"По этой истории транзакций мы обнаружили, что биржа BTC-e стала клиентом Okpay в конце лета 2011 года в лице Дмитрия Светлейшего, на имя которого был открыт персональный счет. На этот счет поступили средства с биржи Trade Hill и впоследствии именно на них был приобретен хостинг вместе с доменом BTC-e"
"Спустя некоторое время с этого же IP-адреса был открыт счет на принадлежащую Александру Виннику компанию Eurostyle Advisor, через которую проводились транзакции в адрес клиентов BTC-e. По утверждению Сергея Майзуса, эта же компания проводила транзакции в адрес 15-ти офшорных кипрских компаний, замешанных в деле об отмывании средств через BTC-e."
"Осенью 2013 года номинальный директор Always Efficients Александр Буянов, номинальный директор Canton Business Corporation Станислав Голованов и Александр Винник поочередно с одного и того же IP-адреса открыли персональные счета в компании MFS и начали проводить через них транзакции в адрес клиентов BTC-e. Также были открыты два корпоративных счета на компанию Always Efficient и один на компанию Canton Business Corporation, которая по документам якобы занималась майнингом"
"Винником были открыты счета на компании Always Efficient, Canton Business Corporation, Gem Invest, Eurostyle Advisor, Voix Impex. Компания Gem Invest использовалась для приема платежей в адрес криптовалютной биржи xBTCe, которая также управлялась Винником и его командой. Об этой бирже он предупреждал комплаенс MFS еще в 2015 году"
"Изучая личность Пеганова, я выяснил, что он занимается покером, причем неоднократно принимал участие в покер-чемпионатах. Я вышел на представителей покерной тусовки, которые сообщили мне, что в апреле 2017 года на турнире PokerStars в Монако он останавливался в одном номере отеля с неким Алексеем, который являлся админом биржи BTC-e. Фамилия этого таинственного Алексея долгое время оставалась для меня загадкой. Позднее, увидев фамилию админа BTC-e на сайте Русской службы BBC, я загуглил «Bilychenko Poker» и «Peganov Poker», и пасьянс сложился.
Кроме того, именно через покер с ними связан Дмитрий Васильев (экс-CEO биржи WEX — прим.ред) и известный хакер Зубаха, возвращением на родину которого занимался адвокат Тимофей Мусатов»
https://forklog.com/sergej-majzus-bitkoin-birzha-btc-e-otmyvala-kriptovalyutu-cherez-scheta-v-moskovskom-alfa-banke/