Утренний Адок 26.01
🔥 Европейский суд по правам человека
зарегистрировал три жалобы держателей кредитных нот банка "Траст" против России . Две из них являются коллективными (по девять человек), одна – индивидуальной. В 2009-2014 годах часть клиентов "Траста" по совету сотрудников банка перевели средства из вкладов в ценные бумаги двух голландских компаний, обеспеченные субординированными кредитами. Речь идет примерно о 2 000 человек и сумме до 20 млрд руб. После санации "Траст" списал суборды, при этом ноты не попали под страховку. С тех пор держатели пытаются вернуть свои деньги. Они считают, что российские суды не дали им защитить их права (ст. 6 Европейской конвенции). Обязать "Траст" выкупить бумаги не удалось, потому что Басманный суд назвал ноты не имеющими прежней ценности. Оспорить списание субордов – тоже: обе судебные системы отказались рассматривать иски из-за спора о подведомственности. Наконец, Верховный суд признал пункт санационного плана, по которому банк мог производить выплаты по нотам только по решению суда, управленческим решением, не подлежащим судебному контролю.
🔥 Росфинмониторинг
разработал методические рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев компаний. Они предназначены для широкого круга лиц – от ломбардов до аудиторов и адвокатов. Финразведка советует предусмотреть в договоре с клиентом пункт о раскрытии бенефициара, проводить устные опросы клиента и письменное анкетирование. Представленную информацию необходимо перепроверять через публикации в СМИ, интернет и коммерческие базы данных. Кроме того, бенефициара требуется идентифицировать, для чего нужно знать ФИО, гражданство, дату рождения, данные паспорта и миграционной карты, адрес проживания или прописки, ИНН. При сложной структуре собственности рекомендуется установить всех бенефициаров и проверить их на наличие в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности. Особое внимание следует уделить клиентам, чьи бенефициары являются публичными должностными лицами. Если клиент отказывается раскрывать бенефициара или же представляет заведомо недостоверные сведения, рекомендуется сообщить в Росфинмониторинг. Адвокаты недовольны: законодательство запрещает им ставить под сомнение те сведения, которые получены от доверителя.
🔥 Государственные органы и корпорации потратят 141 млн руб. на встречу Нового года. Лидером
стало Управделами президента со сметой 36 млн руб., на втором месте — Минобороны, на третьем — Генпрокуратура. Самую большую сумму на праздничные закупки заложило Управление делами президента — 35,9 млн руб. Основная статья расходов — новогодний прием президента, который пройдет в Большом театре 27 декабря: этот контракт оценен в 13,1 млн руб. На втором месте по объему новогодних закупок — Минобороны, выделившее на эти цели 27 млн руб. Ведомство закупает подарки для сотрудников и их детей, а также организует ряд новогодних корпоративов. На третьем месте — Генпрокуратура с 25 млн руб., закупившая сувенирную продукцию, картины с изображением здания прокуратуры, расписную посуду и подарочные часы. Росгвардия объявила закупки на 20,5 млн руб., в основном это детские новогодние подарки.