Size: a a a

Финансовый Караульный

2020 October 13
Финансовый Караульный
Московский застройщик-рецидивист "Центр-инвест", натравливающий на людей полицию, прячет аффилированных с ним физлиц

Московский городской центр продажи недвижимости, 100% акций которого в 2017 году через дочернюю структуру "Ривьера" приобрел владелец группы ПИК Сергей Гордеев, снова попал в немилость. Проектную декларацию ЖК Фестиваль Парк-2, стройку которого оспаривает московская прокуратура, признали незаконной. Претензии у властей возникли не к технической стороне, а к сокрытию бенефициаров - "Центр-инвест" скрыл одно из аффилированных физлиц (нарушая 214-ФЗ).

ЖК строят с грубейшими нарушениями и махинациями с участками, которые одобрили Мосгорстройнадзор и Департамент горимущества и природного пользования. При этом неизвестно, как менялись акционеры компании с 2017 года.

Вопрос лишь в том "Кто?" скрывается за обозначением ХХХХ, и почему ради него "Центр-инвест" готов платить штраф в 1,5 миллиона, полученный от Москомстройинвеста.
источник
2020 October 14
Финансовый Караульный
Когда компанию могут заподозрить в обнале. Теперь компаниям придется давать еще больше объяснений по операциям с физическими лицами. Инспекторы обращают особое внимание на компании, которые вместо директора нанимают управляющего ИП. В схеме подозревают тех, кто платит за услуги управляющего слишком много — 10–15 процентов от прибыли. Внушительное вознаграждение налоговики воспринимают как сигнал об обналичке и мониторят движение по счетам. Налоговики могут потребовать контракт, чтобы убедиться в законности получения денег управляющим-ИП, а также назначить встречу с ИП и задать ему вопросы о работе компании. Если ответы им не понравятся, дальше разбираться будет следствие.
Еще одна сомнительная статья, мы о ней писали - закупка металлолома, лома драгметаллов и камней. Тут высокая доля обращения налички - налоговики в курсе. Под подозрением вообще каждая компания, которая занимается скупкой чего-либо, не только металла. Но если все операции подтверждены документально, то бояться нечего.@BlackAudit
источник
Финансовый Караульный
📢Banking news

🔻Еврофинанс Моснарбанк (Москва) запустил "пылесос" долларовых вкладов со ставкой до 2% годовых. С 1 сентября банк даёт 1,7%-1,8% годовых по вкладу на сумму от $300 тыс и 1,8%-2% годовых - на сумму от $1 млн. Рыночная ставка по долларовым вкладам сейчас около 1%.
С марта 2019 банк находится в санкционном списке США, американские власти под угрозой штрафов запрещают всем финансовым институтам работать с ним, американские граждане не имеют право открывать там вклады. У Еврофинанс Моснарбанка отсутствуют валютные коррсчета в других банках, поэтому прием вкладов осуществляется только наличными (без переводов). Непонятно, кто понесет огромные суммы в санкционный банк ради даже 2%, получив неопределенные риски со стороны США, возможно те, кто уже находится запрещенном списке.
Максим Осадчий считает, что банк начал активно привлекать доллары, чтобы снизить ставку привлечения рублевой ликвидности. 49% банка принадлежит правительству Венесуэлы, контрольный пакет 51% ранее принадлежал банку ВТБ и Газпромбанка, но после попадания банка в санкционный список США госбанки экстренно передали свои доли государству.
🔸Совкомбанк (Кострома) и X5 Retail Group закрывают проект совместный проект постаматной сети "Халва", созданный ноябре 2018 г. 1112 постаматов из более чем 3 тыс. перейдут в собственный проект X5 Retail Group - 5Post, остальные останутся у банка вместе операционной компанией ООО ЦТБ (сейчас стороны владеют пакетами по 50%). Совкомбанк планирует их размещение в том числе и за пределами точек Х5.
На фоне конкурентов (Ozon, PickPoint, Post5, Сберлогистика, Почта России) постаматная сеть Совкомбанка (около 2 тыс.) будет мало интересна крупным оффлайн-ритейлерам из-за низкой плотности.
🔸С конца 2019 года Московский Кредитный Банк (МКБ) начал активно кредитовать бизнес Уральской горно-металлургической компании (УГМК), примерно тогда же началось активное открытие офисов в новых для банках регионах. МКБ установил на УГМК лимит 15 млрд руб, открыл кредитную линию его "дочке" Среднеуральскому медеплавильному заводу на 7 млрд руб. А сегодня контролирующие акционеры банка группа Россиум-Регион объявили о покупке НПФ "УГМК-Перспектива" за 1 млрд руб.
В 2019 году банк ФК Открытие предлагал похожую цену, но видимо кредитную линию открывать не стал.
🔸По данным рэнкинга Эксперт РА в августе 45 банков не смогут выдержать потери от обесценения активов в пределах 3%, что приведет к снижению нормативов достаточности капитала ниже допустимого предела. 1 из 45 банков является системно-значимым - это Московский Кредитный Банк (МКБ), буфер 77,19 млрд рублей, или 2,74%

@MarketOverview
источник
Финансовый Караульный
🏦 В банки не спешат выездные проверки ЦБ

ЦБ возобновил очные проверки банков после периода самоизоляции, но инспекционная активность все еще очень низка. До коронакризиса регулятор сообщал более чем о десяти проверках в месяц, сейчас речь идет о единицах и вряд ли ситуация изменится.

Как выяснил “Ъ”, ЦБ, наоборот, снова сокращает график на фоне второй волны COVID-19.

По мнению экспертов, в отсутствие проверок «на земле» невозможно оценить реальный масштаб проблем в банках. В результате есть риск накопить за очередной бесконтрольный период такой объем проблем, что решать их придется на государственном уровне.
источник
Финансовый Караульный
#обзорсми Структура акционера группы ПИК Сергея Гордеева рассматривает возможность продажи торгово-развлекательного центра Columbus, расположенного около станции метро «Пражская», пишут «Ведомости».

По данным источников издания, покупкой комплекса интересуется компания Malltech или топ-менеджеры этой компании. @ria_realty
источник
Финансовый Караульный
Суд на Кипре заморозил акции банка «Восточный», принадлежащие структуре фонда Baring Vostok. Иск подал сам банк из-за сделки 2016 года на €7 млн

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/14/10/2020/5f85bdbc9a79479590486edc?from=from_main_4
источник
Финансовый Караульный
Судя по всему, у Тинькова все очень плохо. Сделку с Яндексом не одобрили. Сейчас Олег пытается впарить свой токсичный банк кому-угодно, с большим дисконтом, но реального покупателя нет. МТС в этой сделке не заинтересован, да он бы и не потянул. Момент, когда можно было бы заскочить на санацию Олег Тиньков  благополучно профукал. Как не прискорбно, но наиболее вероятный вариант развития событий - отзыв лицензии.
Поэтому им только и остается - что резвиться с Бургер Кингом, который предлагает засунуть между булок котлету с кэшем. Стыдно, глупо, не смешно - но в такой ситуации ничего не остается, как отвлекать внимание от реальных проблем и устраивать псевдо-срач. 🔥🔥🔥
@fullabandon
источник
Финансовый Караульный
«Золотая Балка» решила расширить свою эко-систему (это сейчас модно, в тренде см. Сбер и прочее). К ZB винодельне, ZB шампанерии, ZB арт-парку и ZB фестивалю добавляется очень интересный актив – ZB Village. Иными словами – ZB деревня. Ну как деревня – элитный коттеджный посёлок посреди винограда.

Как это часто бывает с крымскими девелоперскими проектами, за красивыми картинками и заманчивыми рекламными буклетами получается стройка не того и не там где можно. Земли агрофирмы «Золотая Балка», как это не удивительно, являются землями категории сельхозназначения. Т.е. строить там коттеджи, бани, бассейны, да даже двухметровые заборы, столь милые зажиточным потенциальным покупателям, категорически нельзя.

С заборов «Золотая Балка» решила начать. Пока только по внешнему периметру. Вся граница земель агрофирмы была обнесена проволочной изгородью, по которой пустили ток. В «Золотой Балке» установку «электропастуха» обосновали защитой винограда от диких кабанов. Жители Балаклавы, с чьими домами граничит этот новый электрозабор, кабанов видели последний раз в 90-е и те были в кожаных куртках и в штанах фирмы Adidas.

В 2014-м году поддержка виноградарства и виноделия была включена в Государственную программу развития сельского хозяйства. В декабре 2019-го был принят закон о виноградарстве, а в 26 июня он вступил в силу. Однако выращивать виноград и делать вино, даже при активной господдержке, дело хоть и приятное, но рискованное и деньги там небыстрые. Например, в этом году из-за засухи урожай винограда на агрофирме «Золотая Балка» будет на 40% меньше обычного. Что конечно же владельцам столь лакомого куска земли не добавило позитива.

Девелопмент в данных условиях гораздо более выгодное вложение средств и барыши получаются гораздо быстрее, чем от производства вина. Тем более, что часть виноградников на 1400 га, принадлежащих «Золотой Балке» по проекту ZB Village планируется оставить, они не только сформируют рекламируемую атмосферу нового посёлка, но и обеспечат агрофирму госсубсидиями и прочими ништяками. И конечно же нельзя забывать об элитарном имидже, который создается благодаря им.

Быстрые деньги и сохранение позитивного имиджа – важные элементы бизнес-стратегии новых владельцев «Золотой Балки». Они не засылали на свою территорию по ночам «чёрных дровосеков». Вместо этого все последние годы старые виноградники выкорчёвывались, а новые никто не высаживал. Земля пустела, освобождая место под планируемую застройку.

Как известно, совладелицей «Золотой Балки» себя называет Снежана Георгиева (в этом всегда можно убедиться зайдя на ее аккаунт в инсте). Снежана со своим мужем Артёмом Зуевым известны, как «рейдеры 2.0». Они ничего не захватывают сами (зачем им лишние имиджевые потери и суды в придачу). Снежана и Артём всегда находят Зиц-инвестора, который не только проплатит все расходы на операцию по рейдерской атаке, но и подставится под ответные действия. Именно на него будут сыпаться все камни. А Георгиева и Зуев останутся, как всегда, в шоколаде и в наваре.

Поэтому вы не найдёте их имён в списке официальных учредителей «Золотой Балки». Учредителями числятся три «физика» (ни одного «юрика»): Булгакова Наталия Валентиновна (50%), Резниченко Валентина Кузьминична (40%), Астапов Кирилл Анатольевич (10%). Булгакова Наталия вместе со Снежаной Георгиевой являются совладельцами (по 34%) ООО «Гастробар» - вот такой тонкой ниточкой наши семейные рейдеры Снежана и Артём связаны с «Золотой Балкой».

Поэтому, когда покупатели участков и домов в ЗБ Деревне, поймут, что обещания агентов из Службы продаж об «общественных слушаниях, где 100% всё утвердят», таки останутся лишь обещаниями. Когда эти покупатели пополнят армию «обманутых дольщиков», единственное, что надо будет сделать Снежане, чтобы откреститься от этой истории – изменить статус в инсте. И пока дольщики ZB Village, также, как и многочисленные их собратья, будут пытаться выбить у государства разрешения на купленное и незаконно построенное, Снежана Георгиева и Артём Зуев будут попивать шампанское. Возможно «Золотую Балку», а может, что и получше.🐍
источник
Финансовый Караульный
Иностранные инвестиции в российскую экономику упали в 5 раз.

    За июль-сентябрь нерезиденты вложили в реальный сектор $3,1 млрд. - в 3 раза меньше, чем за тот же период год назад. В итоге за 9 месяцев приток зарубежных денег в бизнес на территории России стал меньше в 5 раз - $4,7 млрд. против $24,2 млрд. год назад.

    Произошло это на фоне обвала цен на нефть, рецессии и нарастающих геополитических рисков. Реальный сектор российской экономики остается токсичным в глазах иностранцев.
@KotElviry
источник
Финансовый Караульный
Кивик (QIWI) при блокировке кошельков просит селфи совместно с паспортом на фоне кошелька. Потом по итогу отвечает в чате-ждите! И так люди ждут неделями, пользуясь чужими денежными средствами удерживая у себя.@BlackAudit
источник
Финансовый Караульный
Налоговая приняла решение о предстоящей ликвидации ООО «Онлайн Терминал 24», которое подконтрольно Павлу Врублевскому, владельцу платежной системы Chronopay.

Павел Врублевский известен тем, что организовал хакерскую атаку на систему продажи билетов «Аэрофлота», за что был приговорен к 2.5 годам колонии, ранее Павел Врублевский подозревался в незаконной банковской деятельности.

Другая компания Павла Врублевского ООО «Хронопей Сервисез» находится в стадии банкротства, основным кредитором с требованием 20 млн. рублей является компания «Liberty on Line Ltd».

Павел Врублевский также ликвидировал ООО «Инфокомп», которая принадлежала ему и Ивану Глазачеву – директору ООО «П.С. Яндекс. Деньги».
@ruarbitr
источник
Финансовый Караульный
Комитет Госдумы по бюджету предложил скорректировать законопроект о повышении НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год. В частности, депутаты предложили не повышать ставку для доходов от продажи любого имущества, а не только недвижимости.

Кроме того, комитет предложил сохранить НДФЛ в размере 13% при налогообложении страховых выплат.
источник
Финансовый Караульный
Как мы и предполагали, все-таки нашелся какой-то интернет-ресурс  (какой-то👆), опубликовавшее, наконец-то, что владелец ПИК Сергей Гордеев за бесценок продал часть своих акций "Дом.РФ". Вот, полюбуйтесь Главное, барыньки, не останавливайтесь, ройте дальше. Может быть, этот слух действительно станет былью. Кто знает, кто знает...
источник
Финансовый Караульный
В последнее время все в Крыму обсуждают планы на приватизации «Массандры». Зам министра сельского хозяйства Республики Крым решил вмешаться в дискуссию и успокоить общественность. По его словам, 3,6 миллиарда – это уставной капитал, а не цена. Крымское правительство надеется выручить гораздо больше денег в результате аукциона. Сергей Петелин отдельно отметил, что никто строить никаких коттеджных посёлков и прочей ВИП-недвижимости на виноградниках не будет. Мол земля не в собственности «Массандры», а в аренде на 49 лет.

Крымчанам в эти слова верится с трудом, потому что у них есть перед глазами яркий пример из Балаклавы. «Золотая Балка» тоже вроде как агрофирма, винодельня и прочее виноградарство. Но после прихода рейдеров-инвесторов новая со-владелица «Золотой Балки» Снежана Георгиева не стесняясь продаёт участки посреди винограда. Ни право долгосрочной аренды, ни категория земель сельхозназначения не останавливает её на пути развития своего девелоперского проекта Village.🐍
источник
Финансовый Караульный
Группа Эталон теряет продажи

По данным аналитиков, девелоперы ставили рекорды продаж новостроек за время пандемии коронавируса и появления доступной льготной ипотеки. У группы Эталон что-то пошло не так, и продажи упали на 10%. Компания реабилитировалась в послековидный период, увеличив продажи на 40%, что кое-как смогло компенсировать  провал в первом полугодии.

@nedvizha
источник
Финансовый Караульный
Kaspi .kz, инновационный банк из Казахстана, на IPO оценён в $6,5 млрд.

Это ещё одна большая удача Baring Vostok, у которого было почти 28%.

И плюс два долларовых миллиардера:

Вячеслав Ким (36,7% акций) и Михаил Ломтадзе (25% акций). Первый гражданин Казахстана, второй — Грузии.
источник
Финансовый Караульный
«Тайный законопроект», который инициаторы протолкнули под видом технического и который полноправно можно назвать реформой ОМС, успел вызвать общественный резонанс. Обсуждают все: от политологов до анонимных авторов телеграм-каналов.
История развивается стремительно. «Группа товарищей» лихо проталкивает законопроект, да так лихо, что на сегодняшний день его успели рассмотреть ответственные комитеты Госдумы.
Со страховщиками-то все понятно: они на этом фоне возбуждены и кричат о своих интересах, ибо перспективы им перекрывают, да и о доходах можно забыть.
Ну а что с теми, кто принимает решения?
Финансисты – люди с головой, которые умеют считать, видеть угрозы, риски - не побоялись выразить свою гражданскую позицию, отметив негативные последствия законопроекта.
«Бюджетники» –  те, кому, мягко говоря, «наплевать» - оценили без каких-либо расчетов, учета возможных последствий и, как обычно, по принципу «все будет хорошо, авось обойдется».
Бывшие главные врачи и «великие учОные», которые рискуют стремительно завершить свою политическую карьеру и снова вернуться к операционному столу и на кафедру - находятся под строгим влиянием Минздрава, радостно и срежиссированно кивают на все предложения и чуть ли из штанов не выпрыгивают с криками «какое прогрессивное решение»!
Почему бы не порадоваться такому повороту депутатам, у которых семейная традиция заниматься финансами в ОМС: как известно, сын одной из ярых лоббисток реформы возглавил территориальный фонд ОМС после своей матушки. Было бы удивительно, если бы матушка не приветствовала такое решение в интересах династии?
Или, может быть, прислушаемся к коммунистам: опять введем плановую экономику? Один раз с ее помощью страну развалили, давайте попробуем еще раз. Особенно во время эпидемии и грядущих проблем. Мы это уже проходили. Ну а лозунги регуляторов здравоохранения: «Советы без большевиков, страхование без страховщиков» - шедевр креатива.
Представляете к чему приведет реформа? Неужели бухгалтер и контролер маркировки лекарственных средств в секунду развалят то, что формировалось 30 лет? А может цель-то другая, хочется просто забрать и раздавать деньги по своему усмотрению? И точно не для того чтобы медицинская помощь становилась доступнее и качественнее.
@kstati_p
источник
Финансовый Караульный
Олег Тиньков ведет переговоры с МТС, а не только с "Яндексом",  сообщило издание The Bell со ссылкой на свой источник. У нас нет этому подтверждений, но, насколько мы понимаем ситуацию, переговоры с "Яндексом" продвигаются не очень. Тиньков очень хочет "Яндекс", и очень хочет остаться в бизнесе каким-то образом. Но "Яндекс" хочет все и не хочет видеть основателя. Это, в общем, серьезный признак, указывающий на то, что переговоры могут не увенчаться успехом.
источник
Финансовый Караульный
Прокуратуру попросили проверить самовольность ГК "ПИК".

Жителям ЖК Green park (Москва, Останкинский район) негде было парковать свои автомобили, поэтому они оставляли их под знаками запрещающие стоянку, после чего получали законные штрафы.

В какой-то момент им всем это надоело и они обратились в московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ) с требованием подтвердить законность установки дорожных указателей. В инспекции провели проверку и выяснили, что знаки были установлены самовольно девелопером ГК "ПИК".

После чего все штрафы отменили, а к застройщику обратились с требованием устранить нарушение. Однако в отведенный законом срок ответ на письмо МАДИ со стороны ГК "ПИК" не поступило, а знаки до сих пор на месте.

В МАДИ вынуждены были обратиться в прокуратуру, чтобы ведомство посодействовало устранению нарушения со стороны девелопера.
источник
Финансовый Караульный
Макрон: « С субботы во Франции вводится комендантский час в Париже и в 8 крупных метрополиях на 6 недель, с 21.00 до 6 утра».
источник