…Они становились так называемыми «карманными банками». Перейдя на обслуживание одного главного клиента, они повисали в его финансовом потоке, как пловец, гребущий навстречу струе воды в бассейне с джет-тренажером. Этот главный клиент даже брал на себя часть долгов, которые у Стёпы уже имелись. Людям просто нужен был свой банк в Москве, на счет которого можно было бы перекачивать деньги из Парижа (В. Пелевин). Концессионер Абубакар Арсамаков, предположительно,
вывел $1,3 млрд собственного Московского Индустриального банка через дубайский филиал Varengold Bank AG. Последний, несмотря на громкое название, — контора всего лишь с 66 сотрудниками и штаб-квартирой в Гамбурге. Основатель Varengold Bank AG — молодое дарование, получил лицензию на открытие инвестбанка в 29 лет —
Ясин Себастьян Куреши. Финансист, филантроп, эксперт по блокчейну (не будем говорить «крипта» и подразумевать «выводилово»), автор трёх книг и продюсер четырёх фильмов. Его opus magnum, кинодрама «Франкенштейн», в 2015 году набрал(а) в миром прокате астрономическую сумму в $253,5 тыс.
В 2016 году долю в другом стартапе Куреши — гамбургской фирме
Naga Group AG, развивающей
социальную сеть для биржевых и валютных трейдеров SwipeStox — купил один из крупнейших частных банков Германии,
Hauck & Aufhäuser. Это уже конторка посерьёзнее.
Hauck существует: де-юре — с 1796 года, де факто — с 1753 года;
Aufhäuser существует 1870 года. В общем, нет такого молодого дарования с ближневосточными корнями, за котором бы не стояли Старые Европейские Аристократические Деньги (Стив Джобс, это и о тебе тоже).
Единственный вопрос — кто кого здесь надул: старики юношу, используя его карманный банчишко для весёлых операций, или всё же наоборот. Критические
отзывы о социальной сети для трейдеров SwipeStox
(«б
рал я у них бездепозитный бонус в 100$, наторговал в плюс на 91$. Отправлял им сканированные документов для верификации на три почтовых адреса - документы не верифицировали и не было никакого письма от них. В итоге счет обнулили) — конечно, проплачены конкурентами. Но, впрочем, на месте Абубакара Арсамакова мы бы серьёзно обеспокоились судьбой $1,3 млрд, предположительно, перекачивавшихся через Varengold Bank AG.
Вернёмся к крупной рыбе — банковскому дому
Hauck & Aufhäuser. В числе его акционеров — Франк Асбек, CEO
SolarWorld AG, одного из крупнейших в мире производителей компонентов для солнечных батарей.
Ставку на «зелёные» технологии, включая солнечные батареи, давно делает Китай; в 2015 году Hauck & Aufhäuser был куплен китайским конгломератом
Fosun. Нет таких Старых Европейских Аристократических Денег, до которых, когда от них остаётся лишь вывеска, не дотянулись бы шанхайские комсомольцы.
В 2018 году Varengold Bank AG, как мы проследили выше, связанный с Hauck & Aufhäuser, а значит, и с китайцами, попадает в скандал с обслуживанием счетов околосанкционной компании
IranAir; Иран — одна из зон Большой игры Китая на Большом Ближнем востоке. По случайному стечению обстоятельств в том же году прокуратура Кёльна организовала против Varengold Bank AG расследование о налоговых махинациях: якобы гамбургский банчишко скупал чужие акции накануне выплаты дивидендов, а потом сразу же сливал (один из участников схемы благодаря этому уменьшает налогооблагаемую базу; но, майн готт, все ж так делают).
Так что, судя по всему, $1,3 млрд уже не увидят не только вкладчики Московского Индустриального банка, но и те, кто организовал выводилово.
