Новое расследование Handelsblatt указывает на то, что Ян Марсалек, предположительно в настоящий момент обживающий Россию, в течение нескольких лет делал “заначки” на черный день по всему миру. Судя по новым данным, из Wirecard исчезли также 800 млн евро в дополнение к пропавшим 1,9 млрд евро. Среди получателей “исчезнувших" средств - Al Alam из Дубая, Senjo из Сингапура, Pay Easy из Филиппин, а также OCAP, Kalixa и Ruprecht, связанные с Senjo.
С 20 ноября 2018 года в Wirecard действовала программа авансирования компаний, которые в теории должны были подписывать на Wirecard новых корпоративных клиентов (third-party acquirers или TPA). При этом финансирование некоторых из этих партнеров через многомиллионные займы шло с 2016 года, как например в случае с фирмой OCAP. Примечательно, что последний заемный транш на OCAP в размере 100 млн евро был сделан 27 марта 2020 года. Три дня спустя 100 млн евро OCAP перевела на счет в Литве, принадлежащий Ruprecht Services - фирме, которая, по мнению следствия, принадлежит
Генри О’Салливан, другу Марсалека.
В распоряжении HB находится список из 24 компаний, связанных с Марсалеком, которые получили 125 млн евро заемных средств от Wirecard, а также платежи по счетам, не подкрепленных контрактами. Многие из этих компаний имеют названия, которые трудно атрибутировать какой-либо бизнес-цели: Bijlipay, Goomo, MPS Munich PS, Istratos, Getnow, IMS. Большинство гуглится с трудом. Некоторые зарегистрированы по одному адресу - MPS Munich PS и Istratos. Одна компания - Comepay, зарегистрированная во Флориде, в основном ведет деятельность в России.
Со слов сотрудников Wirecard, Марсалек всегда настаивал на отправке денег, угрожая подчиненным и обещая в будущем прислать договоры, но никогда не присылал. Судя по имеющимся на текущий момент данным, займы, полученные от Wirecard партнерами, никогда не использовались для бизнеса.
