Телеграмм чат группы irlnd страница 9721

Size: a a a

Ирландия

1137 membersпожаловаться на группу

2021 October 18

Pavel Yakimenko in Ирландия

им пофиг, хоть от бинладена деньги. Они свои интересы защищают

источник

22:13пожаловаться #1

EMR in Ирландия

Та же тема с переносами счетов оформленных на двоих:
- нужно согласие жены,
- она рядом
- дайте ей трубку, вы жена?
-да
- вы согласны?
- да
А с кем уж там по телефону говорили не так важно

источник

22:14пожаловаться #2

Margarita Vinogradov... in Ирландия

Уверена, что они очень «рады» понаехам с деньгами от террористов

источник

22:14пожаловаться #3

Andriy in Ирландия

Им все равно на эти понаеховские копейки.

источник

22:15пожаловаться #4

Maria Kharitonova in Ирландия

А Вы попробуйте перевести существенную сумму отсюда на счет в российском банке. Общение как минимум с банком Вам будет обеспечено

источник

22:15пожаловаться #5

Pavel 🇮🇪 Kozlov... in Ирландия

Ты про Pandora papers не слышала что ли?

Рады, и ещё как. Чем шире чемодан, тем менее внимательно его проверяют...

источник

22:17пожаловаться #6

Nadia Z in Ирландия

Не по фиг, для этого и есть compliance, и сейчас это очень развито. Деньги из России мониторятся дополнительно, особенно если суммы большие

источник

22:17пожаловаться #7

Pavel Yakimenko in Ирландия

ага, именно поэтому тред и возник

источник

22:18пожаловаться #8

Nadia Z in Ирландия

Ни одному банку в скандалах не нужно быть задействованным. Ну то есть там есть по странам дополнительная проверка, есть black lists - компаний, людей и тд

источник

22:18пожаловаться #9

Pavel 🇮🇪 Kozlov... in Ирландия

Ну если по телефону кто-то наврал, то пришьют к делу, легче им будет отмазаться, если что. Формальность выполнена.

источник

22:19пожаловаться #10

Ira M in Ирландия

Это уже вряд ли проверим😂, усе тут спустим, копить не получится😜

источник

22:20пожаловаться #11

Nadia Z in Ирландия

Ну там не та сумма видимо, чтоб переживать и не доверять телефонному разговору. Просто доп проверка. А так все это очень мониторится, особенно последние годы (после 2009 все сильнее и сильнее гайки закручиваются)

источник

22:20пожаловаться #12

Maria Kharitonova in Ирландия

Не зарекайтесь :) Всякое в жизни бывает :)

источник

22:20пожаловаться #13

Nadia Z in Ирландия

🤣😂

источник

22:20пожаловаться #14

Nadia Z in Ирландия

Вон уже инвестиционнный чатик растет с каждым днем 😄