В истории с Яном Марсалеком появился новый герой - близкий друг беглеца -
господин V из Мюнхена, который был арестован две недели назад по подозрению в мошенничестве на миллионы евро.
Согласно Handelsblatt, господин V инвестировал средства по распоряжению Марсалека и арендовал для него виллу в Мюнхене. Друг Марсалека был топ-менеджером в инвестиционной компании IMS Capital, среди инвестиций которой, в том числе, были стартапы - супермаркет Getnow и производитель тестов для коронавируса.
Предполагается, что в IMS Capital инвестировал Марсалек (не менее нескольких десятков миллионов), и есть подозрение, что деньги от Марсалека шли через две турецкие компании - STL Dijital Yatirimlar Limited и ее дочернюю компанию 4129 Danislmanlik, которые контролирует, имея 80% в STL, бывший глава внешней разведки Ливии Rami El Obidei.
С Ливией у Марсалека тесные экономические связи. Он утверждал, что является совладельцем Libyan Cement Company, для разминирования промышленных объектов которой в свое время были наняты российский наемники из группы RSB. Согласно данным FT, в 2017 году Марсалек подавал документы австрийскому правительству на списание задолженности в 20 млн евро в связи с расходами на Libyan Cement Company.
Когда Марсалек сбежал (предполагается, что он находится сейчас в России), финансирование IMS Capital и Getnow прекратилось, и обе компании спустя какое-то время запустили процедуры банкротства. 2,5 млн евро, которые поступили в IMS Capital в июне (месяц побега Марсалека), господин V вывел на частный счет. Турецкие компании, подконтрольные ливийцу, выставили требования к IMS Capital на 19,7 млн евро.
