S
На моем личном примере - на Binance заморозка вывода средств и просьба пройти верификацию. Единственная очевидная причина - зашел с другого IP из другой страны, в списке запретных данной страны нет. Это верификация по надуманному поводу.
А когда это было примерно ? Недавно один трейдер писал, что заблочили ему также акк на банане, по причине перевода с кошелька обменника вроде бы и дали 3 дня на вывод средств без вопросов.