​​В «коллекции» любителей газа и роскошных автомобилей Арашуковых появился ещё один блатной номерок. Но его на Роллс-Рейс не повесишь. Речь о вновь выявленном хищении ещё 777 млн. рублей отцом семейства, экс-советником главы «Межрегионгаза» Раулем Арашуковым.

4 новых уголовных дела были возбуждены в октябре прошлого года. Официально обвинения ещё не предъявили, однако это лишь вопрос времени. Известно, что речь идёт о 4 эпизодах преступлений по ст. 160 УК РФ (растрата). По версии следствия, подозреваемый с подельниками с декабря 2009 по февраль 2017 гг. вывел 494,6 млн руб. из «Межрегионгаза» при помощи подложных контрактов с компанией «Идеал-2000». Ещё один эпизод - аналогичная схема с компанией «Артек-Юг» на 266,7 млн. рублей в 2012 году.

@crime

​​Губернатору Чувашии пора к подельникам - в бега или в тюрьму

Сергей Игнатьев скоро уйдёт в отставку. Досрочно. Это выставят как приговор, вынесенный «полицией нравов» по совокупности преступлений. На деле причины глубже.

В середине января глава региона во время торжественных мероприятий, посвященных дню российской печати, призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть. Ещё через несколько дней заставил сотрудника пожарной части сделать утреннюю зарядку для получения заветных ключей от автомобиля. Идеальное время, чтобы избавиться от очередного чиновника - представителя криминального мира! Журналисты и общественность будут ликовать!

К тому же, если сейчас свои же единороссы со скандалом выкинут, шансы появляются у тех, кого сам же пока действующий глава региона гнобил все эти годы. Например, у депутата Госсовета Чувашской Республики, президента компании ООО «Вурнарский мясокомбинат» Юрия Попова. Он - относительно честный бизнесмен и опытный политик, в 2011 - 2016 гг. возглавлял региональный парламент и отлично ладил со всеми представителями элит и партий. В 2015-м уже имел губернаторские амбиции - когда шло переизбрание, даже направлял в Москву свои документы.

А вот Михаил Игнатьев до честности и прыгать никогда не пытался. Основной источник его дохода - коррупция. 5 лет назад за 15 млн. бюджетных рублей отгрохал элитную сауну «для своих» прямо в доме правительства.

Вместе с супругой владеет ОАО ГСК «Поддержка». И ещё в 2012 году вскрылось, что, пользуясь своей должностью, губернатор через Минсельхоз заставлял аграриев страховаться именно у него. Кроме того, полагающиеся им субсидии выдавались с нарушениями. Генпрокуратура, следственный комитет и МВД тогда наши доказательства, но было решено не мутить воду в политически сложном регионе. В октябре 2013 года уже Роскомнадзор, проверяя эту организацию, никаких нарушений не обнаружил.

Ворует глава Чувашии не только лично, но и через подчинённых, по совместительству друзей, родственников, бизнес-партнёров, подельников.

В 2013-м против гендиректора «Чувашавтодора» Александра Волкова было возбуждено уголовное дело о хищении 43 млн. бюджетных рублей, выделенных на реконструкцию трассы М-7 «Волга». В ведомстве работал брат губернатора. А в ходе рассмотрения уголовного дела «почему-то» решил перерезать себе глотку главбух организации Сергей Семёнов, и следствие лишилось важного свидетеля.

Ещё один случай беспредела связан с министром природы Иваном Исаевым. Он пришёл ещё в начале 2010-х, но был уволен в 2015 году, когда против него возбудили уголовное дело о незаконной рубке лесов почти на 300 млн. рублей. В августе 2019-го дело замяли, а ещё через 3 месяца Игнатьев восстановил Исаева в должности, потому что он - кум губернатора, а его дочь Татьяна - личный помощник.

Следующий чуть не ставший уголовником друг главы Чувашии - экс-руководитель Упрдор «Волга» Сергей Гаврилов, который украл более 100 млн. рублей и по сей день находится в международном розыске. Бывшему главе Мариинско-Посадского района Юрию Моисееву повезло меньше - в 2015-м он на 11,5 лет отправился в тюрьму за взятку в размере 4 млн. рублей, да ещё и обязан выплатить штраф 280 млн. рублей.

Список нечистых на руку чиновников, пришедших во власть вместе с главой Чувашии, далеко не полный. Но суть одна: сам он в коррупции и воровстве старается не светиться. Михаил Игнатьев даёт присосаться к государственной кормушке своим людям, чтобы те, в случае чего, отсидели за него.

@crime

​​Чиновник МИДа освоит кройку и шитьё

И в министерстве иностранных дел ворья хватает. Начальник отдела организации госзакупок ФГБУ «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ» Алексей Добровольский отправился в СИЗО по подозрению в получении многомиллионных взяток. «Вели» чиновника уже давно, и в самом ведомстве заявили, что активно помогали спецслужбам в поиске улик.

Хамовнический суд Москвы решил, чтобы высокопоставленный коррупционер для начала посидел в изоляторе временного содержания пару месяцев. Его преступления, скорее всего, связаны с конкурсами, коих за последние 4 года было в общей сложности на 2,1 млрд. рублей. Их ход и результаты уже давно заинтересовали и сотрудников ФСБ, задержавших Добровольского, и Следственный комитет, и даже Федеральную антимонопольную службу, в которую жаловались проигравшие участники тендеров.

Сумма ещё уточняется, но на несколько миллионов откатов точно наберётся. Так что чиновнику светит 15-летняя командировка в не очень тёплые края по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В уголовном деле есть ещё и формулировка «и неустановленные лица». А значит, подельникам Добровольского тоже самое время тренировать навык «5 минут на сборы».

@crime

​​Как два вице-премьера делают подмосковных дольщиков и бюджет ещё более обманутыми

Работа с обманутыми дольщиками - прибыльное дело. Ответственности никакой, государство помогает с документами, финансирование стабильное, потому что осуществляется из госбюджета. И после каждой достроенной бетонной коробки можно рапортовать о восстановленной справедливости и сотнях благодарных муравьёв. А заодно под шумок - воровать миллиарды. Именно этим в Подмосковье занимаются два вице-премьера двух регионов. Первый - замглавы правительства Замкадья по строительству Максим Фомин. Второй - насильник-педофил, первый вице-премьер Башкортостана, бенефициар ГК «Гранель» Андрей Назаров.

Последний в 1986 году вместе с двумя дружками поймал на улице, избил и изнасиловал 17-летнюю девушку. Но отделался лёгким испугом в виде трёхлетнего условного срока. С тех пор и поверил в безнаказанность. Нынче ему уже никого ни к чему принуждать не нужно, девочки, женщины, мальчики, мужчины, чиновники любого возраста покупаются и продаются, вопрос только в цене. Но это для Назарова не проблема - его компания с подачи Фомина по кадастровой стоимости, а порой и дешевле покупает земли в Подмосковье, чтобы якобы строить на них дома для обманутых дольщиков. При таких раскладах никакие тендеры не нужны. На самом же деле ГЕ «Гранель» выступает лишь как соинвестор. То есть никакие накопившиеся долги прежнего подрядчика (которого к тому моменту уже обычно не существует) платить не обязана. К тому же, можно как угодно коверкать изначальный проект - власти простят, даже если этажей вдруг станет больше, чем рассчитано конструкцией. Главное - поскорее избавиться от проблемной категории граждан.

Так что если дом частично построен - «Гранель» тяп-ляп завершает работы, не неся никакой ответственности ни за качество, ни за сроки. Да и народ молчит - люди рады и тому, что хоть что-то получили.

Дома строятся за бюджетные деньги. И вот здесь - главное, в чём спелись Фомин с Назаровым. Застройщик многократно завышает смету. Так можно и дополнительное финансирование выбить, и фактически от налогов уйти. Провернуть это проще простого, когда, во-первых, твой объект был непонятно на какой стадии строительства, во-вторых, курирующий отрасль чиновник находится в доле.

Такую схему уже реализовали, например, в ЖК «Новокосино-2», в домах на улице Тарасовская в Королеве, корпусе №7 ЖК «Эстет» в мкр. Климовск городского округа Подольск, ЖК «Малина» в Нахабино, ЖК «Квартал Европа» в Балашихе и многих, многих других. Речь идёт о тысячах жильцов, чьи новые дома на ладан дышат, но при этом обошлись бюджету намного дороже, чем если бы их строили честно и качественно.

Учитывая все эти масштабы, объёмы ущерба бюджету представить несложно. Впрочем, уходить от ответственности за особо тяжкие преступления Андрей Назаров всегда умел. А уж сейчас, с годами и деньгами, наверняка ещё больше поднаторел в этом деле.

@crime

​​Владелец Тольяттинского азотного завода пытался дать взятку 2 млн. евро судьям ВС РФ

Первый свой приговор конечный бенефициар ПАО «ТоАЗ» Сергей Махлай получил летом 2019 года. Следователи доказали в суде, что он вместе с отцом Владимиром Махлаем, а также тремя подельниками из России и Швейцарии украл продукции предприятия в общей сложности на 85 млрд. рублей. За это он получил 9 лет в колонии общего режима и штраф в размере «немыслимых» 900 тыс. рублей. Однако, копия приговора сейчас висит не в его камере, а в рамочке где-нибудь в уборной особняка на берегу моря в одной из стран, не выдающих богатое ворьё. И скоро, вероятно, Маклай-младший пополнит свою коллекцию заочных приговоров.

Новое уголовное дело он заслужил, когда попытался дать взятку представителям Верховного Суда России. С мотивацией у него всё было в порядке, игра стоила свеч. В 2012-м налоговики уличили Тольяттинский азотный завод в занижении экспортной выручки на более, чем миллиард рублей. В итоге ему доначислили налог на прибыль в размере 161 млн. рублей. Махлай в следующие 3 года прошёл все арбитражные инстанции, но доводов у ФНС хватило на всех уровнях. Так и дошёл до кассационной коллегии Верховного Суда. Но чтобы там уж наверняка оказаться правым, с помощью своего подельника в ряде других преступлений, экс-руководителя Тольяттихимбанка Александра Попова и начальника службы безопасности завода Олега Антошина, вроде как, нашёл подходящего продажного судью. Они уже даже подготовили часть денег для последующей передачи. Однако, стать беднее на 2 млн. евро не успели - Верховный суд отказался рассматривать это грязное дело.

Всё это Уголовный Кодекс трактует очень просто - покушение на преступление и дача взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ соответственно), потенциальный срок - до 15 лет тюрьмы.

Главного фигуранта нет в России. Но Александр Попов, долгое время проходивший как свидетель и сдавший всю банду, сбежать не успел, даже украденные сотни миллионов не спасли. В мае 2019 года его повысили - до статуса обвиняемого, и с тех пор он любуется небом, разделённым на клеточки сваренными кусками арматуры, и спит на жёсткой скрипящей двухъярусной кровати в ожидании приговора суда. По нынешнему делу он также проходит как фигурант, однако, находясь в СИЗО, наверняка будет иметь ещё больше мотивации для сообщения всё новых и новых подробностей преступлений семьи Махлаев.

@crime

​​Всех исполнителей подставы Голунова задержали. Заказчики пока на свободе

С подставившими Ивана Голунова полицейскими следователи по особо важным делам работают по полной программе. В Басманный суд направлен запрос об аресте бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы, подбросивших ему наркотики.

Список «героев» поименно: экс-начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Игорь Ляховец, его бывшие подчинённые Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанови и Максим Уметбаев.

Все они теперь проходят обвиняемыми сразу по трём уголовным делам: ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Подстава была спланирована заранее, участники явно были в доле. Реализовали целую схему -  возможно, даже ещё не зная, под кого именно. Наркотики они нигде не покупали, просто украли из хранилища вещдоков, предварительно занизив количество конфискованного – этот факт вскрылся, когда наркоторговцев осудили.

Все эти события в расследовании внушают оптимизм. И всё же - успешным и справедливым «дело Голунова» можно будет считать только тогда, когда за решёткой окажутся очень влиятельные и богатые люди, «заказавшие» журналиста продажным полицейским.

@crime

​​За воровство в ФК «Открытие» трёх Минцев ждёт «Закрытие» в СИЗО

Несколько дней в СМИ накалялась обстановка вокруг финансовых преступлений, связанных с деятельностью банка «Открытие». Сегодня произошло её логическое завершение - СК РФ попросил Басманный суд Москвы арестовать экс-совладельца группы Бориса Минца и его сыновей Александра и Дмитрия за многомиллионные растраты средств вкладчиков.

Теперь подозреваемые в международном розыске. Понимая, что рыльце в пушку, они заранее потратили часть своего многомиллиардного состояния (как никак, отец ранее значился в списке Forbes), спрятавшись от следствия и кредиторов в тёплых краях далеко за пределами Родины. Поэтому пока что уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) расследуется в заочном режиме.

Будучи владельцем инвестиционной компании O1 Group, Борис Минц в 2017 году связался с ФК «Открытие» и передал ей на баланс облигации - на 25 млрд. и 40 млрд. руб. За счет полученных денег он погасил кредиты всех своих структур - включая долги перед самим банком. Только не рублями или долларами, а, как позже выяснилось, ничем не обеспеченными ценными бумагами.

В итоге O1 сейчас вне досягаемости - прежнему владельцу формально не принадлежит, числится за кипрским офшором Riverstretch Trading & Investments (RT&I), фактической деятельности не ведёт. Вернуть средства за счёт других принадлежащих вору-бизнесмену структур не получится - его финансовая группа «Будущее» теперь там же, в беспошлинной зоне.

Впрочем, председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, по заявлению которого и начались все эти проверки, тоже может быть уверен, что создал своему бывшему деловому партнёру немало проблем. Минц-старший - в «кремлевском» списке США. А таким бизнесменам, сколько бы денег у них ни было, комфортно живётся и работается только в России. Конечно, если у трапа самолёта их не ждёт УАЗик по маршруту Шереметьево - СИЗО.

@crime

​​«Новая Москва» Дмитрия Саблина и Андрея Воробьёва

«Революция» в «Совхозе имени Ленина» началась после президентских выборов, когда его хозяин Павел Грудинин привлёк к себе излишнее внимание. Но кто бы мог подумать, что в итоге солидную часть этого бизнеса отожмёт у его владельцев один из самых, казалось бы, патриотичных единороссов - Дмитрий Саблин?

Помогла обиженная жена - Ирина Грудинина. Сначала она отсудила 42% акций предприятия. Затем внесла их в ООО «Рота-Агро» в качестве платы за статус одного из учредителей. Но буквально через пару недель всё то, что в этой организации теперь стало принадлежать ей, безвозмездно уступила другой компании из ГК «Рота» - ООО «Рота-Агро Благовещенье». Все эти процедуры были реализованы чудесно быстрым образом - в течение декабря 2019 года, что легко прослеживается в Едином госреестре юридических лиц. А ведь речь идёт о предприятии с выручкой за 2018 год в размере 1,7 млрд. и чистой прибылью 138,5 млн. При этом не факт, что через бухгалтерию прошла абсолютно вся выращенная и проданная клубника, так что реальные показатели могут быть ещё выше.

Примечательно, что никакой экономической целесообразности входить в эту структуру у Грудининой не было - «Рота-Агро» трудно назвать успешным. Налоговому ведомству компания показывает одни убытки, а масштабы капитализации разнятся в десятки раз. Тем не менее, 0,42 «Совхоза» стали «равны» 0,19 «Рота Агро». Всё потому, что компетентные эксперты из некоего АНО ЭПЦ «Бюро судебных экспертиз и оценки» посчитали, что акции предприятия, имеющего 2 тыс. гектаров и огромную прибыль, тянут лишь на 1 рубль за штуку. Следовательно, в сделке доли должны распределиться именно таким образом, в пользу нового владельца. А профильные госорганы Московской области, подконтрольные губернатору Андрею Воробьёву, приняли эти нелепые расчёты. Впрочем, пусть это остаётся на совести учредителя оценщика - Сергея Мухина. Во всяком случае, пока не будет интереса со стороны Антимонопольной службы и следователей.

То есть это фиктивная сделка, которую на бумаге хоть как-то можно вывернуть как нечто законное. Ведь Грудинина согласилась с такими выводами купленных экспертов - видимо, по договорённости с покупателями, а также из мести вечно изменявшему супругу. Кроме того, таким образом она смогла продать только что купленные акции и избежать необходимости платить налоги. А сам «Совхоз имени Ленина» и в суд подать не сможет - не на что сослаться.

Продолжение следует…

@crime

​​Банкир-мошенник Александр Носорев отправлен под домашний арест за мошенничество с 6 млрд. рублей

Следователи, наконец, добрались и до владельца 80% «ФИА-банка», кинувшего вкладчиков на миллиарды рублей и лишённого лицензии в апреле 2016 года. Задержанный вчера в Самарской области  Александр Носорев получил сегодня повышение до статуса арестованного и подозреваемого.

Ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ; до 10 лет лишения свободы). Один из небольших, но предельно конкретных эпизодов преступной деятельности - выдача кредита на сумму 43,2 млн. рублей самому себе под залог квартиры в Москве, которой у Носорева на самом деле не было. Соответственно, и взыскивать с должника оказалось нечего.

Кстати, сам банк был не только лишён лицензии, но и признан финансово несостоятельным, поскольку его активы составляли 10 млрд. рублей, а долговые обязательства - 17,5 млрд. И с сентября 2018 года по инициативе Агентства по страхованию вкладов ведётся уголовное дело по факту преднамеренного банкротства, размеры претензий превышают 6 млрд. рублей. Так случилось потому, что подобные действия Носорева и его подельников - бывшего и.о. председателя правления Романа Бузаева, советника председателя Правления Владимира Кирюхина и экс-чиновника администрации Самары Олега Нуждина - носили систематический характер.

Правда, кроме Носорева, поймать за руку пока смогли только Кирюхина, который «рисовал» показатели привлечённых клиентов, получив за это минимум 26,7 млн. рублей. Бузаевым средства похищались постепенно, под видом оплаты услуг по агентским договорам. А Нуждин - зять Носорева, и несколько компаний - участников хищений достались ему в подарок.

Во всей этой истории практически не осталось вопросов без ответа. Кроме одного. На что рассчитывал Александр Носорев, оставаясь в стране после совершения таких преступлений?

@crime

​​Замначальника Главного управления уголовного розыска МВД РФ задержан за взятку

Полицейские вывели своего высокопоставленного коллегу Евгения Кузина из здания в наручниках и увезли под конвоем в СИЗО. Он обвиняется в получении взятки от вора в законе в размере 300 тысяч долларов. Уже возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере в составе организованного преступного сообщества). За это преступление положено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По версии Главного следственного управления СК РФ, полицейский получил денежное вознаграждение от другого криминального авторитета, чтобы в отношении того было прекращено расследование. Посредником при передаче этой суммы был экс-сотрудник ФСБ Игорь Фролов, он уже арестован судом до 29 марта.

По имеющимся сведениям, Кузин занимался расследованием преступлений и сопровождению уголовных дел, которые представляют большой общественный резонанс. Среди них - судебный процесс против банды Николая Емельянова, известного в криминальном мире как Емеля. В середине 2019 года фигуранты расследования получили пожизненные сроки заключения.

Теперь же Евгению Кузину предстоит участвовать в ещё одном громком процессе - на сей раз в качестве подсудимого.

@crime

​​Всё новые подельники с Кавказа переезжают к Арашуковым в Москву. В СИЗО

Как уже известно всей стране, Рауф и Рауль Арашуковы в течение нескольких лет занимались хищениями газа на Северном Кавказе, используя, в том числе, махинации с показаниями приборов учёта на крупных предприятиях. Для этого в их распоряжении на нижнем уровне была целая сеть подельников - инженеров-метрологов. Сейчас все они постепенно переезжают в СИЗО.

Четвёртым по списку стал работник ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Аслан Гаджиев. Он уже арестован Басманным судом Москвы, по крайней мере, до 28 марта. теперь он отправился туда же, где сидят трое его коллег из того же подразделения - Игорь Дубинин, Ренат Загиров и Сергей Шосткин. Отталкиваясь от прецедентов предъявления им обвинений, несложно догадаться, что Аслана Гаджиева будут судить, как минимум, за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 10 лет тюрьмы). А если не повезёт - ещё и за участие в организованном преступном сообществе с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ, до 20 лет тюрьмы).

Таким образом, становится ясно, что дело Арашуковых - не просто очередной показательный процесс, когда для следствия главное - продемонстрировать сакральных жертв справедливости в виде высокопоставленного менеджера и члена Совета Федерации. Здесь действительно расследуются именно само хищение газа. Так что всё это было бы неполным без поиска и наказания всех причастных к нему - как заказчиков, так и исполнителей.

Что же касается двух убийств, в организации которых подозревается бывший сенатор, то в совокупности с преступлениями в «Газпроме» потенциальный приговор будет очень суровым. Настолько, что хоть когда-нибудь выйти на свободу ему не поможет даже знаменитое кавказское долголетие.

@crime

​​Экс-сотрудник ФСБ получил от «Газпрома» и «Роснефти» часть «Согаза» за помощь в делёжке ЮКОСа

Федеральная служба безопасности - одно из самых закрытых в стране ведомств. Поэтому его сотрудники очень редко становятся так или иначе известны широкой общественности. За исключением трёх случаев: головокружительная карьера, героизм, коррупция. И в этом смысле акционер «Согаза» Дмитрий Байковский стоит особняком, поскольку ни в чём из этого не отметился, но в поле зрения СМИ всё-таки попал.

Судя по месту проживания, известному из открытых источников, а также названиям аффилированных с ним компаний, конкретным местом его работы было спецподразделение «Вымпел», где трудятся и настоящие защитники Отечества тоже. А данные, касающиеся причастности к «Согазу», появились после того, как страховой гигант слился с «ВТБ страхование». И дальше следует задать 2 вопроса, ответы на которые можно найти только вне закона.

Первый. Откуда деньги? Зарплаты в ФСБ хорошие, и пенсии тоже. Но доля в компании обошлась в 3,2 млрд. рублей - огромные средства даже для олигарха уровня Михаила Ходорковского. Байковский владеет своей долей через 2 подставные фирмы. 2,5% принадлежит АО «Орбита экспресс», где у бывшего чекиста 96%; ещё 2,5% у ООО «СГ-риэлти» - «дочке» первой структуры, позже слившийся с ней. «Орбита» взяла в Газпромбанке кредит в размере 3,2 млрд. рублей. Почему дали, станет ясно ниже.

Второй. Откуда Байковский узнал, что пришло время для таких инвестиций? Ведь вскоре после сделки по слиянию стало известно, что купленные им акции на самом деле стоят 28-29,7 млрд. рублей, то есть практически в 10 раз больше. Кроме того, породнившись с «Согазом» и ВТБ, экс-ФСБшник официально вошёл в клуб, в котором Юрий Ковальчук с родственниками и, через представителей, Игорь Сечин.

Однако, если «поднять старые папки», станет ясно: Байковский - пассажир опасный. В середине 2000-х ООО-стервятник «Прана» раскупило часть активов ЮКОСа на общую сумму около 100 млрд. рублей и через третьих лиц передало их «Роснефти». Одним из таких посредников была как раз компания «Опус», принадлежавшая бывшему сотруднику спецподразделений. Предположительно, это ООО связано с «Газпромбанком», который со стороны «Газпрома» исполнял договорённости между Сечиным и Миллером по разделу активов севшего в тюрьму Михаила Ходорковского.

В свою очередь, до начала этого процесса ЮКОС ещё должен был пройти процедуру банкротства. Особенно скорой и драматичной она стала во многом благодаря усилиям экс-главы юридического управления ФНС России Антона Устинова (2004-2008 гг.), который ныне является главой и совладельцем «Согаза», а также считается человеком Сечина.

Таким образом, складывается простая и очевидная картина. Заработав хорошие деньги на рейдерском захвате остатков компании ЮКОС, каждая из сторон сумела преумножить свой бизнес. А чиновники, действующие и бывшие представители силовых структур активно участвовали в этом. И, чтобы они не рассказали ничего лишнего, были приняты в «команду».

@crime

​​«Новая Москва» Дмитрия Саблина и Андрея Воробьёва

Продолжение
Начало этой истории

Впрочем, сотрудничество с супругой «клубничного короля» - лишь один из небольших этапов на пути планомерного рейдерского захвата предприятия, который уже несколько лет проворачивают самый коррумпированный губернатор страны - Андрей Воробьёв и депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

Конечно, не лично, а через подконтрольных им физических и юридических лиц. И тут никакой политики - столица расширяется, и земля вокруг неё дорожает. Сельское хозяйство - это, конечно, хорошо, но чтобы на нём заработать, надо трудиться долгие годы. Совсем другое дело - жилищное строительство. Частокол из 20-этажных бетонных коробок принесёт значительно больше средств, чем клубника. А грудининскому совхозу «посчастливилось» оказаться как раз в сфере влияния воробьёвских и саблинских застройщиков в Ленинском городском округе. Их ГК «Самолёт» и «Рота» один за другим поднимают здесь этажи и заселяют новых пассажиров МЦД и Некрасовской линии метрополитена.

Впрочем, превозносить сельскохозяйственника Грудинина за его социальную ответственность тоже не стоит, он здесь был такой не один. «Рота-Агро Благовещенье» уже отжимала земли под застройку у местных аграриев - например, у «Колхоз-племзавод им. М. Горького».

Но не самое страшное то, что ни депутат Госдумы, ни губернатор региона не имеют права владеть подобными активами и заниматься предпринимательской деятельностью. Самое страшное - что свои ресурсы и влияние они используют для того, чтобы совершенно не экономическими инструментами перекраивать карту Подмосковья и хоронить реальный сектор, приносящий рабочие места и налоги в бюджет. Образовавшуюся пустоту они заполняют муравейниками, где развита, в лучшем случае, сфера услуг. А людские потоки ежесуточно устремляются в офисы в центр уже и без того загруженной Москвы.

Конечно, нет ничего удивительного в том, что «Совхоз имени Ленина», вернее, то, что от него осталось, собирается жаловаться в Государственную Думу на депутата-бизнесмена. Но коллеги у нас осуждают только тех, кто ключи высоко над головой держит. А за воровство и подрывную антиэкономическую деятельность наказывать не принято. Так что Саблин с Воробьёвым и дальше продолжат строить собственную Новую Москву.

@crime

​​Экс-руководство «Татфонбанка» расплатится с обманутыми кредиторами собственными миллиардами

Имущество бывшего депутата Госсовета, бывшего министра финансов Республики Татарстан Роберта Мусина и ещё 10 его сообщников в деле о мошенничестве в «Татфондбанк» тянет минимум на 141,4 млрд. рублей. Именно на такую сумму, вероятно, будет наложен арест, чтобы фигуранты расследования не могли распродать его до приговора суда.

В своё время ПАО «Татфондбанк» был крупнейшим кредитным учреждением Республики Татарстан, однако, «благодаря» действиям высшего менеджмента стал банкротом. Такой статус получил и экс-глава его правления - бывший депутат регионального парламента Роберт Мусин, предварительно разворовав из него все активы. И теперь по ходатайству госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» на его имущество как физического лица, на имущество его заместителей и ещё нескольких фигурантов расследования, вероятно, будет наложен арест. Причём речь идёт о сумме свыше 141,4 млрд. рублей. Заседание Арбитражного суда региона по этой теме состоится уже 6 февраля 2020 года. Сам же вопрос взыскания этих средств в пользу тысяч кредиторов будет рассмотрен 18 февраля.

«Татфондбанк» в своё время был финансово стабильной организацией с ликвидными активами. Однако, само же руководство по классической схеме мошенничества передало их в доверительное управление аффилированными компаниями, включая «ТФБ-Финанс». При этом они заменяли их на неликвидные. Итог - банкротство.

Однако, одним лишь уголовным делом по ряду статей, включая ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) всё не ограничилось. Структура вкладов в банке была такова, что у многих предпринимателей они составили более 1,4 млн. рублей. Следовательно, государственная страховка от АСВ покрыла не всю сумму. Поэтому по Казани и другим городам Поволжья в конце 2016 - начале 2017 гг. прокатилась волна недовольств и протестов.

Это сделало и без того масштабное разбирательство ещё более громким, и вскоре Роберт Мусин был арестован. Однако, в январе 2018 года признал свою вину по четырем эпизодам ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и тем самым выторговал домашний арест.

В то же время, Мусин не спешит знакомиться с 517 томами своего уголовного дела, поэтому вот уже 2 года ему продлевают нынешнюю меру пресечения. Что объяснимо. Бывший депутат понимает: за хищения в таких объёмах сразу после приговора суда он отправится в настоящую тюрьму.

@crime

Работаем с фактурой, изучаем материалы - crimecrimecrime@protonmail.com

​​Мегаватты электричества перейдут в года тюрьмы

После нескольких обысков в Дагестанской энергосбытовой компании её директор Эльдар Гаджибабаев, наконец, отправился в СИЗО. По представлению регионального МВД и ФСБ против топ-менеджера возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Он же может получить ещё и обвинение по ст. 160 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По версии следователей, с 22 июля по 9 августа 2019 года топ-менеджер «дочки» Россетей» принял на работу людей на несуществующие должности.

Впервые сотрудники правоохранительных органов нагрянули в его вотчину в ноябре 2019 года и изъяли ряд документов. Эти мероприятия проводились по инициативе материнской компании «Россети Северный Кавказ». Её специалисты выявили многочисленные нарушения, которые теперь и стали основанием для судебного преследования. В частности, Эльдар Гаджибабаев занимался хищением электроэнергии и её перепродажей, а чтобы скрыть разницу, начислял задолженности несуществующим абонентам и неплательщикам.

Судя по всему, помещение под стражу стало для директора ПАО «ДЭСК» полной неожиданностью. Ещё в середине января он активно раздавал комментарии в СМИ с позиции своей должности, а даже после повторных обысков в офисе компании 29 января не ударился в бега.

@crime

​​Основатели главного оборонного банка страны вступают в схватку с экс-прокурором США

Война между крупными вкладчиками «Промсвязьбанка» и его бывшими владельцами Дмитрием и Алексеем Ананьевыми идёт уже не первый год. Алчные инвесторы считают, что их «безрисковые» вложения в виде бондов под гарантии офшорных компаний Promsvyaz Capital B.V. (PSC) и Peters International Investment N.V. под шумок были украдены перед началом финансового оздоровления «Промсвязьбанка».

Начиналось всё хорошо. В октябре 2017 года эти клиенты, вложившие средства в продукт с фиксированной доходностью, получили первые купоны. Однако, в январе 2018-го, когда уже шёл процесс санации, структуры Ананьевых, через которые братья владели банком и одновременно предоставляли те самые гарантии, объявили первый технический дефолт. А в середине весны - второй. В итоге VIP-клиенты через суд потребовали от банкиров вернуть им в общей сложности $40 млн. Иск был подан в отношении Дмитрия и Алексея Ананьевых, вышеуказанных офшоров, а также трёх фирм, через которые братья владели PSC: английских компаний Antracite Investment Ltd и Urgula Platinum Ltd, а также кипрской Menrela Ltd. Основания для подозрений в мошенничестве - назревающая финансовая несостоятельность банка, о которой их партнёры якобы тогда не могли знать.

Впрочем, инвесторы выбрали для разбирательств с россиянами не самое подходящее место - Высокий суд Лондона. Они не только ничего не выручили у ответчиков, но и остались им должны. Ведь пока Ананьевы на протяжении почти двух лет сражались со своими бывшими деловыми партнёрами, они потратили, как посчитала британская Фемида, 2,7 млн. в долларовом эквиваленте.

И всё же истцы рассчитывают на реванш. Самая свежая новость в этом деле - их попытка связать его с американской финансовой системой. Для этого VIP-клиенты наняли юридическую фирму The Law Offices of Bud Cummins, которая принадлежит бывшему окружному прокурору США Баду Камминсу. На этот раз их аргумент в том, что основатели «Промсвязьбанка» могли использовать в своих махинациях американские банки.

Заморские специалисты сразу взяли быка за рога и обвинили российских бизнесменов в «глобальном мошенничестве», что фактически означает появление претензий к ним уже у американской банковской системы. В частности, в операциях кредиторов «Промсвязьбанка» на правах ничего не подозревавших посредников якобы участвовали JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon и Citibank. Баду Камминсу поручили доказать, что в кипрские структуры деньги поступали именно через них.

А это уже напоминает попытку рейдерского захвата грязных активов теми, кто не имеет никаких правовых оснований для владения ими.

Продолжение следует…

@crime

Почему глава «ОТК» Давид Тетро пошёл в отказ?Почему глава «ОТК» Давид Тетро пошёл в отказ?

Собиравшийся сдать всех своих подельников гендиректор ООО «Объединённая транспортная корпорация» Давид Тетро неожиданно переобулсяДавид Тетро неожиданно переобулся. Сам вину в мошенничестве в особо крупных размерах признал, а сотрудничать со следствием отказался. Такое происходит только в одном случае: когда лучше отсидеть, чем умереть.

Речь, напомним, идёт о хищении 5,4 млрд. рублей из «Новикомбинка». Это кредитное учреждение ещё в 2012 году выдало кредиты компаниям, входящим в специально созданную под эти займы «ОТК». Само собой, их не вернули, и в конце концов 24 января 2020 года Тетро и его помощник Андрей Галочка были арестованы до 23 марта. Это произошло по иску банка и его ключевого акционера и партнёра - госкорпорации «Ростех».

Наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ предполагает до 10 лет тюрьмы. Обвиняемый действовал в составе организованного преступного сообщества под названием «Объединённая транспортная корпорация», а мошеннические действия совершены в особо крупном размере. Значит, срок ему светит максимально большой. И всё же на сделку со следствием Давид Тетро не пошёл. Тому есть три причины.

Первая причина. Угрозы со стороны подельников, которые остаются на свободе только в связи с недостатком доказательной базы. Главный и наиболее опасный из них - бывший банкир Илья Гаврилов, который вместе с Тетро числится соучредителем в ряде убыточных по документам компаний. Для правоохранительных органов он - желанный персонаж, потому что один из его партнёров по криминальному миру - экс-министр Михаил Абызов. Они вместе воровали уголь и перевозили его за рубеж. Также Гаврилов был фактическим владельцем ФДБ-банка, банков «Развитие» и «Еврокредит», через которых привлёк средства вкладчиков, а затем выдал заведомо невозвратные кредиты своим фирмам-однодневкам. Сам собой, эти учреждения пополнили «книгу памяти» лишённых лицензий банков. А их владелец - свой карман, в общей сложности на 5,5 млрд. рублей, да ещё и остался на свободе.

Продолжение следует…

@crime

​​Бывший генерал внутренних войск МВД идёт на второй срок

Полтора года назад экс-главком внутренних войск МВД РФ Вячеслав Варчук отметился тем, что был осуждён за взятки на общую сумму 10 миллионов, полученные в собственном кабинете. Но выясняется, что это было только подработкой. Основной криминальный доход он получал через посредника - собственную жену, передавшую генерал-лейтенанту 139 млн. рублей от предпринимателя за гарантированный доступ к госкормушке. Но в итоге, кроме денег, бывший полицейский получил ещё одно уголовное дело.

К слову, полтора года назад казалось, что теперь уже бывший генерал, осуждённый за взятку в особо крупном размере, легко отделался. Ему вынесли приговор в виде 6 лет тюрьмы и 20 млн. рублей штрафа вместо 12 лет и 200 млн. соответственно из запрошенных обвинением. И то - на момент, когда решение суда вступило в силу, у взяточника было столько элитной недвижимости и другого имущества, что подобные вычеты он даже не заметил. Разве что, расстроился, когда медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени отобрали.

Теперь же всё значительно серьёзнее - тем более, что речь идёт о повторном правонарушении и уже имеющейся судимости. Столичная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Все материалы уже переданы в Московский гарнизонный военный суд.

Преступления совершались с 2009 по 2016 годы, однако, причастную к ним супругу разжалованного генерала привлечь к ответственности будет непросто - ей повезло больше, чем мужу. Она не в тюрьме, а в бегах. Госпожа Варчук была тем самым посредником, который передал экс-чиновнику в общей сложности 139 млн. рублей от представителей ЗАО «ЦНТ «Парус». За это вознаграждение компании было обещано получение контракта на разработку, внедрение и обслуживание автоматизированных информационных систем (ст. 290 УК РФ).

Кроме того, экс-главком внутренних войск должен был проводить проверку обоснованности стоимости госконтрактов. Но делал это, мягко говоря, выборочно. В итоге ряд закупок прошёл по многократно завышенным ценам, и ущерб государству составил более 308 млн. рублей (ст. 285 УК РФ).

Как говорилось выше, полтора года назад гособвинитель рассчитывал отправить Вячеслава Варчука в тюрьму на 12 лет. Теперь же, судя по всему, сам Варчук будет рассчитывать, чтобы общий срок его заключения не превысил ту самую дюжину. Но, учитывая масштабы ущерба, этим мечтам, скорее всего, не суждено сбыться.

@crime

​​Основатели главного оборонного банка страны вступают в схватку с экс-прокурором США

Продолжение
Начало этой истории

Лишившись всех правовых возможностей для возврата своих средств в Высоком суде Лондона, кредиторы экс-владельцев «Промсвязьбанка» решили привлечь США к процессу взыскания долга. Чтобы оказать давление на суды они решили заручиться поддержкой всесильной американской финансовой системы. На самом же деле очевидно: даже если заокеанские банки и принимали какое-либо участие в финансовых операциях вокруг PSC, то сами они никаких обязательств не брали и не давали; никаких доходов, кроме комиссионных, нет получали.

Иными словами, дело постепенно принимает не только межгосударственный, но и политический характер. Конечно, и российская сторона также имеет к Ананьевым ряд финансовых претензий. Однако, если речь пойдёт о передаче части активов в США, то она встанет на их защиту - уже хотя бы потому, что в период рассмотрения дела в Лондоне требования братьям предъявляли только те компании и бизнесмены, которые действительно передавали им средства.

Однако, всё это не поможет Дмитрию и Алексею избежать разбирательств у себя на исторической Родине. На активы братьев Ананьевых есть и другие претенденты. Как и на их свободу.

В первом случае это Арбитражный суд Москвы. Здесь рассматривается иск «Промсвязьбанка» по возврату украденных ими 282 млрд. рублей. Наложен арест на самолёт, недвижимость, автомобили, картины из Института русского реалистического искусства и другие активы. Правда, среди арестованного имущества были и 36,31% акций банка «Возрождение», которые были «освобождены» по ходатайству нескольких компаний-ответчиков, когда за них своими 4,4 миллиардами поручился ВТБ в процессе полного поглощения банка. При этом, кстати, структура Андрея Костина сумела приобрести его всего за 40% от реальной стоимости. Раз обеспечение за 0,3631 составило вышеуказанную сумму, то, значит, вся компания стоила 12,1 млрд. Однако, её рыночный капитал на тот момент составлял 29,9 млрд.

Во втором случае - Басманный суд Москвы. И тут речь идёт уже об уголовном деле - о растрате и отмывании 66 млрд. рублей и 575 млн. долларов. Именно поэтому с тех самых пор, как в сентябре 2019 года против Алексея Ананьева и его брата, гражданина Кипра Дмитрия Ананьева возбудили уголовное дело по статьям 160 и 174 УК РФ (растрата и отмывание соответственно), оба «православных олигарха» из списка Forbes находятся в бегах.

@crime