ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ
В последние полгода криптовалюты сильно подорожали и показали хорошую доходность. Например, биткоин с января вырос на 26%, Ethereum — на 250%, а Binance Coin — на 900%. Такие цифры привлекают внимание людей, которые хотят заработать. Но большинство из них не имеют необходимых знаний для грамотного инвестирования в цифровые активы.
Этим и пользуются мошенники, обещая высокую доходность тем, кто предоставит им криптовалюту якобы в доверительное управление. Они имитируют работу полноценных инвестиционных фондов, ежедневно публикуя отчеты о сделках и доходности. Более того, первое время мошенники даже могут делать какие-то выплаты жертвам, работая по принципу финансовой пирамиды. Когда же пользователи начинают доверять злоумышленникам, они постепенно отдают мошенникам еще больше денег.
Аналитики РБК напоминают, что в начале июня Банк России опубликовал черный список, в который вошли 1820 организаций с признаками нелегальной деятельности. В перечне регулятора присутствуют криптокомпании, которые имеют признаки "финансовой пирамиды"- это Crypto-Max, Crypto Inc, Crypto Invest, Exchange Coindesk и Secretcryptodeals, указывает регулятор.
Также 20 июня 2021 года ЦБ выявил незаконную деятельность компаний Cryptobase Inc, Cryptobull, Cryptohands, CryptoKS, Crypton Broker, Cryptonode и Cryptoon и прочих.
КАК РАСПОЗНАТЬ МОШЕННИКОВ?
"Злоумышленники работают по отлаженным схемам, которые позволяют им входить в доверие пользователей, чтобы потом обмануть их", рассказал старший аналитик
Bestchange.ru Никита Зуборев. Он перечислил основные признаки, по которым можно обнаружить мошенников:
Спешка. Мошенники в большинстве случаев подгоняют своих "клиентов" и стараются не давать им времени осознать происходящее. Часто для этой цели они используют манипуляции и угрозы. "Не идите на поводу у тех, кто пытается вас запутать и торопит, не забывайте знакомиться со всей доступной информацией и не идите на поводу у тех, кто хочет вас запутать", — посоветовал аналитик.
Эксклюзивная информация. С целью привлечения внимания мошенники часто используют уловку о "секретных багах". В социальных сетях мошенники часто "делятся информацией" о якобы ошибочном курсе обмена
