Самый молодой британский миллиардер обвиняется в отмывании денег в США. Основатель биткоин-биржи Бен Дело обвиняется в умышленном отказе от внедрения программы по предотвращению отмывания денег.
Артур Хейс и Сэмюэль Рид основали платформу для торговли криптой в 2014 году, но отказались от разработки программы борьбы с отмыванием. Зная об обязательстве внедрять программы по борьбе с отмыванием денег, поскольку они обслуживают клиентов из США, основатели BitMEX официально зарегистрировали компанию на Сейшельских островах – в юрисдикции, в которой, по их мнению, действуют менее строгие правила. Выдвинутые обвинения являются последними на данный момент усилиями США по «закручиванию гаек» рынка криптовалют, для которого в свое время не были разработаны жесткие юридические нормы.
@BlackAudit