Не знаю подробностей, но там случайно не тот же случай, что был в «деле Кировлеса»? Насколько я сейчас помню, там была фирма-посредник, которая взяла древесину на реализацию, продала её, основную часть денег (что-то типа 90%) перечислила поставщику, остальное потратила на обеспечение функционирования (зарплаты сотрудникам, платежи за ЖКХ и т.д.), и потом их обвинили в хищении всей суммы (основная часть которой была перечислена поставщику).