⚡️⚡️⚡️Совет директоров Rambler решил прекратить уголовное преследование Nginx.

После заседания совет директоров единогласно принял решение поручить менеджменту Rambler «обеспечить расторжение договора с компанией Lynwood и предложить ей обратиться в правоохранительные органы с просьбой об отзыве своего заявления». Lynwood, связанная с Александром Мамутом, — заявитель по делу Nginx.

Не OneCoin единым. Сейчас набирает популярность мошеннический проект Coinjer.

Как скамерам удается обманывать пользователей и почему не стоит доверять этой бирже? Читайте в нашей статье —

https://dcntr.org/coinjer-scam

Хехе, я предупреждал насчёт 5й директивы. Криптаны не верили, теперь льют крокодиловы слёзы.

https://t.me/hashtelegraph/3939

Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть пятая. Как раз в тему пятой директивы ЕС, которая сильно усложнит вам жизнь в приеме грязных биточков от мутных персонажей. ПИСЬМО С ПРОСЬБОЙ от 15 июля 2014. Пишет некий Джим Охара (Jim Ohara, oscarjamesbtc@gmail.com) в адрес Ли Пенроуза из Cayman National Bank (подразделение на острове Мэн), которого вы уже знаете по делам Bitfinex и BitStamp, которым он должен был открыть банковские счета, слегка закрыв глаза на KYC/AML.

"Привет, Питер! Надеюсь, у тебя все хорошо!
Я разговаривал с тобой на прошлой неделе на конференции Bitfin в Дублине насчет того, чтобы воспользоваться вашими банковскими услугами. Ниже краткое описание расклада, который у меня сейчас.
Уже примерно 14 месяцев я торгую биткоином на разничных сайтах для торговли криптой, в основном на LocalBitcoins и Bitstamp. В  основном дело касается продажи биткоинов и немного долгосрочного трейдинга и арбитража. На Локалбиткоинс я торгую под именем Oscarjames - также зовут мои компании. Oscarjames ltd (Ирландия) и  Oscarjames (UK) Ltd. Полагаю, я самый крупный торговец на Локалбиткоинс по обороту за последние 12 месяцев - что-то около 4,5 млн. фунтов (из них 80% в фунтах, 20% в евро). Оборот на следующие 12 месяцев планируется возрасти до 6-10 миллионов. Это возможно не тот размер, с которым выходят некоторые стартапы на тот же Bitfin, но зато я в плюсе и работаю с прибылью.

Помимо разных преимуществ для бизнеса, которые даёт Остров Мэн, я определенно заинтересован в банковском обслуживании. Сейчас я испытываю проблемы с тем, чтобы заключить долгосрочное партнерство с банком, при том, что основные банки [в Соединенном Королевстве - прим.] не работают с компаниями, ведущих бизнес вокруг биткоина. На текущий момент я обслуживаюсь через Danske bank UK и банк Santander.

Сантандер рад предложить мне банковское обслуживание для моего биткоин-бизнеса, но их онлайн-банкинг несколько примитивен и не подходит для быстрых платежей моим новым клиентам из-за их мер безопасности.  Их онлайн-банкинг, я бы сказал, вообще больше пригоден для ИП или малого традиционного бизнеса. В свою очередь, Danske bank парой месяцев назад объявил, что не будут проводить банковское обслуживание для компаний, связанных с биткоином, и дали мне 2 месяца на закрытие счета, которое произойдет 10-го августа. При этом онлайн-банки Данске просто превосходен - можно делать быстрые платежи и переводы больших сумм, есть полные отчеты по исходящим платежам и полная информация о счете и клиента при входящих платежах, что сильно упрощает верификацию моих покупателей.

Просьба подсказать, можете ли вы предложить банковское обслуживание для такого типа бизнеса, как описан выше. Мне определенно будет нужен британский банковский расчетный счет и sort code (идентификатор банка и отделения), а также возможность оперативно принимать и отправлять платежи объемами в диапазоне от 100 фунтов до 30 000 фунтов. Если вы сможете предложить также расчетный счет в евро - то это будет интересно, хотя в целом без него не так критично. Я бы хотел посетить Остров Мэн на следующей неделе или через неделю, чтобы поговорить по сути дела и договориться об обслуживании в вашем банке. Сам я из Северной Ирландии (живу там же), так что для меня прилететь не проблема [остров находится в Ирландском море примерно на одинаковом расстоянии от Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса - прим]. Думаю, я отправлю семью на несколько дней на каникулы, так что у нас будет достаточно времени, чтобы организовать встречи.

Дай мне что и как мне надо будет сделать и какая доп. инфа еще понадобится от меня, чтобы быть надлежаще готовым для визита к тебе.  Заранее спасибо.  

James ohara
07961539850"

Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть шестая. ПРОДОЛЖЕНИЕ БЕСЕДЫ.

Снова Jim Ohara и снова Lee Penrose из Cayman National Bank and Trust Company (Isle of Man) Limited. Джим Охара после ответного письма от Ли, в котором помимо долгих формальностей и словословия было приглашение встретиться очно, заранее хочет уточнить ряд вещей:

"Спасибо, Ли, за ответ! Мы заинтересованы в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве с островом Мэн и вашим банком.

Я думаю, было бы хорошо заранее понимать, какие требования будут от Надзорной Комиссии по Финансам Острова Мэн (IOM FSC) и смогу ли им соответствовать. Я понимаю, что FSC выпустила пресс-релиз, где говорится, что они пересмотрят раздел 4 "Акта о борьбе с доходами, полученных преступным путем" от 2008 года, чтобы добавить туда виртуальные валюты. Ряд источников на конференции сказали мне, как торговцу на LocalBitcoins, что обязанность по AML висит на самом сайте, а не на конкретном продавце. Лично я не уверен, что такое разъяснение будет принято с пониманием. Тем не менее, сейчас я получаю ID [паспортные данные или иной идентификационный документ - прим.] покупателей в любом случае. Соответственно, практически любой пользователь может сделать покупку до 200 фунтов без предъявления ID разово или серией мелких покупок в течение 2 недель. Основная причина, по которой я требую ID клиентов, это проверить факт принадлежности платежного аккаунта конкретному человеку, но, понятное дело, эту процедуру легко "докрутить" согласно требованиям комплаенса FSC.

Я связался с Bitcoin Incubator на Острове Мэн в надежде, что они что-нибудь подскажут по основным требованиям данной юрисдикции. Я также связался с Питером Гринхиллом (Peter Greenhill), но пока жду от него ответа.

Сами сделки на Localbitcoins проводятся с помощью внутренней системы эскроу, таким образом средства клиента и соответствующий объем в биткоинах в ней хранятся и блокируются. Требования по капиталу в этом случае, полагаю, будут ближе к "полу". Обычно у нас в наличии примерно 300-500 биткоинов и от 10К до 100К фунтов в кэше на банковском счете. Последние 2 квартала торговый оборот составил примерно 1,2 миллиона фунтов с доходностью примерно в 4% с учетом затрат и комиссий (но до вычета налогов). Также последние два квартала был "медвежий" рынок, так что объемы и маржа были невысоки. На "бычьем" рынке, как в прошлом ноябре, оборот вырос втрое, а маржа - вдвое.

В общем, я надеюсь двигаться дальше и получить разъяснения от FSC. С радостью примем любые советы или рекомендации, чтобы   заверить в благонадежности FSC и сам банк.

Я лично вижу, что мой бизнес обеспечит хорошую прибыль на краткосроке и среднесроке. На долгосроке ожидаю, что большая выгода будет получена от владения биткоинами [то есть за счет роста курса - прим.], чем от розничных продаж. Надо сказать, что биткоин - это увлекательное поле деятельности с большими возможностями и огромным потенциалом. Просто он пока еще очень молод.

На следующей или через одну неделю я могу прибыть на пару дней - думаю, что это будет лучшим вариантом, чтобы решать вопросы оперативно.

Спасибо, James"

Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". Часть седьмая. Презентация Pay2Bit (pay2bit.com) от 30 апреля 2014. С бомбой внутри про Bitfinex и BitStamp.

Но для начала разберемся, что было забавного в презентации обменника / криптобиржи / платежки Pay2Bit (хрен знает что там вышло, контора ныне мертва), потому что лулзов там хватало в классическом криптанском стиле "я у мамы бизнесмен, вот мой бизнесмен, скоро я захвачу мир". Серьезно, люди присылают в банк бизнес-план на 4 страницы в Cayman National Bank с просьбой открыть банковский счёт. Не, я понимаю, что банк - сам по себе помойка та еще, но 4 страницы - это неуважение даже для него.

Да, пока не забыл. Автор письма с презентацией: некий Mikael More (mikael.more@gmail.com).

Итак, что Pay2Bit хотел:
- быстрые транзакции без лишних вопросов и проволочек через SWIFT от/на банковский счет Pay2Bit в исландском помойном банке (после известного финансового кризиса в Исландии можно их все банки считать помойными) Borgun. У которого, кстати, есть отделения в 6 странах, включая UK.
- IBAN для недорогих расчетов в евро
- Стабильный оборот через банковский счет в 1 миллион долл. в месяц (видимо с этим их исландцы прокатили)

Что писал о себе в апреле 2014-го:
- Не торгуют в США и с гражданами США, ввиду регуляторики и KYC/AML
- В то же время принимали битки от физлиц через bitcoin ATM в Остине, штат Техас. Не, ну а чо?
- Собственный рынок (обмена крипта-фиат, надо полагать) оценивали в 12 млн. долл. в месяц, с перспективой роста в 10 раз.
- Общий рынок обмена биткоин-фиат оценивали в 2 млрд. долл. в месяц
- KYC ограничивался требованием прислать фото паспорта и проверкой номера кредитной карты.

Кароч, "бизнес-план" - ооооооккккк. Но самое интересное нас ждало в параграфе 4.

А в параграфе 4 пациенты из Pay2Bit приводили примеры криптобирж на начало 2014 года - у кого где открыты расчетные счета. ВНИМАНИЕ! Bitfinex - Shanghai Pudong Development Bank. Bitstamp - Multibank Slovenia. Я был в Словении летом - и не помню такого банка. Зато есть крупная форекс-контора Multibank Financial Group (у которой штаб-квартира в Панаме - где и технички Bitfinex), и которая ВНЕЗАПНО в 2019 была продана КОЛУМБИЙСКОЙ Grupo Aval. А теперь вспоминайте статью про Bitstamp в Криптокритике. Красиво картинка складывается, да?

Герман наш Оскалович, конечно, мастер пиар-эффекта. Все пишут, что мол. совет директоров «Рамблера» попросит прекратить уголовное дело по Nginx. “Карачун тебе, Мамутик, Слава Грефу,” -- радуются журналисты.  Ага-Ага. Хитрость в том, что это дело публичного обвинения, и просто по заявлению “пострадавшего” его уже не отменить. Нет, конечно, теоретически, решение о прекращении этого дела может принять надзирающий прокурор или суд.

Но по каким основаниям? За примирением сторон - невозможно (дело публичного обвинения). В связи с отсутствием состава или события преступления? Вряд ли, расследовали-расследовали и вдруг на тебе, а чего возбуждали, значит проверка была некачественная? То есть увольнять генералов-полковников? Ага, конечно. В связи со смертью обвиняемого? Ну это при условии, если уже кому-то предъявили обвинение, он откинул копыта. А других возможностей прекратить уголовку нет.

Янычары Герман Оскаловича сперва намутили воду, всех на уши поставили, а теперь думают, что просто так сами всё порешают, просто заявлением Совета Директоров. Ага, замучаются чемоданами купюры носить по кабинетам, и в итоге скорее всего дело просто приостановят (например, за розыском неустановленных лиц), но при этом уголовка будет висеть на Сысоеве вечно. @infernal_money

История про 120 биткоинов становится всё веселее и веселее

https://regnum.ru/news/2810076.html

Мне одному кажется, что главред Ленты.ру не очень убедительно отмазывается и нативка Гидры таки была?

https://youtu.be/cIMCQTahbiM