Из-за новых правил отчетности банков перед фин разведкой, сотрудников антиотмывочных подразделений банков придётся переводить на круглосуточный режим работы.
Сейчас, например, на стук по сделкам с недвижимым имуществом у банка есть 3 рабочих дня.
По новым правилам, если банк получил документы, где с даты регистрации перехода права собственности уже прошло 3 дня, настучать в РосФин на эту сделку банк должен в день получения документов по сделке.

Например, большинство сделок с квартирами осуществляется через банковские ячейки.
Эту ячейку могут раскрыть и в субботу, и в воскресенье вечером. Для раскрытия ячейки банкирам дают зарегестрированные договора.
А ведь еще не редки случаи, когда для VIP клиентов специально продлевают время работы банка.

Ничего больше не остается, как дежурить фин мониторингу круглосуточно.
Ну или закрывать офисы на выходные.
@tot115fz

Браво! Браво нашей Госдуме! Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева заявила, что повышение НДС – необходимая мера для удовлетворения потребностей людей, которые обращались к президенту по прямой линии.

Очень удобная позиция: отобрать у людей, чтобы дать людям. Удобная, но совершенно неэффективная. Есть ли шансы у нынешней политической системы выжить, демонстративно отстаивая интересы меньшинства? Никаких.

Суд Санкт-Петербурга вынес решение о блокировке цифрового обменника ALFAcashier. В ходе судебного расследования было установлено, что на указанном веб-сайте размещаются курсы цифровых валют, которые, по словам обвинения, “являются денежными суррогатами, способствуют росту теневой экономики, и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами на территории Российской Федерации.@BlackAudit

#схематозники

Как пишут наши коллеги Все больше банков в России требуют от предпринимателей от 10 до 20% отступных при выводе денег после блокировки счета по 115 ФЗ.* На основании судебной практики в РФ, до 61% заявлений на действия банков по 115 ФЗ были разрешены в пользу предпринимателей и небольших организаций

Напомним вам, кто больше всего грешит отжимом бабла у предпринимателей

💩Открытие - повышение комиссии за выдачу средств до 25%
💩 Возрождение - присоединился к полку #схематозники буквально на днях и поставил комиссию за вывод 15%
💩Сбербанк - стабильно дерет 15% за вывод бабла, в паре с ним же и ВТБ престарелого любителя журналисточек Андрюхи Костина
💩Альфа-банк - блокирует счета и у физических лиц - комиссию за вывод средств для предпринимателей ставит 20%, для физиков - 10% (прям по божески😂)
💩 Военный Промсвязьбанк - грешит поборами в размере 15%
💩Тиньковбанк - Олежек "пиво, пельмешки" возглавляет список #схематозники  и дерет по 20% с предпринимателей и физ лиц. За упоминание факта комисии не стесняется подать в суд на якобы клевету, однако суды, традиционно, проигрывает
💩Газпромбанк - отжимает бабки у предпринимателей  "всего лишь" за 15%
💩 Хоум кредит банк аки "Хомяк" - самые скромные и дерут всего-лишь 10%
💩Зенит, между прочим  сидят под Татнефтью сидят, но продолжают грести бабло за счет предпринимателей - 10% оброк в пользу нефтяников
💩Совкомбанк братьев Хотимских не отстает и наверстывает обогащение за счет предпринимателей по забавной схеме - снимают 15% от суммы входящего платежа, если посчитают его сомнительным, и в случае выводы денег по 115-фз-тоже 15% уже от суммы остатка. И в случае возмущения ссылаются на договор, который сами же подписали
💩Райффайзен банк - австрийцы тоже пошли по скользкому пути схематозников и установили 10% за вывод бабла
💩Локо -банк - первым повысил расценки и собственный навар до 20%
💩Левобережный банк - отметились и эти схематозники на нашем канале - накануне нового года ввели массовые блокировки и комисиию за возврат бабла 15%
💩 АК Барс  также не отстает от #схематозники  и выставляет комисиию "всего лишь" 12%

Это всего лишь небольшой списочек схематозников,  на которые наиболее часто жалуются наши подписчики и клиенты банков.  Весной прессинг ужесточился за счет подписания нового антиотмывочного законона, согласно которому Тотохи могут штрафовать банчки, замеченные в нарушении, до 0,1% капитала, а это овер дохуя бабла💰. Естественно, пути обогащения за счет дорогих россиях также никто не отменял - банкам традиционно наплевать на своих клиентов, преследуются только свои собственные "жирные" интересы, а клиенты еще бабла заработают😢

Делитесь своими историями с нашим Ботовичем @brexnyabot, будем пополнять список #схематозники   и беслатно пиарить особо отличившихся😂 @nebrexnya

В Уралсибе происходят ритуальные вуду-советы директоров.
Умершего Владимира Когана назначили руководить советом директоров. @banksta

Станет ли появившийся сразу после прямой линии с Путиным канал «Дзюба и шаурма» новым «Незыгарем»? Кажется, эти ребята тонко чувствуют политическую ситуацию и готовы говорить о ней словами Дзюбы.

Рекомендуем подписаться на этот канал. Возможно, завтра он напишет и о вас тоже!

https://t.me/dzyubasha

Арбитражный суд Москвы частично снял арест с имущества бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева.

Суд разрешил ему получать 80% зарплаты.
Остальные активы на сумму 282 млрд. рублей оставлены под арестом.

@ruarbitr

ВВП России начал резкое торможение.

Рост российской экономики в мае текущего года по сравнению с маем прошлого года замедлился до 0,2%, а за январь-май составил всего 0,7%, при этом Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП РФ в апреле до 1,7% с 1,6%.

В апреле-мае основной вклад в колебания темпов роста ВВП внесла динамика промышленного производства. Рост выпуска в промышленности в мае замедлился до 0,9% в годовом выражении после 4,6% в апреле и 2,1% в первом квартале текущего года.

Росстат ранее подтвердил предварительную оценку роста ВВП РФ в первом квартале 2019 года на уровне 0,5% — ниже предварительной оценки Минэкономразвития в 0,8%.

Как пояснял в конце мая глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин, ведомство пока сохраняет свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году, в том числе потому что слабая динамика в первом квартале была ожидаемой и на начало года обычно приходится самый маленький объем ВВП.

Посмотрел статистику по грузинской экономике. ВВП страны составляет $15,2 млрд. Российские туристы в прошлом году потратили на отдых усредненно $1,2 млрд. или почти 8% ВВП, а не 5%. Но такой подсчет не вполне корректен.

Сфера услуг в экономике Грузии составляет 68% ВВП, то есть отказ от посещения Грузии нанесет индустрии сервиса удар в 11,7% ее доли в экономике. При этом, в сфере услуг занято 35,5% работников (55,6% - в сельском хозяйстве, вот они, корни грузинской бедности). В Грузии занято порядка 2 млн. человек из почти 5 млн. населения (40%). Нетрудно подсчитать, что занятость потеряют не менее 100 тыс. человек, если учесть не только сферу услуг, но и смежные отрасли. 100 тыс. при 12%-й безработице – не многовато ли?

Кстати говоря, Россия - крупнейший покупатель грузинской продукции (на втором месте Азербайджан, на третьм - еще одни оккупанты турки).

Ставка ипотеки в 6% для семей с детьми про которую говорит президент остаётся лишь маркетинговым приемом для рекламных плакатов банкстеров.

Минфин сначала не выделял достаточно денег на субсидирование ставки льготной ипотеки, объяснил  Путин в ходе прямой линии. Однако, по его словам, теперь  деньги выделены.

Но банкстеры выжимают деньги как могут - дают льготу на три года для семей с двумя детьми, хотя льгота позволяет снижать ставку на весь срок ипотеки. Так поступает треть крупных участников программы - «Возрождение», Газпромбанк, «Юникредит банк» Ак Барс, РСХБ.

Но обещанную ставки в 6% мало кто получает, так как в банках часто начинается цирк с конями - их заставляют заключить договоры страхования личного и имущества с аффилированными страховыми компаниями. Это добавляет к ставке ещё до 1,5%. Если договор страхования не заключается, то банкстеры повышают ставку ипотеки на 4-5%. Так поступают в Промсвязьбанке, Абсолюте, Уралсибе и другие. @banksta

"Профильные" ТГ-каналы сообщают , что Виктор Воронин, бывший глава управления "К" ФСБ и до недавнего времени шеф службы безопасности Владимира Когана, покинул Россию после объявления о смерти банкира.

Но что если всё произошло совсем иначе, и воронинский отъезд предшествовал обнародоваию официальной информации о Когане, а равно и заявлениям ЦБ по поводу возможной смены санатора "Уралсиба"?

При этом надо учитывать, что Воронин до ФСБ долгое работал в ФСКН. А именно выходцы из этого ведомства, доставшиеся "в наследство" МВД, сейчас попали "под раздачу" в связи с делом Ивана Голунова.

Ударило оно и по крестному отцу теперь уже печально знаменитого Марата Медоева — главе СЭБ ФСБ Сергею Королёву, чьё имя, по данным "Новой газеты", исчезло из финального варианта президентского указа о присвоении воинских званий, приуроченного к Дню России.
А ведь именно Королёв в своё время был причастен к уходу с Лубянки Воронина и его шефа, предыдущего начальника СЭБ Юрия Яковлева.

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз депозитных рейтингов банка «Зенит» с «позитивного» на «стабильный».

Агентство подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги депозитов банка «Зенит» в национальной и иностранной валютах на уровне «Ba3».
«Подтверждение Moody's рейтингов банка «Зенит» отражает, с одной стороны, улучшенные показатели качества активов банка, а также его стабильные позиции в отношении финансирования и ликвидности.

А с другой стороны - слабую прибыльность банка, оказывающую давление на уровень его капитала», - отмечают аналитики РА.

Гавань для IT компаний и компаний привлекаемых по налогам в Грузии, уходит в прошлое. Счета коммерсов открыты, КЕш на счетах, большой вопрос как выводить. Вывод будет через близлежащие страны.@BlackAudit

Биткоин - 10.700$, он прибавил больше 10% за ночь.

Последний раз такие скачки были зимой 2017 года. Криптооптимисты прогнозируют 35к долларов за биткоин в течение полугода. Но надо помнить, что зимой 2017 примерно те же люди обещали, что биткоин вот-вот пробьет 50к, а он упал к 3.5к🚀

Осторожно! Hamilton Investments Group ltd и E-xun Asia Company limited
Эти две фирмы называет своими партнёрами печально известный «Маркетконсалт» — организация без лицензии Банка России, действующая по адресу 123317, ММДЦ «Москва-Сити», Пресненская набережная, дом 6, строение 2, этаж 23 (деловой комплекс «Империя»).
Подробнее:
https://vklader.com/hamilton-investments-e-xun-asia/

В Крылатском ужас.
Кандидат Мария Киселева - это просто реально явно дико непорядочный человек. Не знаю, под вдруг может каким допингом (я верю, что настоящие спортсмены - они крутые, умные и честные, а кто нечестен в жизни, тот и в спорте мог мошенничать) она выигрывала Олимпийские игры, но мне стыдно, что она выступала под флагом моей страны. И очень стыдно, что она идет в депутаты.

Уже неделю она пытается посадить в тюрьму местного активиста, Алексея Приходько. Мы с Алексеем вместе пережили не одну мою заметку про экологию, точечную застройку, «Лата трек» и так далее. При этом этот человек, несмотря на свой рост под 2 метра не обидит и муху. И даже своего зловредного кота, подобранного с улицы, обожает.

Суть в чем. Алексей живет в Крылатском очень много лет, живет он у метро. Он заметил, что один из кубов Киселевой установлен незаконно и мешает людям. Алексей совершил большую ошибку. Он устал, что полиция никогда не приезжает на такие сигналы, достал карманный ножик и с криком «За Путина! За Медведева! За Россию!» срезал стяжки. Ему правда не надо было это делать.

Потому что далее Киселева решила, что лучшее начало ее карьеры будет - посадка местного активиста. Она пишет слезливый пост(сорри, но это и называется «бабский») что «мужчина угрожал ножом и кричал, что надо убивать единороссов и напал на двух беззащитных девочек у куба».

Теперь Алексею грозит статья «Угроза убийством» за, повторю, фразу «За Путина! За Медведева! За Россию!»

Девочек не было. Потерпевшие уже поменялись(!!!!) Заявление писали одна девушка и парень, а на очную ставку пришли другой парень и другая девушка. Со странной тату на плече, немного напоминающей татуировки фашистской партии Греции. Девчонка чуть не плачет, потому что боится сесть за ложные показания. Киселева заставляет, при этом даже не дает им адвоката. Они звонили Киселевой, спрашивали что им делать. Киселева просто сбрасывает звонки. Звезда нашлась.

Так вот, дорогая Мария Киселева, позор Вы нашего города Москвы и позор России. Посадить человека ради предвыборного пиара Вы можете, конечно. Посидите в Мосгордуме, попилите бюджеты.

Но Вы можете остановиться и просто перестать причинять людям зло. И Алексею и собственным активистам.

Перестаньте позорить себя, Москву и Россию.

https://www.facebook.com/100002520504444/posts/2292905527470108?s=667204872&sfns=mo

Не, ну прям оттепель. Людям позволили требовать возврата денег, потраченных на покупку путёвок в Грузию, в которую им запретили летать.
🤷🏼‍♀️ ѣѣ
источник

Американский Минфин внес в санкционный список небанковскую кредитную организацию «Русское финансовое общество». Компания попала под санкции, связанные с ядерной программой КНДР.
Предправления «Русского финансового общества» Игорь Ключников, ранее работавший в банке «Агросоюз» и Темпбанке. В прошлом году «Агросоюз» тоже оказался под санкциями США в рамках ограничительных мер против Северной Кореи. Темпбанк с 2014 года находится в санкционном списке США, связанном с Сирией. Зам Ключникова Лариса Головань ранее также работала в Темпбанке. Один из членов совета директоров «Русского финансового общества» Александр Апресов — бывший топ-менеджер «Агросоюза».

«Агросоюз» также попал под санкции против Северной Кореи и входил в группу банков Ильи Клигмана, который победил в номинации банкстер года. https://t.me/banksta/3526