Подробности нового уголовного дела на Сергея Фургала, бывшее руководства Торэкса и ряда чиновников Правительства края:
Всех фигурантов обвиняют в создании организованного преступного сообщества (210 УК РФ, до 10 лет за участие, до 20 за организацию и руководство), мошенничестве и незаконном предпринимательстве.
По версии следствия, ОПС «Торэкс» было создано в конце 2018 года и состояло из трех подразделений. Первым руководили директор входящего в Торекс завода «Амурсталь» в Сергей Кузнецов и его заместитель по безопасности Дмитрий Козлов. Они изготавливали фиктивные документы, с помощью которых предприятия группы могли получать «заведомо невозвратные» кредиты.
Второе подразделение якобы отвечало за бухгалтерское сопровождение. Его возглавили главный бухгалтер ГК Галина Алейникова и финансовый директор группы Владимир Кармашков.
Третьим «административным» подразделением ОПС руководил Юрий Золочевский, который до июля 2020 года был первым зампредседателя правительства Хабаровского края по экономике и инвестициям. Следователи считают, что Золочевский «планировал преступления и осуществлял взаимодействие группировки с государственными и кредитными организациями».
Совладелец Торэкса Николай Мистрюков и не занимавший официальных должностей юрист Роман Шухов, по версии следствия, представляли в ОПС интересы экс-губернатора Фургала. При этом Шухов якобы одновременно осуществлял «оперативное руководство текущей деятельностью» всего сообщества.
По мнению следователей, Фургал решал “решал вопросы на высшем уровне”. К примеру, добивался неограниченного кредитования Торэкса МСП-банком.
К примеру, в феврале 2019 года ООО «Строитель», входящее в Торэкс, представило в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт партии металла крупнейшему в Южной Корее сталелитейному заводу POSCO International Corporation. Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере, получил кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку, чтобы «замаскировать свои преступные действия», а 376 млн руб., как полагает в СК, похитили, «направив на хозяйственные нужды других предприятий группы».
Кроме этого участники ОПС хотели вовлечь в свою деятельность Арбитражный суд Хабаровского края.
Топ-менеджеры Торэкса свою вину отрицают.
Подписывайтесь на Корифея
@korifeyhab