Суд в Москве прекратил дело о банкротстве экс-акционера "БФГ-Кредита" Тамары Хорошиловой, задолжавшей банку 52 млрд руб

ЗЫ: Как пояснил судья арбитражного суда Москвы Святослав Никифоров, иного выбора ему не оставил арбитражный суд Чечни, внезапно возобновивший первое дело о банкротстве Хорошиловой.

То дело, возбужденное еще в 2017 году, было прекращено в июне 2019 года в связи с утверждением мирового соглашения между должником и ее единственным кредитором и по совместительству бывшим мужем Александром Ремезовым.

По условиям соглашения, Хорошилова обязалась выплатить Ремезову 21,6 млрд руб долга за 3 года - до июня 2022 года.

Но что-то пошло не так. Что именно, мы пока не знаем, так как чеченский суд еще не опубликовал полный текст определения о расторжении мирового соглашения и возобновлении дела о банкротстве.

Резолютивную часть определения суд в Грозном огласил 3 февраля, аккурат за один день до заседания суда в Москве, где судья Никифоров мог начать новое банкротство совладелицы «БФГ-Кредита», но вместо этого был вынужден свернуть дело.

АСВ, выступающее от лица банка, разорившегося еще в 2016 году, уже обжаловало оба судебных акта – и судьи Никифорова, и судьи Анатолия Мишина в Чечне.

Другие яркие подробности этой семейной драмы – в нашей предыдущей новости по ссылке.
А40-288724/2019 А77-962/2017
#БФГ #АСВ #Чечня #Хорошилова #Ремизов #Мосэнерго #Чубайс #МОЭК
https://t.me/zarbitrazhy/549

Для военнослужащих хотят ввести "кредитные каникулы". С таким предложением выступила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. "Ипотечные каникулы" планируется ввести для призывников на весь период службы. Возможно, остановка платежей будет касаться и других видов кредитов, не только ипотеки. Закон о "ипотечных каникулах" действует с 31 июля, но воспользовались паузами в платежах не так много россиян - около 8 тысяч. Видимо, за счет военнослужащих хотят увеличить это число, чтобы показать важность инициативы. И Родине послужил и кредит не заплатил.

​​Из МИнБанка украли сотни миллиардов. Но его банкротство не выгодно никому

Не только отзывы рядовых клиентов о Московском индустриальном банке ниже всех мыслимых и немыслимых значений. Аналогичного мнения придерживаются коллеги его руководства вместе с судебной системой страны. Банк России попросил Арбитражный суд столицы арестовать активы бывших владельцев этого учреждения, заседание по этому вопросу состоится 18 февраля.

Центробанк в своё время сам допустил создание системы, при которой можно было с лёгкостью подделывать платёжные документы (фальшивые авизо), из-за чего страна потеряла триллионы рублей. Теперь же, работая над ошибками, пытается наказать ключевых участников тех афер, поскольку их противоправные действия продолжаются по сей день, пусть и в несколько иной форме.

В случае с экс-бенефициаром МИнБанка Абубакаром Арсамаковым и его братом Адамом; бывшим совладельцем Адамом Мацаевым и ещё 16 их коллегами речь идёт о 195,7 млрд. рублей. Это вся сумма финансовых претензий к МИнбанку. Часть из них положено взыскать с совладельцев, а топ-менеджеры будут привлечены к субсидиарной ответственности.

Это активы, которые имеются в их распоряжении и которые могут понадобиться, чтобы дело не дошло до банкротства банка. Сейчас он находится на санации, поскольку собственники сами довели его до ручки. 2/3 кредитов выданы фирмам-однодневкам (по сути, выведены мошенническим путём), а большинство остальных - постоянно пролонгируются, происходят реструктуризации. Единственное решение в такой ситуации - докапитализация в ходе санации. В том числе, путём взыскания средств с бывших и действующих владельцев.

В принципе, это случилось бы уже давно. Однако, Арсамаков и его подельники ещё с конца 90-х, когда был основан банк, да и по сей день сотрудничают с высшим руководством Чечни, за что в 2010-м получил Орден Ахмата Кадырова. А это - серьёзный аргумент в любых официальных и неофициальных кулуарных спорах.

Впрочем, и у Центробанка есть свой интерес. Чтобы предупредить крах 33-го по размеру активов российского банка, регулятор намерен стать его соинвестором. Кроме того, МИнБанк обслуживает не только физических и юридических лиц, но и госструктуры. Так что слишком многие повязаны с ним, чтобы можно было допускать естественное банкротство. Однако, за вложенные в оздоровления усилия и средства Арсамаковы могут ответить не только рублём, даже несмотря на чеченское лобби. Ведь в работе банка никакой роли они уже не имеют.

@crime

Череда жизненных полос Артема Аветисяна с некоторых пор нарушила привычную черную-белую дихотомию. За черной полосой следует… очередная черная полоса. Всё ближе та часть сюжета, где у зебры располагается круп.

Высокий суд Лондона вызывает на ковер лично Аветисяна и его подельника Юсупова по обвинению в неуважении к суду. Иск через кипрскую Evison выдвигает Baring Vostok.

Надо понимать, что под неуважением к суду в данном случае имеются в виду не косые взгляды на присяжных и не шляпы в помещении: ноу, это вполне серьезные нарушения, из-за которых вся развернутая Аветисяном кампания  может пойти по одному месту.  

Во-первых, «Финвижн» вопреки запрету лондонского суда вела параллельный судебный процесс в России. Во-вторых, представители «Восточного» скрывали в суде тот факт, что перед объединением из «Юниаструм-банка» были выведены активы, поэтому у Baring Vostok были все основания не исполнять опцион.

Теперь Юсупов пытается выскользнуть, заявляя, что он вообще не является стороной всех этих процессов. Подозреваем, что и на те процессы, стороной которого они являются, господа не сунут свои носы. Вряд ли господа уже бронируют билеты в Лондон, чтобы ответить за свое неразумение. В Англии их, скорее всего, ненадолго посадят и будут кормить невкусными британскими макаронами, поэтому Артем и Шерзод отсидится дома.

Что, конечно, повышает риск того, что решение будет вынесено не в их пользу. Поэтому рановато, ребята, хвастаться всеми купленными российскими выигранными до сегодняшнего судами. Кстати, о том, что недвигу Аветисяну в Италии заморозили, запамятовали?

Банк непрофильных активов «Траст» подал два заявления о банкротстве двух дочерних компаний Рост банка — «Рост Капитал» и «Рост Инвестиции»,  Размер требований банка к этим компаниям составляет порядка 250 млрд руб. и их хотят адресовать к племяннику Михаила Гуцериева - Мике Шишханову. @banksta

Мишустин ломает схемы Голиковой руками Голиковой: мисс Арбидол собственным ртом говорит о снятии ограничений закупок иностранных медикаментов.

Теперь до 12 марта Минздрав, Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития и ФАС предоставят предложения по отмене этих ограничений.

Поручение Мишустина Голикова заявляет как инициативу собственную, хотя снятие таких барьеров ломает схемы, работающие уже не первый год. Будем внимательно следить за списком препаратов допущенных на российский рынок, и уходом некачественных дженериков пускай даже отечественного производства.

Банк Роскосмоса отозвал заявление о банкротстве сопредседателя общественной организации «Деловая Россия» Антона Данилова-Данильяна

ЗЫ: Заявление Роскосмосбанка (прежнее название – Фондсервисбанк) поступило в арбитражный суд Москвы 10 февраля.

Суд оставил его без движения, так как заявитель при подаче допустил почти все возможные процессуальные нарушения: не представил справку на должника, не уплатил госпошлину, не внес на депозит суда вознаграждение для финансового управляющего, не направил копию должнику.

Уже на следующий день банк, входящий в топ-100 в России, попросил вернуть заявление, что суд 13 февраля с облегчением и сделал.

За эти три дня Данилов-Данильян успел рассказать СМИ, что он ни о каких долгах перед Роскосмосбанком не помнит. Возможно, банкиры таким незамысловатым способом и хотели ему о чем-то напомнить.

Фондсервисбанк известен в основном тем, что там после высылки из США работала шпионка Анна Чапман.
А40-23115/2020
#Роскосмос #Роскосмосбанк #Данилов #Данильян #Фондсервисбанк #Чапман #США

Фонд «Сколково» не имел соглашений с Гарвардским университетом, то же в фонде сказали и о Йеле — министерство образования США обязало вузы отчитаться о связях с Россией, Китаем, Ираном, Саудовской Аравией и Катаром.

Кроме фонда, министерство особенно заинтересовали и «Лаборатория Касперского», китайские компании Huawei и ZTE и другие — Гарвард мог получить подарки и контракты, связанные с этими организациями и перечисленными странами.

Что же до Йеля, то вуз получил порядка $375 млн из других стран, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин связывает скандал, уже несколько дней разворачивающийся в академической среде, с выборным процессом в США — это призвано ослабить позиции президента Трампа.

Крымский сенатор Ольга Ковитиди сказала, что Владимир Путин и Сергей Аксёнов поддерживают инициативу Марата Хуснуллина о необходимости снижения процентной ставки по ипотеке хотя бы до 5%.

Кроме этого Ольга Ковитиди поделилась информацией о том, что Агентство ипотечного жилищного кредитования Дом.РФ заработает в Крыму.
«Условия, которые предлагает Дом.РФ намного интереснее для застройщиков и строительной отрасли нежели те, которые сегодня предлагает банк «Россия». Поэтому, так или иначе, это направление будет развиваться»Дом.РФ намного интереснее для застройщиков и строительной отрасли нежели те, которые сегодня предлагает банк «Россия». Поэтому, так или иначе, это направление будет развиваться», — отметила Ольга Ковитиди.

Осталось только убедиться, что крымские застройщики и банкиры готовы поддержать политику Президента России и правительства.

Меняем облик городов

Ввод в эксплуатацию более 230 тыс. кв. м нового жилья позволит расселить комичей с 14,2 тыс. кв. м аварийного жилого фонда уже в текущем году, начать решать и проблемы переселения в Воркуте, Инте, проводить реновацию в Сыктывкаре.

Только в Сыктывкаре почти 1300 домов требуют сноса, «мы с этого года начинаем разрабатывать программу и приступим к ликвидации ветхого деревянного жилья в республике. К 2025 году вопрос этот надо решить этот и убрать старое деревянное жилье», отметил глава республики Гапликов, вопрос этот надо решить раз и навсегда, считает он. 

В целом же на выездном заседании в Сыктывдинском районе под председательством главы Коми члены республиканского правительства отметили достижение плановых показателей в 2019-ом по всем направлениям национального проекта «Жилье и городская среда».

Нашлись покупатели слитой на днях базы персональных данных клиентов Сбербанка. Подобралась интересная тусовка из Тинькова, БКС, Freedom Finance, Кьюбиэф и Совкомбанка.
Их сотрудники за крипту скупали и прозванивали базы вечно зелёных, о чём массово пишут на форумах клиенты Сбера.
Пока законодательство об ответственности за использование персональных данных у нас находится на текущем уровне, участники рынка так и будут массово скупать слитые базы друг друга без боязни быть пойманными за руку.

http://infopressa.com/2020/02/14/krupnejshie-banki-pokupayut-bazy-drug-druga/

Американский финансовый регулятор OFAC даёт бесплатные уроки шулерства. Речь о санкциях против Дерипаски. Не найдя для них ни единого основания, они сначала эти основания придумали, а потом — гениальный ход! — засекретили!

И сегодня мы увидели, что скрывалось под грифом «совершенно секретно». Следите за руками. Дерипаску назвали в числе лиц, распоряжающихся активами и отмывающих деньги в интересах Путина. Вот прямо так, к черту детали. Кто назвал, почему назвал, какие активы и как можно обвинять без доказательств? Это неважно и вообще государственная тайна. 

Следующий пункт — прям шедевр. Дерипаска вложился в олимпийские объекты, чтобы отмыть деньги президента. Вот зачем, а не потому, что аэропорт в Сочи — прибыльный коммерческий актив. Не задавайте глупых вопросов, при чем тут деньги президента. Помним, что это секрет, а секреты доказывать не надо. 

Ну и на этом фоне пункт о том, что в 2017 году Дерипаска отменил IPO ГАЗа, которое вообще-то состоялось в 1992-м, уже в принципе не вызывает вопросов. Мы и сами поняли — это все для того, чтобы отмыть деньги Путина. Бедняги из OFAC, конечно, не думали, что придется предъявлять их невидимые доказательства в суде. Там-то вряд ли оценят фокусы с наперстками. @banksta

Банкстерам и членам правления Сбербанка за 2019 года было выплачено 6,3 млрд рублей. В прошлом году цифра была скромнее. https://t.me/banksta/6756

«Физики» требуют банкротства «Проимнстраха», связанного с Ларисой Маркус бывшего страховщика Urban Group

ЗЫ: Арбитражный суд Москвы 14 февраля зарегистрировал сразу два заявления о его банкротстве. Одно подали Абдулхад Ходжиев и Марьям Алимова, второе – Юлия Ткачева.

Банк России в 2018 году лишил "Проминстрах", в котором была застрахована ответственность обанкротившегося девелопера Urban Group, права страховать застройщиков.

В январе этого года ЦБ забрал у "Проминстраха" лицензии на страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов, на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков и на перестрахование.

В сообщении ЦБ говорилось, что такие решения приняты ввиду отказа страховщика от соответствующей деятельности.

«Проминстрах» был акционером обанкротившегося в 2016 году Внешпромбанка, который до отзыва лицензии входил в топ-40 в России.

Экс-президент Внешпромбанка Маркус, задолжавшая ему 114 млрд руб, сейчас отбывает 9-летний срок за хищение.
А40-28624/2020 А40-28070/2020
#Проминстрах #Внешпромбанк #Маркус #Urban
https://t.me/karaulny_accountant/30641

Откровенное воровство и беспричинные блокировки ожидают всех пользователей говнокошелька Яндекс.Деньги. «Если не можешь заработать - блокируй и кради деньги клиентов» - видимо девиз Яндекс.Денег именно такой. Самое интересное, что происходят блокировки чаще всего идентифицированных пользователей. Никаких внятных объяснений сотрудники не дают, лишь предлагают каждый раз ознакомиться с пользовательским соглашением системы, в котором есть фраза, объясняющая их действия: согласно пункту 4.15 НКО вправе осуществить блокирование кошелька по собственной инициативе. И всё, идите все нахер!
Случаев такой инициативы не мало: блокируют карты людей, которые получают зарплату; требуют повторной идентификации кошельков, гоняют людей по нотариусам (удовольствие не бесплатное), блокируют кошельки сразу после пополнения, просто не рассматривают документы для разблокировки, деньги уходят и не доходят до адресата (уходят на левые счета, судя по выпискам), не объясняют причин ссылаясь на 113-ФЗ, отказывают в разблокировке после предоставления документов. Но больше всего страдают новые пользователи, которые для своей же безопасности и, как они думают, для большего доверия со стороны Яндекс.Денег проходят полную идентификацию. Блокировка таких пользователей осуществляется практически мгновенно, а процесс разблокировки затягивается даже на месяцы.
Вот такое наплевательское отношение к клиентам и способ воровства используют Яндекс.Деньги. С миру по копейке - Яндексу миллионы.@BlackAudit

Сбербанк списал 50 000 долларов у семьи врачей из Москвы.

Много лет назад Наталья Медведева и её супруг взяли кредит — несколько миллионов долларов на бизнес. Семья владеет крупной клиникой, счёт завели в Сбере. А на днях глава семейства пришёл в банк за выпиской. И узнал, что кто-то снял 50 000 долларов.

В банке об операции ничего не знали и даже записей не нашли. Медведевым пришлось вызывать полицию. В Сбере Mash рассказали, что прост произошёл локальный сбой ПО. И распечаталась ошибочная инфа о состоянии счёта.

Семья же говорит, что деньги не вернулись. Да, им пришло сообщение с извинениями за "неудобство" и предложение зайти в отделение. Но 50 000 долларов все ещё гуляют где-то в неизвестности. @banksta

🇷🇺 #Россия #деофшоризация X5 Retail через заём признана незаконной ⚠️ Суд сказал, что экономия на налогах незаконна ✅ https://www.interfax.ru/business/695445

Доллар, вопреки ожиданиям аналитиков, продемонстрировал лучшее начало года по отношению к 10 другим значимым валютам мира, отслеживаемым Bloomberg. Отчасти это произошло из-за того, что инвесторы предпочитали так называемые тихие гавани из-за вспышки китайского коронавируса и других факторов неопределенности

​​​​Суд арестовал известного питерского юриста, владельца юрфирмы «Прайм Эдвайс» Алексея Соболева по делу об выводу денег за границу. Его называют знакомым молдавского политика Вячеслава Платона.
Последний считается организатором молдавский прачечной  «Ландромата».
Через этот канал из России транзитом через Молдавию ушло свыше $21 млрд и осели на зарубежных счетах. Его связывали с темными операциями в банках ВЭФК, Советский. @banksta