.

Выходца из Азербайджана Видади Бадалова Карахан называет «человеком Ризы в России». Три турецкие компании, официально зарегистрированные на Бадалова и Карахана, в 2010 году перечислили Bella Investments свыше $42 млн.

Для грандиозных схематозов в России в 2007 году были зарегистрированы десятки  компаний-однодневок. Одна из них — ООО «Инвестконсалтинг» перечислила в Bella Investments более $136 млн в первой половине 2008 года якобы по договорам купли-продажи ценных бумаг.

В апреле 2008 года была также создана ООО «Ария». За четыре месяца компания перечислила в пользу Bella Investments около $99 млн, якобы на оплату «бытовой техники». Деньги поступали со счетов АКБ МИБ, в своё время фигурировавшего в деле о хищении 1,25 млрд рублей со счетов ПФР. Лицензия у банка была отозвана в 2009 году.

От МИБа тянется ниточка к Сергею Чемезову: бывший член совета директоров банка Игорь Кругляков был давним деловым партнером главы Ростеха. Рособоронэкспорт, возглавляемый Чемезовым до конца 2007 года, был в упомянутом году ключевым клиентом МИБа.

В числе других однодневок, созданных для отмыва, также значатся ООО «ТД Медиус» (перечислила $78,6 млн), ООО «Монолитгруппплюс» ($34 млн), ООО «Спецремстрой» ($32,7 млн). Еще $20 млн поступило от ООО «Мегаполис», якобы за бытовую технику , в марте 2008 года, через три месяца после основания компании.

Второй волне пандемии быть, считает российский миллиардер Алексей Репик. К концу года число заболевших достигнет 2 млн человек, а пик второй волны придется на конец ноября-начало декабря. Заболевших может быть в 2-3 раза больше официально заявленных, 10—15 тысяч человек в день. Сейчас число зараженных в России растет, так как население не так строго соблюдает режим самоограничений, как следовало бы, говорит он.

При этом, ЦБ не включил риск второй волны коронавируса в базовый сценарий. Но даже если они и случится, Наби не прогнозирует «такого же уровня жесткости ограничений». Риски второй волны учтены в рисковом сценарии макроэкономического прогноза, когда рост ВВП в следующем году может оказаться на околонулевом уровне. Инфляция к концу года может вырасти до 5,5—6,5%.

24 сентября Сбер официально презентует новый логотип, на разработку которого ушло минимум $300 млн.
Вывеску со старым логотипом уже сняли со стены головного офиса

На новом логотипе будет только слово «Сбер» и сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри.

Греф объясняет крайнюю необходимость ребрендинга тем, что Сбербанк уже «значительно больше, чем банк… Большая экосистема. В этом смысле она будет расти и охватывать на 360 градусов наших клиентов — как физических, так и юридических лиц». Не ну красиво-красиво, чо уж тут сказать. И звучит красиво, и логотип будет красивый.  Прям хочется верить.

Хочется, но не получается.

Хотя бы потому что на всей этой красивой музыке ТОПы Сбера по-любому распилят миллиарды рублей. Ребрендинг — это отличная возможность для распила бюджета, вдаваться в детали расходов все равно никто не станет. Так было  и несколько лет назад, когда Сбер просто сместил зеленую галочку из центра влево, потратив на этот крайне сложный ребрендинг миллиарды рублей.

Великобритания, в частности, Лондон, давно превратились в место спасения российских олигархов и их денег. Все это пугает и настораживает британских законодателей. Как и слишком активное влияние российских денег на британскую политику. Представители элиты России давно и успешно интегрировались в политические, деловые и даже социальные круги Великобритании.

И вот очередное тому доказательство: благодаря утечке данных финансовых документов стало известно, что Консервативная партия Бориса Джонсона могла получать деньги от российского политика и олигарха Сулеймана Керимова. Причем, не напрямую, а через мужа Любови Чернухиной, крупнейшего спонсора Консервативной партии. В 2016 году Владимир Чернухин, экс-замминистра финансов России, получил 6,1 млн фунтов стерлингов от российского политика и олигарха Сулеймана Керимова, точнее, от компании, зарегистрированной на Виргинских островах, связанной с Керимовым. Против Керимова, как известно, были введены санкции США из-за его тесных связей с Кремлем.

А Любовь Чернухина, банкир, в целом пожертвовала 1,7 млн фунтов стерлингов Консервативной партии Бориса Джонсона, став ее крупнейшим спонсором. В прошлом году она заплатила 135 000 фунтов стерлингов за ужин с бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и шестью коллегами по кабинету министров. В свое время она платила за то, чтобы проводить время с каждым из трех последних премьер-министров. Так, однажды за теннисный матч с Борисом Джонсоном она заплатила 160 000 фунтов.

Число уголовных дел вокруг «Роскосмоса» множится с пугающей скоростью. Из-за постоянного хищения бюджетных средств, злоупотреблений и превышения полномочий в 2019-2020 годах следственные органы возбудили 22 уголовных дела против компании «Роскосмос».  

Чего стоит одно только воровство Рогозина на «Восточном», когда были разворованы миллиарды. А сейчас идет следствие в отношении экс-главы корпорации «Стратегические пункты управления» Владимира Полянского. Он похитил 2 млрд бюджетных рублей и начислил себе премию в 20 млн рублей. Также нарушения нашли в центральном конструкторском бюро «Геофизика» в Красноярске, где все значимые посты на предприятии занимали члены одной семьи.

В «Роскосмосе» воруют миллиардами, причем, не одним-двумя, а десятками. И потом тратят  «сотни миллионов рублей на поиск потерянных миллионов рублей». И абсолютно непонятно, почему Рогозин до сих пор возглавляет такие огромные и важные проекты, как «Роскосмос» и «Ростех».

Финразведка США играет мускулами, показывая, что в ее ведении находится вся финансовая система России.

Это, тащемта, было известно и без утечек, поэтому такая демонстрация силы – возможный предвестник усиления давления на российский бизнес и банки.

FinCEN утверждает, что получила данные о почти 200 внутренних долларовых операциях российских банков с признаками отмывания денег, коррупции или других финансовых преступлений. Разведчики видели переводы из Промсвязьбанка в Росбанк, из Новикомбанка в ВЭБ, из Московского кредитного банка в «Русский стандарт» — всего 189 транзакций на общую сумму около $760 млн.

Ввиду того, что переводы были долларовыми, в них обязательно принимал участие американский банк-корреспондент, который и передавал сведения в FinCEN. Как правило, это были Bank of New York Mellon, Deutsche Bank и JP Morgan Chase.

Особое подозрение вызвали операции от Росбанка ВЭБу— на $116,7 млн в 2012 году и на $102 млн в 2010 году. О них в разведку «стуканул» Bank of New York Mellon. Были эпизоды,когда платежи проводились формально между Голландией и Россией, но деньги отправляла нидерландская «дочка» российского банка. Например, Amsterdam Trade Bank («дочка» Альфа-банка) перевела в Росбанк в 2011 году $2,72 млрд.

Война за сохранение Куштау, в конечном итоге, приобрела не локальный, а федеральный масштаб. И центр, опасаясь роста негативных настроений в отношении Москвы и крупных ресурсодобывающих компаний, решил пойти на вынужденную уступку. Последние теперь  будут возмещать убытки, причиненные малочисленным народам, к которым можно отнести народы Севера, Сибири и Дальнего Востока. В целом это порядка 260 тыс. человек. Мишустин уже подписал соответствующее постановление. Ранее убытки возмещались в индивидуальном порядке, порядок оформления соглашений не был отрегулирован.

Согласно постановлению, между организацией и региональным советом представителей малочисленных народов по инициативе одной из сторон будет заключаться соглашение. При его подготовке будут привлекаться специалисты для проведения исследовательских работ и включаться положения о возмещении вреда.

Антон Алиханов отметил роль «Россетей» в улучшении инвестиционного климата в Калининградской области
 
Об этом он сказал в ходе рабочей встречи с главой компании Павлом Ливинским. Главной темой стала реализация пятилетней программы реконструкции и развития электросетей Калининградской области. Это самый масштабный в стране комплекс мероприятий «Россетей», выполняемый в рамках одного региона. Объем финансирования за весь период - 22,17 млрд рублей.
 
С 2016 года:
✔️ Построено и реконструировано 1 500 км линий электропередачи, в том числе сети в прибрежных городах переведены на современный класс напряжения 110 кВ
✔️ Возведено или реконструировано с применением цифровых технологий 8 подстанций 110 кВ
✔️ Создан первый в стране цифровой район электрических сетей (РЭС), успешный опыт масштабируется по всей России.
 
В числе знаковых проектов – выдача мощности 4 теплоэлектростанций (Прегольской, Талаховской, Маяковской и Приморской), электроснабжение объектов Чемпионата мира по футболу-2018 и потребителей Куршской косы от энергосистемы региона, подключение индустриального парка «Черняховск».

❗ Регион является уникальным примером по темпам внедрения интеллектуальных приборов учета. Уже установлено 108 906 устройств, охвачено 76% точек учета. При этом, согласно закону (552-ФЗ), обязанность по установке ИПУ возникает  у гарантпоставщиков и сетевых компаний с 1 января 2022 года.
 
До конца 2020 года:
📌 Все РЭСы «Россети Янтарь» станут цифровыми
📌 97 км немецких сетей 0,23 кВ будут переведены на стандартный класс напряжения 0,4 кВ
📌 Завершится реконструкция 5 подстанций 110 кВ («Ладушкин», «Славск», «Полесск», «Озерки», «Багратионовск») с внедрением комплекса цифровых решений и увеличением мощности на 60%
 
В среднесрочной перспективе планируется внедрением на 300 объектах региона современных устройств телеметрии, развитие электрозарядной инфраструктуры (к 2025 году - 15 станций).
 
«Россети» поставили задачу создать в Калининградской области эталонную энергосистему. Приоритет – цифровая трансформация. Уже получены впечатляющие результаты - потери в сетях региона являются одними из самых низких в стране. Реализуются проекты, которые создают условия для социального и экономического развития на 50-60 лет вперед. До конца года завершится реконструкция пяти ключевых центров питания. Благодаря внедрению цифровых решений, вырастет надежность электроснабжения городов и поселков, в которых проживает в общей сложности более 100 тыс. человек», – подчеркнул Павел Ливинский.
 
«Современная сетевая инфраструктура – базовое условие для привлечения инвестиций в регион, развития экономики и создания рабочих мест. Для Калининграда также важен фактор энергетической безопасности и независимости энергосистемы. Хочу поблагодарить «Россети» за успешное проведение испытаний по ее работе в изолированном режиме. В целом видим практический эффект от проектов компании – энергетика стала надежнее и доступнее», – отметил Антон Алиханов.

Абрамович через свою офшорную компанию Leiston Holdings тайно выкупал права на футболистов, конкурирующих с «Челси». Об этом сообщает BBC со ссылкой на FinCEN.

Такое вот third-party ownership, при котором инвесторы выкупают доли будущей трансферной стоимости спортсмена у клубов, нуждающихся в деньгах. С 2008 года практика запрещена в английской премьер-лиге, а с 2015 года — во всем мире.

Тактику Абрамовича уже раскритиковал экс-президент Футбольной ассоциации Англии Лорд Трисман, который отметил, что «владелец футбольного клуба не может иметь право владеть игроками других футбольных клубов». Однако представитель Абрамовича сообщила, что сделки с участием Leiston Holdings «заключались до того, как ФИФА изменила свои правила».

Беглого православного банкира Сергея Пугачева не могут достать с 2014 года, поэтому наказуемыми становятся разного рода «пешки» и «кони» его большой игры.

В Москве арестована экс-глава исполнительной дирекции Межпромбанка (МПБ) Марина Илларионова. Ее обвиняют в том, что 10 лет назад, исполняя приказы Пугачева, она расторгла договоры залога по кредитам почти на 68 млрд руб, что стало катализатором банкротства МПБ.

Илларионова расторгла 32 договора залога акций ЗАО «Енисейская промышленная компания» с ЗАО «Фармавит», а также 180 договоров залога акций OPK Mining Limited с компанией Solaris Property Invest Corp. Свой пост дама занималась всего два месяца, с 3 августа по 5 октября 2010 года, вплоть до отзыва у банка лицензии.

В 2012–2014 годах Илларионова, вместе со своим предшественниками на занимаемом посту Александром Диденко Алексеем Злобиным, проходила свидетелем по делу о хищениях из МПБ 75,6 млрд рублей. Диденко и Злобин успели наломать еще больше дров, участвуя в пугачевских схематозах, и выдали 226 кредитов 114 «техническим» заемщикам на 125 млрд рублей. 

Обвиняемая заявляет, что указания Пугачева были обязательными к исполнению, «несмотря на то, что он не занимал никакой официальной должностной позиции в банке». Немудрено: кто бы рассматривал указания приятеля президента как необязательные?

Логичный и прогнозируемый процесс. Одни и те же люди лоббируют импортное производство в России, ограничивают ключевые отрасли правилами, вяжущими по рукам и ногам местного производителя, а потом, абсолютно уверенно, выводят эти средства в зарубежные офшоры.

Встречный логичный и прогнозируемый процесс— закрытие офшоров, усложнение процесса вывода денег и, барабанная дробь, смена правил и нормативов, усложняющая жизнь иностранным бракоделам и открывающая дорогу нашим производителям.  А самое главное, что Президент давным давно всех предупреждал. Не услышали?

https://t.me/politjoystic/16499

Прогуляйтесь по виртуальной выставке индустриальных решений на Microsoft Envision Forum, чтобы узнать о готовых сервисах для цифровизации продаж, маркетинга, операционной деятельности и других бизнес-процессов.

Ждем вас 30 сентября в онлайне!

на правах рекламы

То, что Тиньков будет избавляться от акций своего банка стало понятно сразу после появления информации о претензиях со стороны властей США. Напомним, его обвинили в сокрытии реальных данных об имуществе еще тогда, когда он не избавился от американского гражданства. После заявления о том, что он болен раком, все стало совсем очевидно.

Покупатель также был понятен: Сбер или ВТБ, но иностранные инвесторы не оценили бы такую историю и просто бы обвалили акции банка. «Яндекс» — единственная компания, которая фактически под государственным контролем, но в глазах западных инвесторов смотрится более-менее позитивно, поэтому только Яндексу Олег Тиньков мог продать свой банк. Так как налички у российского Гугла на покупку не хватает (реально на счетах поисковика только $2,9 млрд, а нужно $5,5 млрд), то траст Тинькова станет миноритарным владельцем Яндекса. Удачная сделка в текущих условиях для всех сторон.

Вот и ответ на вопрос, почему ЦБ в отношении Шишханова подает иски, а в отношении Гуцериева — нет. Гуцериев и принадлежащие ЦБ банки «Траст» и «Открытие» заключат новое мировое соглашение на фоне иска от ЦБ на 85 млрд рублей. Кстати, первое соглашение Гуцериева и «Траста» об урегулировании претензий было подписано еще осенью 2019 года на 135 млрд рублей. В расширенный состав урегулирования вошли все претензии от Фонда консолидации банковского сектора и ЦБ в отношении операций Бинбанка и Рост Банка, совершенных до санации кредитных учреждений.

ЦБ также подавал иск против Микаила Шишханова, племянника Гуцериева. Но тут Гуцериев помогать ему не станет. После 2017 года их отношения резко ухудшились. Гуцериев постепенно вывел своего племянника из всех ключевых структур, сделав все, чтобы общих активов у них почти не осталось.

Михаил готов был закрыть глаза на многие махинации племянника, но когда случился крах Бинбанка и началась охота со стороны ЦБ на активы семьи, нервы Гуцериева не выдержали.

Большая четверка аудиторов имеет все шансы преобразоваться в Большую тройку. Оскандалившись с Wirecard,  Ernst&Young стремительно теряет клиентов.

Немецкие компании и банки отказываются от услуг E&Y, не сумевших вовремя увидеть нехватку $1,9 млрд на счетах Wirecard. Вслед за Commerzbank и DWS Group (подразделение Deutsche Bank), сменить аудитора готовится третий по величине банк Германии — KfW. Это государственный банк, и правительство может не допустить EY к новому тендеру на предоставление аудиторских услуг.

Это не первый громкий факап E&Y. На аудиторов пару лет назад подавали в суд за сокрытие клиентских схематозов. Аудиторов обвинили в том, что они были замешаны в манипуляциях группы компаний «Kaloti» и участвовали в схеме незаконного ввоза золота из зон военных конфликтов в Африке.

В отличие от второй волны коронавируса, вторая волна оттока валютных вкладов вполне реальна и наблюдаема. В августе россияне забрали из банков более $400 млн. Повторяется апрельский сценарий.

К сентябрю объем валютных вкладов населения сократился до $89,2 млрд. До этого положительная динамика сохранялась на протяжении трех месяцев подряд, с мая по июль объем вкладов в иностранной валюте увеличился на $1,36 млрд. Но это не компенсировало того оттока, который случился в начале карантина, когда в марте россияне забрали с валютных вкладов почти $5 млрд долларов, а в апреле — больше $1 млрд.

Рублевые сбережения также стремительно покидают банки.  Без учета эскроу-счетов, где лежат деньги дольщиков, в августе был зафиксирован отток рублевых сбережений граждан. Денег у населения нет, ставки по депозитам стали менее привлекательными, поэтому граждане забирают  имеющиеся сбережения, чтобы как-то подготовиться к сезону.  Потому что winter is coming.

Оттрубив на страже российского правосудия 37 лет, председатель Мосгорсуда Ольга Егорова покидает свой пост с выходным пособием в 14 лямов + 300 тыс рублей ежемесячного пожизненного содержания.

На такую сумма Егорова может рассчитывать исходя из регламента, по которому служители Фемиды ее уровня уходят в отставку. Ежемесячное пособие на содержание экс-судьи должно быть  сопоставимо с ежемесячной зарплатой, и не облагается налогом. А единоразовое выходное пособие рассчитывается путем умножения среднего ежемесячного дохода на стаж судейской работы. В прошлом году среднемесячный заработок составил около 380 000 рублей. Множим на 37 и получаем, что экс-председатель Мосгорсуда может рассчитывать на 14 млн рублей. За ней также сохранится звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу.

Но Егорова не сама прельстилась такими «золотыми парашютами». Дама возглавляет Мосгорсуд с 1999 года и переизбиралась три раза, но в четвертый раз ей помешал глава Верховного суда Вячеслав Лебедев.

Ольга Егорова известна общественности по «делу Магнитского», связям с адвокатом Александром Гофштейном (защищал Япончика и Шакро Молодого), а также по нежной коррупционной дружбе с красноярским авторитетом «Толей Быком». Менее дружными были ее отношения с ФСБ, что особенно проявилось в «деле Карамзина», когда Егорова тягалась с начальником столичного УФСБ Алексеем Дорофеевым.

Наконец, с именем Егоровой связаны мемы о «басманном правосудии», «Мосгорштампе» и других печальных явлениях российской судебной действительности. Уйти на пенсию тихо, без оркестра, клоунов и закулисного шепота, человек такого уровня просто не мог бы.